التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا والأسواق الشبكية غير القانونية
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال من خلال مكاتب الصرافة غير القانونية، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل هذا التقرير بشكل منهجي الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت كمحور، ودمج الشبكات لغسل الأموال عبر مكاتب الصرافة غير القانونية مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة رقمية جديدة للجريمة.
في 5 مايو 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأقاربهم، مع تحديدهم كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية رئيسية، تقود وتساعد في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. أصبحت المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند التي يسيطر عليها KNA مركزًا لتجمعات عدة مجموعات احتيالية. في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أيضًا مجموعة Huione كموضوع رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال، مشيرة إلى أنها تعتبر قناة رئيسية لغسل العائدات الإجرامية لمجموعات الاحتيال من الأصول الافتراضية.
أشارت التقارير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من الاكتفاء، بدأت الجماعات الإجرامية في التحول بسرعة، مستخدمة الاحتيال وغسل الأموال وتجارة البيانات والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الأرباح، ومن خلال المقامرة عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وسوق Telegram السوداء وشبكات الدفع المشفرة، أنشأت نظامًا للأنشطة الإجرامية العابرة للحدود وعالية التردد ومنخفضة التكلفة. وقد انفجر هذا الاتجاه في البداية في منطقة نهر ميكونغ، وسرعان ما انتشر إلى جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي مناطق ذات تنظيم ضعيف، مما شكل "صادرات رمادية" واضحة.
حذرت UNODC من أن نمط الجرائم هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية التنظيم والتخصص والعولمة، ويعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما أصبح يشكل منطقة عمياء هامة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، تدعو التقارير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، من أجل كبح هذا الخطر الأمني العالمي سريع التطور.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً نواة النظام البيئي الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام الإيكولوجي للجريمة العالمية، حيث تستغل العصابات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكات إجرامية منظمة للغاية وصناعية. من موصل إلى ميانمار إلى مدينة سihanoukville في كمبوديا، لم تعد مراكز الاحتيال ضخمة فحسب، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتجنب التصدّي، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
وجود السيولة العالية والقدرة على التكيف
تظهر مجموعات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثل مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاع في ميانمار وإنفاذ القانون الإقليمي، مما أدى إلى تشكيل اتجاه دائري من "المكافحة - الانتقال - العودة". تستخدم هذه العصابات أماكن فعلية مثل الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة الحدودية والمنتجعات للتخفي، بينما "تنزل" إلى مناطق ريفية نائية وأطراف الحدود حيث تكون إنفاذ القانون ضعيفة، لتجنب الضغوط المركزية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيكل التنظيمي أصبح أكثر "خلية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية وبيوت الضيافة وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر قدرة قوية على البقاء وإعادة التوزيع.
التطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال مجرد مجموعات مفككة، بل أنشأت "سلسلة إجرامية متكاملة رأسياً" تمتد من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا حول العالم؛ بينما تنفذ المرحلة المتوسطة الاحتيال من خلال أساليب مثل "مخطط قتل الخنازير" و"التطبيقات الزائفة" و"تحفيز الاستثمار"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على الصرافة السرية، والتداول خارج البورصة، والدفع باستخدام العملات المستقرة (مثل USDT) لإتمام غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن خسائر الاقتصاد الناتجة عن احتيالات العملات المشفرة في الولايات المتحدة وحدها تجاوزت 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُسمى بمخطط "قتل الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. وقد وصلت عائدات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما نتج عنه تشكيل حلقة ربح مستقرة، وجذب المزيد والمزيد من قوى الجريمة العابرة للحدود للمشاركة في هذا المجال.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
إن توسع صناعة الاحتيال يتزامن مع الاتجار بالبشر والعمل القسري بشكل منهجي. يأتي موظفو حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، وغالبًا ما يتم خداع الشباب بسبب الوظائف الوهمية مثل "خدمة العملاء ذات الأجر المرتفع" أو "المناصب التقنية" للدخول إلى البلاد، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة العنيفة، بل ويتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، قامت ميانمار بإعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية دفعة واحدة من ولاية كارين. لقد أصبح نمط "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ليس مجرد ظاهرة فردية، بل هو وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
تتطور البيئة التقنية للجريمة الرقمية باستمرار
تتمتع عصابات الاحتيال بقدرة كبيرة على التكيف التكنولوجي، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليبها لمواجهة التحقيقات، وتبني نظامًا إجراميًا يعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود معلوماتي". من ناحية، يقومون عادةً بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكة الداخلية، مما يسمح لهم بالتحرر من السيطرة على الاتصالات المحلية، وتحقيق "العيش في وضع عدم الاتصال"؛ من ناحية أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram ذات التشفير من النهاية إلى النهاية)، ومحتوى يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، المذيعين الافتراضيين)، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتقديم نماذج تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى، مما يعزز من تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
 آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض الجماعات الإجرامية بإنشاء شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان، لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: محور للمصارف غير الرسمية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وبعض وسطاء الكازينو يشاركون في غسل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع وجود بعض القضايا المتعلقة بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستغل العصابات عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بالوون).
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، حيث أنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدراً للعمالة المحتالة، حيث يتم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم في جنوب شرق آسيا.
![UNODC تنشر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع شبكات الاحتيال الآسيوية نحو إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بتفكيك مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطناً صينياً و40 فيليبينيًا، حيث يتعلق الأمر بعمليات احتيال في العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال واعتقلت 77 مشتبهاً به، بما في ذلك 22 من قادة الاحتيال من الجنسية الصينية، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في القمار عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
![UNODC أصدرت تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أدوات إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) أمريكا الجنوبية
البرازيل: تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن العصابات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: القبض على عصابة إجرامية من تايوان "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات تهريب المخدرات بغسل الأموال من خلال مكاتب الصرافة السرية في آسيا، وتفرض عمولة منخفضة تتراوح بين 0% و6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقاراً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لتحويل الأموال. أنشأت مجموعة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين المطاردة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي "مركز احتيال صغير في جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
![UNODC تصدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة تصبح أداة للجريمة، ويجب على الجميع تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى أسواق الشبكة غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسل الأموال. هذه المنصات الناشئة تدمج بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل عصابات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات، مجموعة من الأدوات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
FromMinerToFarmer
· 08-02 23:23
هل يوجد قول "سرطان سمين وسمك لذيذ" في هذا المكان؟ حقاً إنه وكر ذئاب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TestnetNomad
· 08-02 04:35
احتيال لا يزال يجرؤ على أن يكون صارخًا، انتظر العقوبات.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:35
المال القذر لا يمكن أن يذهب إلى أي مكان حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
YieldWhisperer
· 08-02 04:33
لقد تتبعت بعض المحافظ المشبوهة... نمط غسيل الأموال الكلاسيكي، أشعر بالأسف. رأيت هذا الإعداد بالضبط في عام 21
شاهد النسخة الأصليةرد0
JustHereForAirdrops
· 08-02 04:27
عالم العملات الرقمية غسيل الأموال链都上天了،匪夷所思
شاهد النسخة الأصليةرد0
MidnightMEVeater
· 08-02 04:20
صباح الخير أصدقائي. إن عمال المراجحة يهاجرون جماعياً للركمجة في البرك المظلمة. الحدود دائماً هي منطقة المراجحة الأكثر جاذبية.
توسع مجموعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا على مستوى العالم، وأصبح الأصول الافتراضية قناة جديدة لغسيل الأموال.
التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا والأسواق الشبكية غير القانونية
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال من خلال مكاتب الصرافة غير القانونية، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل هذا التقرير بشكل منهجي الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت كمحور، ودمج الشبكات لغسل الأموال عبر مكاتب الصرافة غير القانونية مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة رقمية جديدة للجريمة.
في 5 مايو 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأقاربهم، مع تحديدهم كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية رئيسية، تقود وتساعد في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. أصبحت المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند التي يسيطر عليها KNA مركزًا لتجمعات عدة مجموعات احتيالية. في 1 مايو 2025، أدرجت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية أيضًا مجموعة Huione كموضوع رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال، مشيرة إلى أنها تعتبر قناة رئيسية لغسل العائدات الإجرامية لمجموعات الاحتيال من الأصول الافتراضية.
أشارت التقارير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من الاكتفاء، بدأت الجماعات الإجرامية في التحول بسرعة، مستخدمة الاحتيال وغسل الأموال وتجارة البيانات والاتجار بالبشر كوسائل لتحقيق الأرباح، ومن خلال المقامرة عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وسوق Telegram السوداء وشبكات الدفع المشفرة، أنشأت نظامًا للأنشطة الإجرامية العابرة للحدود وعالية التردد ومنخفضة التكلفة. وقد انفجر هذا الاتجاه في البداية في منطقة نهر ميكونغ، وسرعان ما انتشر إلى جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي مناطق ذات تنظيم ضعيف، مما شكل "صادرات رمادية" واضحة.
حذرت UNODC من أن نمط الجرائم هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية التنظيم والتخصص والعولمة، ويعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما أصبح يشكل منطقة عمياء هامة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، تدعو التقارير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، من أجل كبح هذا الخطر الأمني العالمي سريع التطور.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً نواة النظام البيئي الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام الإيكولوجي للجريمة العالمية، حيث تستغل العصابات الإجرامية ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لتأسيس شبكات إجرامية منظمة للغاية وصناعية. من موصل إلى ميانمار إلى مدينة سihanoukville في كمبوديا، لم تعد مراكز الاحتيال ضخمة فحسب، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتجنب التصدّي، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
وجود السيولة العالية والقدرة على التكيف
تظهر مجموعات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثل مثلث الذهب في لاوس، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاع في ميانمار وإنفاذ القانون الإقليمي، مما أدى إلى تشكيل اتجاه دائري من "المكافحة - الانتقال - العودة". تستخدم هذه العصابات أماكن فعلية مثل الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الخاصة الحدودية والمنتجعات للتخفي، بينما "تنزل" إلى مناطق ريفية نائية وأطراف الحدود حيث تكون إنفاذ القانون ضعيفة، لتجنب الضغوط المركزية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيكل التنظيمي أصبح أكثر "خلية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية وبيوت الضيافة وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر قدرة قوية على البقاء وإعادة التوزيع.
التطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
لم تعد عصابات الاحتيال مجرد مجموعات مفككة، بل أنشأت "سلسلة إجرامية متكاملة رأسياً" تمتد من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا حول العالم؛ بينما تنفذ المرحلة المتوسطة الاحتيال من خلال أساليب مثل "مخطط قتل الخنازير" و"التطبيقات الزائفة" و"تحفيز الاستثمار"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على الصرافة السرية، والتداول خارج البورصة، والدفع باستخدام العملات المستقرة (مثل USDT) لإتمام غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن خسائر الاقتصاد الناتجة عن احتيالات العملات المشفرة في الولايات المتحدة وحدها تجاوزت 5.6 مليار دولار في عام 2023، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُسمى بمخطط "قتل الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. وقد وصلت عائدات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما نتج عنه تشكيل حلقة ربح مستقرة، وجذب المزيد والمزيد من قوى الجريمة العابرة للحدود للمشاركة في هذا المجال.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
إن توسع صناعة الاحتيال يتزامن مع الاتجار بالبشر والعمل القسري بشكل منهجي. يأتي موظفو حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، وغالبًا ما يتم خداع الشباب بسبب الوظائف الوهمية مثل "خدمة العملاء ذات الأجر المرتفع" أو "المناصب التقنية" للدخول إلى البلاد، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة العنيفة، بل ويتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، قامت ميانمار بإعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية دفعة واحدة من ولاية كارين. لقد أصبح نمط "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ليس مجرد ظاهرة فردية، بل هو وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
تتطور البيئة التقنية للجريمة الرقمية باستمرار
تتمتع عصابات الاحتيال بقدرة كبيرة على التكيف التكنولوجي، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليبها لمواجهة التحقيقات، وتبني نظامًا إجراميًا يعتمد على "استقلالية تقنية + صندوق أسود معلوماتي". من ناحية، يقومون عادةً بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكة الداخلية، مما يسمح لهم بالتحرر من السيطرة على الاتصالات المحلية، وتحقيق "العيش في وضع عدم الاتصال"؛ من ناحية أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram ذات التشفير من النهاية إلى النهاية)، ومحتوى يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، المذيعين الافتراضيين)، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتقديم نماذج تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى، مما يعزز من تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
 آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض الجماعات الإجرامية بإنشاء شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" في تايوان، لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: محور للمصارف غير الرسمية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وبعض وسطاء الكازينو يشاركون في غسل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، مع وجود بعض القضايا المتعلقة بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستغل العصابات عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بالوون).
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، حيث أنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدراً للعمالة المحتالة، حيث يتم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم في جنوب شرق آسيا.
![UNODC تنشر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) أفريقيا
نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع شبكات الاحتيال الآسيوية نحو إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بتفكيك مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطناً صينياً و40 فيليبينيًا، حيث يتعلق الأمر بعمليات احتيال في العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال واعتقلت 77 مشتبهاً به، بما في ذلك 22 من قادة الاحتيال من الجنسية الصينية، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في القمار عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
![UNODC أصدرت تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أدوات إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) أمريكا الجنوبية
البرازيل: تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن العصابات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: القبض على عصابة إجرامية من تايوان "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات تهريب المخدرات بغسل الأموال من خلال مكاتب الصرافة السرية في آسيا، وتفرض عمولة منخفضة تتراوح بين 0% و6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقاراً فاخراً في دبي، مستخدماً شركات وهمية لتحويل الأموال. أنشأت مجموعة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين المطاردة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي "مركز احتيال صغير في جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.
![UNODC تصدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة تصبح أداة للجريمة، ويجب على الجميع تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى أسواق الشبكة غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسل الأموال. هذه المنصات الناشئة تدمج بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل عصابات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات، مجموعة من الأدوات.