مؤخراً، أثار مشروع استثماري يُدعى "鑫慷嘉" اهتماماً واسعاً على عدة منصات تواصل اجتماعي ومجموعات استثمار. ووفقاً للمعلومات، بدأ هذا المشروع نشاطه في عام 2023، ويدعي أنه فرع صيني لأحد بورصات الذهب المعروفة. في البداية، استخدم المشروع استثمار عقود النفط كطُعم، ثم تحول لاحقاً إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الضخمة" و"استثمار الفوركس" و"استثمار العملات الافتراضية". يتعين على المشاركين دفع رسوم انضمام قدرها 1000 USDT، ويتبنى المشروع هيكلاً تنظيمياً يشبه الهيكل العسكري، حيث توجد آلية عوائد بين المستويات المختلفة.
ومع ذلك، في 26 يونيو 2023، أغلقت المنصة فجأة جميع قنوات السحب. ويقال إن حوالي 2 مليون مستثمر في البلاد تأثروا، وبلغت المبالغ المعنية حوالي 18 مليار يوان. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الأموال قد تم تحويلها بالفعل عبر العملة الافتراضية USDT وتم "تبييضها".
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت إحدى بورصات الذهب والسلع الرسمية بيانًا توضح فيه أنه لا توجد لديها أي هيئات أو شراكات مرتبطة في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، أصدرت العديد من الإدارات في البر الرئيسي الصيني تحذيرات حول هذا المشروع.
تحليل المخاطر القانونية
على الرغم من عدم وجود أي جهة رسمية تعترف بطبيعة المشروع حتى الآن، إلا أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، يعتقد المتخصصون أنه من المحتمل جدًا أن يكون مرتبطًا بجريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي أو جريمة جمع الأموال غير القانونية (وخصوصًا قد تكون جريمة الاحتيال في جمع الأموال).
إذا اعتبرت الجهات القضائية ذلك جريمة تسويق هرمي، قد يواجه المستثمرون صعوبة في استرداد أموالهم. وذلك لأن:
عادة ما تعتبر الأموال المعنية "دخل غير قانوني"، ويتم حجزها وتجميدها ومصادرتها بموجب القانون، ومن ثم يتم تسليمها إلى الخزانة العامة.
تركز الجهات القضائية على مكافحة الجرائم، والحفاظ على النظام المالي، بدلاً من حماية مصالح المستثمرين الأفراد.
قد تكون معظم الأصول قد تم تحويلها إلى الخارج أو تم غسلها من خلال العملات الرقمية، مما يجعل من الصعب للغاية استردادها.
ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي حكمت فيها المحكمة بإعادة أموال المستثمرين، لكن هذا لا يعني اتجاه المحاكمات في القضايا المستقبلية.
المخاطر الإضافية لاستثمار العملات الافتراضية
يستخدم هذا المشروع USDT كوسيلة استثمار، مما يضيف مخاطر قانونية إضافية للمستثمرين:
العملات الافتراضية لا تتمتع بقوة قانونية في الصين، والمعاملات ذات الصلة ليست محمية قانونياً.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بخصائص الممتلكات للعملات الافتراضية، إلا أن هذا لا يعني دعم سلوكيات التداول أو الاستثمار الخاصة بها.
حتى لو كانت الأصول المعنية هي عملات افتراضية، فإن السلطات القضائية ستتعامل معها كعائدات غير قانونية، ونادرًا ما تكون هناك فرصة لإعادتها إلى المستثمرين.
الخاتمة
تعتبر مشاريع الاستثمار في العملات الافتراضية التي ترفع شعارات مثل "البلوك تشين" و"USDT" و"أجهزة التعدين" في جوهرها برامج تقليدية للاحتيال الهرمي. في ظل النظام القانوني الحالي في الصين، لا تحظى استثمارات العملات الافتراضية بالحماية، وقد يواجه المشاركون مسؤولية قانونية بسبب "المشاركة في التسويق الهرمي" أو "المساعدة في غسل الأموال".
يجب على المستثمرين:
احذر من وعود "الربح المؤكد بدون خسارة"
ابتعد عن نماذج "جذب الأعضاء" و "عمولة الأرباح"
كن حذرًا تجاه ما يسمى بـ "خبراء الاستثمار" أو "معلمي إدارة الأموال" على الإنترنت
اكتشاف المنصات المشبوهة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب للجهات المعنية
الاستثمار العقلاني، واتخاذ قرارات حذرة، هو السبيل الحقيقي لحماية أمان ممتلكاتك.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشف النقاب عن تضليل استثمار USDT: ربما تم تحويل 180 مليار يوان من الأموال وغسلها.
كشف حقيقة "تضليل الاستثمار الجديد"
مؤخراً، أثار مشروع استثماري يُدعى "鑫慷嘉" اهتماماً واسعاً على عدة منصات تواصل اجتماعي ومجموعات استثمار. ووفقاً للمعلومات، بدأ هذا المشروع نشاطه في عام 2023، ويدعي أنه فرع صيني لأحد بورصات الذهب المعروفة. في البداية، استخدم المشروع استثمار عقود النفط كطُعم، ثم تحول لاحقاً إلى مجالات مثل "استثمار البيانات الضخمة" و"استثمار الفوركس" و"استثمار العملات الافتراضية". يتعين على المشاركين دفع رسوم انضمام قدرها 1000 USDT، ويتبنى المشروع هيكلاً تنظيمياً يشبه الهيكل العسكري، حيث توجد آلية عوائد بين المستويات المختلفة.
ومع ذلك، في 26 يونيو 2023، أغلقت المنصة فجأة جميع قنوات السحب. ويقال إن حوالي 2 مليون مستثمر في البلاد تأثروا، وبلغت المبالغ المعنية حوالي 18 مليار يوان. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الأموال قد تم تحويلها بالفعل عبر العملة الافتراضية USDT وتم "تبييضها".
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت إحدى بورصات الذهب والسلع الرسمية بيانًا توضح فيه أنه لا توجد لديها أي هيئات أو شراكات مرتبطة في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، أصدرت العديد من الإدارات في البر الرئيسي الصيني تحذيرات حول هذا المشروع.
تحليل المخاطر القانونية
على الرغم من عدم وجود أي جهة رسمية تعترف بطبيعة المشروع حتى الآن، إلا أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، يعتقد المتخصصون أنه من المحتمل جدًا أن يكون مرتبطًا بجريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي أو جريمة جمع الأموال غير القانونية (وخصوصًا قد تكون جريمة الاحتيال في جمع الأموال).
إذا اعتبرت الجهات القضائية ذلك جريمة تسويق هرمي، قد يواجه المستثمرون صعوبة في استرداد أموالهم. وذلك لأن:
عادة ما تعتبر الأموال المعنية "دخل غير قانوني"، ويتم حجزها وتجميدها ومصادرتها بموجب القانون، ومن ثم يتم تسليمها إلى الخزانة العامة.
تركز الجهات القضائية على مكافحة الجرائم، والحفاظ على النظام المالي، بدلاً من حماية مصالح المستثمرين الأفراد.
قد تكون معظم الأصول قد تم تحويلها إلى الخارج أو تم غسلها من خلال العملات الرقمية، مما يجعل من الصعب للغاية استردادها.
ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي حكمت فيها المحكمة بإعادة أموال المستثمرين، لكن هذا لا يعني اتجاه المحاكمات في القضايا المستقبلية.
المخاطر الإضافية لاستثمار العملات الافتراضية
يستخدم هذا المشروع USDT كوسيلة استثمار، مما يضيف مخاطر قانونية إضافية للمستثمرين:
العملات الافتراضية لا تتمتع بقوة قانونية في الصين، والمعاملات ذات الصلة ليست محمية قانونياً.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بخصائص الممتلكات للعملات الافتراضية، إلا أن هذا لا يعني دعم سلوكيات التداول أو الاستثمار الخاصة بها.
حتى لو كانت الأصول المعنية هي عملات افتراضية، فإن السلطات القضائية ستتعامل معها كعائدات غير قانونية، ونادرًا ما تكون هناك فرصة لإعادتها إلى المستثمرين.
الخاتمة
تعتبر مشاريع الاستثمار في العملات الافتراضية التي ترفع شعارات مثل "البلوك تشين" و"USDT" و"أجهزة التعدين" في جوهرها برامج تقليدية للاحتيال الهرمي. في ظل النظام القانوني الحالي في الصين، لا تحظى استثمارات العملات الافتراضية بالحماية، وقد يواجه المشاركون مسؤولية قانونية بسبب "المشاركة في التسويق الهرمي" أو "المساعدة في غسل الأموال".
يجب على المستثمرين:
الاستثمار العقلاني، واتخاذ قرارات حذرة، هو السبيل الحقيقي لحماية أمان ممتلكاتك.