!
محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إشعار الإعلان
حكم قاضي اتحادي على محمد أظهر الدين تشيبا بالسجن لمدة 30 عامًا وأربعة أشهر. وكشفت وزارة العدل في 9 مايو أن تشيبا حول أكثر من 185,000 دولار في عملة مشفرة إلى معالجي الدولة الإسلامية.
لقد قام بتشغيل الشبكة من أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2022. تم تحويل الأموال التي جمعها عبر الإنترنت وشخصياً، ثم تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها إلى المتعاملين في تركيا.
القراءة ذات الصلة: Meta لم تنته من التشفير - استراتيجية العملة المستقرة مرة أخرى على الطاولة ## ** تمويل ISIS **
وفقا للتقارير ، لم تكن التحويلات البنكية ل Chhipa ضئيلة. ذهب أكثر من 185,000 ألف دولار من خلال حساباته على مدى ثلاث سنوات. ذهب بعض هذه الأموال لدفع أجور مقاتلي داعش. ومول بعضها العضوات الإناث للهروب من السجن. استخدم الأدوات الروتينية - الهواتف والبريد الإلكتروني - في خط أنابيب تمويل مجموعة إرهابية.
التكتيكات المستخدمة لتجنب الكشف
أشار المدعون إلى أن شهيبا كان لديه خبرة في إخفاء آثاره. استخدم أسماء مستعارة عبر البريد الإلكتروني مكتوبة بشكل خاطئ لإخفاء هويته. غيّر الهواتف واختار أسماء مزيفة عندما حجز وسائل النقل.
لقد جذب انتباه الإنتربول حتى. وقد أبلغته السلطات بموجب إشعار أزرق بعد أن حاول عبور الحدود من المكسيك إلى مصر. وقد أدانته هيئة المحلفين في ديسمبر 2024 بتهمة واحدة بالتآمر وأربع تهم بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية مدرجة.
إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حالياً عند $3.2 تريليون. الرسم البياني: TradingView### مصادرات وقوائم سوداء أخرى
قضية تشيبا ليست حادثة معزولة. في 27 مارس، استحوذت وزارة العدل على حوالي 200,000 دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمحافظ تديرها حماس. وفقًا لتقارير وزارة العدل، كانت تلك المحافظ قد غسلت أكثر من 1.5 مليون دولار منذ أكتوبر 2024.
في نفس الوقت تقريبًا، وضعت وزارة الخزانة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثمانية عناوين على قائمة الحظر. ويذكرون أن الحوثيين في اليمن استخدموا تلك المحافظ لشراء الأسلحة وتجنب العقوبات.
!
جهود عالمية لمكافحة إساءة استخدام العملات الرقمية
استنادًا إلى أرقام Chainalysis، تلقت الجماعات المتطرفة ما لا يقل عن 24.2 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2023. إنها نسبة منخفضة من إجمالي تدفق العملات المشفرة غير القانونية، لكنها لا تزال تدعم العنف.
حذرت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة من أنه إذا لم يتم ضبطها، قد ينتقل الإرهابيون من النقد والرصاص إلى التمويل الرقمي بالكامل. يدعو المسؤولون إلى تشديد تنظيمات مكافحة غسل الأموال وزيادة التعاون بين الحكومات وشركات العملات الرقمية.
قراءة ذات صلة: البيتكوين على القائمة: سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية تتبنى العملة المشفرة على مستوى البلاد.
في الحكم على تشيبا لفترة طويلة، يقوم القضاة الأمريكيون بتحديد حدود. إنهم يصرحون بأن العملة المشفرة لن تُستخدم بشكل مختلف عن المال عندما تساعد الجماعات الإرهابية. القضية تسلط الضوء على وجهة نظر متزايدة: إذا قمت بتمويل الإرهاب، واجه عقوبة بالسجن—بغض النظر عن كيفية تحويل المال.
الصورة المميزة من الأتلانتيك، الرسم البياني من تريدينغ فيو
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق، وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة المحتوى لدينا لقرائنا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مجال العملات الرقمية والإرهاب: رجل من فيرجينيا يحصل على 30 عامًا لدعمه داعش
! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إشعار الإعلان حكم قاضي اتحادي على محمد أظهر الدين تشيبا بالسجن لمدة 30 عامًا وأربعة أشهر. وكشفت وزارة العدل في 9 مايو أن تشيبا حول أكثر من 185,000 دولار في عملة مشفرة إلى معالجي الدولة الإسلامية.
لقد قام بتشغيل الشبكة من أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2022. تم تحويل الأموال التي جمعها عبر الإنترنت وشخصياً، ثم تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها إلى المتعاملين في تركيا.
القراءة ذات الصلة: Meta لم تنته من التشفير - استراتيجية العملة المستقرة مرة أخرى على الطاولة ## ** تمويل ISIS **
وفقا للتقارير ، لم تكن التحويلات البنكية ل Chhipa ضئيلة. ذهب أكثر من 185,000 ألف دولار من خلال حساباته على مدى ثلاث سنوات. ذهب بعض هذه الأموال لدفع أجور مقاتلي داعش. ومول بعضها العضوات الإناث للهروب من السجن. استخدم الأدوات الروتينية - الهواتف والبريد الإلكتروني - في خط أنابيب تمويل مجموعة إرهابية.
التكتيكات المستخدمة لتجنب الكشف
أشار المدعون إلى أن شهيبا كان لديه خبرة في إخفاء آثاره. استخدم أسماء مستعارة عبر البريد الإلكتروني مكتوبة بشكل خاطئ لإخفاء هويته. غيّر الهواتف واختار أسماء مزيفة عندما حجز وسائل النقل.
لقد جذب انتباه الإنتربول حتى. وقد أبلغته السلطات بموجب إشعار أزرق بعد أن حاول عبور الحدود من المكسيك إلى مصر. وقد أدانته هيئة المحلفين في ديسمبر 2024 بتهمة واحدة بالتآمر وأربع تهم بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية مدرجة.
قضية تشيبا ليست حادثة معزولة. في 27 مارس، استحوذت وزارة العدل على حوالي 200,000 دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمحافظ تديرها حماس. وفقًا لتقارير وزارة العدل، كانت تلك المحافظ قد غسلت أكثر من 1.5 مليون دولار منذ أكتوبر 2024.
في نفس الوقت تقريبًا، وضعت وزارة الخزانة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثمانية عناوين على قائمة الحظر. ويذكرون أن الحوثيين في اليمن استخدموا تلك المحافظ لشراء الأسلحة وتجنب العقوبات.
!
جهود عالمية لمكافحة إساءة استخدام العملات الرقمية
استنادًا إلى أرقام Chainalysis، تلقت الجماعات المتطرفة ما لا يقل عن 24.2 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2023. إنها نسبة منخفضة من إجمالي تدفق العملات المشفرة غير القانونية، لكنها لا تزال تدعم العنف.
حذرت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة من أنه إذا لم يتم ضبطها، قد ينتقل الإرهابيون من النقد والرصاص إلى التمويل الرقمي بالكامل. يدعو المسؤولون إلى تشديد تنظيمات مكافحة غسل الأموال وزيادة التعاون بين الحكومات وشركات العملات الرقمية.
قراءة ذات صلة: البيتكوين على القائمة: سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية تتبنى العملة المشفرة على مستوى البلاد. في الحكم على تشيبا لفترة طويلة، يقوم القضاة الأمريكيون بتحديد حدود. إنهم يصرحون بأن العملة المشفرة لن تُستخدم بشكل مختلف عن المال عندما تساعد الجماعات الإرهابية. القضية تسلط الضوء على وجهة نظر متزايدة: إذا قمت بتمويل الإرهاب، واجه عقوبة بالسجن—بغض النظر عن كيفية تحويل المال.
الصورة المميزة من الأتلانتيك، الرسم البياني من تريدينغ فيو
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق، وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة المحتوى لدينا لقرائنا.