تاجر الحوت: تحليل استراتيجيات ومخاطر كبار المتداولين
مع انتعاش سوق العملات المشفرة، أثارت عمليات كبار المستثمرين على إحدى منصات التداول اهتمام السوق مرة أخرى. هؤلاء المتداولون الغامضون المعروفون باسم "الحوت"، بفضل قوتهم المالية الكبيرة، واستراتيجياتهم التجارية الفريدة، وقدرتهم الدقيقة على استشعار نبض السوق، أحدثوا ضجة كبيرة على المنصة. إن كل حركة يقومون بها تعكس مشاعر السوق، وتوفر لنا نافذة لمراقبة كيفية تنافس كبار المتداولين.
ستحلل هذه المقالة أساليب التداول وتفضيلات المخاطر والمنطق وراء النجاح والفشل لعدد من المتداولين ذوي الأساليب المختلفة، في محاولة لكشف جزء من رموز ثرواتهم، ومناقشة الدروس والخبرات التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون العاديون.
قناص المدى القصير: فن المحركات المدفوعة والرافعة المالية العالية لـ"50 مرة"
هذا المتداول هو خبير في المجال، حيث بدأ متابعة البيتكوين منذ عام 2014. في مارس 2025، أثار جدلاً بسبب تحقيقه أرباحًا تزيد عن 9 ملايين دولار من بيع البيتكوين على المكشوف باستخدام رافعة مالية عالية.
يتميز أسلوب تداول هذا المتداول بالمخاطر العالية والعوائد المرتفعة، حيث يستخدم رافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا، مما يظهر قدرته الحادة على التقاط حركة السوق. على سبيل المثال، قبل وبعد قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 20 مارس 2025، قام بفتح مركز بيع عندما كانت سعر BTC 84,566 دولار، وعندما انخفض السعر إلى 82,000 دولار أغلق الصفقة محققًا ربحًا قدره 81,500 دولار، ثم قام بفتح مركز شراء عند 82,200 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى 85,000 دولار أغلق الصفقة محققًا ربحًا إضافيًا قدره 921,000 دولار، ليصل إجمالي العائدات إلى 164%.
من خلال استراتيجياته التجارية، يبدو أن هذا المتداول بارع في استغلال الفرص المدفوعة بالأحداث والفرص قصيرة الأجل، كما يظهر نظرة فريدة للسوق. فهو لا يستطيع فقط الاستفادة من الأحداث الاقتصادية الكبيرة، بل أيضًا يدخل السوق بحزم عندما يكون هناك ذعر شديد. عندما انخفض الإيثيريوم إلى حوالي 1500، كان السوق متشائمًا بشكل عام تجاهه، لكنه اختار إنفاق 5.5 مليون دولار لشراء 3715 إيثيريوم، ثم باعه بسعر 2502 دولار، محققًا ربحًا قدره 3.74 مليون دولار.
في 12 مايو، تم الإعلان عن نتائج مشاورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يشهد السوق تقلبات. قام هذا المتداول بالبيع على المكشوف للبيتكوين عند 104094 دولار، ثم حقق ربحاً قدره 1180000 دولار.
حتى 13 مايو، حقق هذا المتداول أرباحًا تقدر بحوالي 2.82 مليون دولار على المنصة. بشكل عام، لم تكن تداولاته متكررة، حيث قام فقط من 3 إلى 4 عمليات خلال شهرين. كان قادرًا على توقع الاتجاهات القصيرة بدقة في كل عملية، وكان جريئًا ودقيقًا، وغالبًا ما يكون الفشل على بُعد خطوة واحدة فقط. ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب لا يناسب المستخدمين العاديين، حيث يتعرض أيضًا لخسائر في تداولاته لبعض الرموز الصغيرة.
الأسطورة والجدل: صيد عملات MEME وتشغيل الأموال الكبيرة
تاجر معروف آخر نشط على المنصة اعتبارًا من مارس 2025. أسلوبه في التداول يميل إلى الفترات الزمنية الأطول (عدة أيام)، بالإضافة إلى الرموز الرئيسية، يحب أيضًا المراهنة على بعض الرموز الشهيرة. يبدو أن التقلب العالي للرموز الشهيرة أصبح المصدر الرئيسي لأرباحه.
وفقًا لمراكز التداول في 13 مايو، فإن مركز الشراء لأحد رموز MEME جلب له 23 مليون دولار من الأرباح غير المحققة، وهو ما يتجاوز بكثير أرباح الرموز الرئيسية الأخرى.
فيما يتعلق باستخدام الرافعة المالية، فإن هذا المتداول محافظ نسبيًا، حيث يقوم بتحديد عوامل الرفع المختلفة وفقًا لتقلبات الرموز المختلفة. على سبيل المثال، تم تعيين الرافعة المالية عند 40 مرة لفتح مركز BTC، بينما تم فتح مركز لعملة MEME معينة بمقدار 10 مرات فقط.
بجانب العمليات الفردية، قام أيضًا بإنشاء أكبر خزينة للمستخدمين على المنصة، لكن أداء هذه الخزينة لم يكن مثاليًا. عند سعر 103533، قام بفتح مركز شراء لـ BTC، وحتى 13 مايو، كانت خسارته حوالي 10%، أي حوالي 960000 دولار. على مدار الشهر الماضي، كانت العائدات الإجمالية لهذه الخزينة -8%. ومع ذلك، لا يزال قد جذب ودائع بقيمة 10 ملايين دولار، منها 9.2 مليون دولار جاءت منه شخصيًا.
بشكل عام، حقق هذا المتداول أرباحًا تصل إلى 45 مليون دولار على المنصة. تركز استراتيجيته التجارية بشكل أساسي على المراكز الطويلة، لالتقاط فرص ارتفاع السوق. على سبيل المثال، فتح مركزًا طويلًا برافعة مالية 40 ضعف عندما كان سعر BTC 94,000 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى أكثر من 100,000 دولار، وصلت أرباحه العائمة إلى 5.4 مليون دولار. على الرغم من أن معدل نجاح صفقاته ليس مرتفعًا (حوالي 47%)، إلا أنه لا يزال قادرًا على تحقيق أرباح ضخمة من خلال المراكز الكبيرة والرافعة المالية العالية.
يُطلق على هذا المتداول لقب "أسطورة" في المجتمع، لكنه ليس خالياً من الجدل. اتهمه البعض باستغلال ثقة المجتمع لتحقيق الربح، مثل الترويج لبعض الرموز لرفع أسعارها ثم البيع. وقد نفى هو شخصياً ذلك. حتى الآن، لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن هذه الجدل.
بشكل عام، يعود نجاح هذا المتداول إلى مراكزه الكبيرة ورؤيته الثاقبة لتغيرات السوق. كما أن الهامش الكافي جعل سعر تصفية مراكزه يصل إلى عتبة عالية جداً. تساعد هذه الأسلوب على تحقيق معدل فوز مرتفع، ولكن عند حدوث خطأ في تقدير الاتجاه، قد يتعرض لخسائر كبيرة.
الحوت الغامض الذي بدأ يظهر: تجربة العملات الرئيسية تحت الرافعة المالية المنخفضة والتأرجح
بدأت هذه الحوت الغامض في النشاط على المنصة مؤخرًا، حيث أثار اهتمامًا بعد إنفاق أكثر من 8 ملايين دولار لشراء ETH. بعد ذلك، حقق هذا العنوان أكثر من 8.16 مليون دولار ربحًا في أسبوع من خلال شراء XRP وSOL.
من حيث أسلوب التشغيل، فإن هذا الحوت يمتلك أيضًا قوة مالية كبيرة، حيث بلغت الأموال التي تم فتحها في البداية 36 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، لم يعتمد على التداول القصير المدى ذو المضاربات الشديدة، بل اختار استخدام رافعة مالية منخفضة، وزيادة مدة الاحتفاظ بالصفقات للحفاظ على الأرباح.
في اختيار أنواع التداول، هذه الحوت حتى الآن لم يتداول إلا في ثلاثة بدائل رئيسية وهي ETH و XRP و SOL. وقد حقق ETH أرباحًا، بينما تكبدت XRP و SOL خسائر. من حيث استراتيجية التداول، يبدو أن هذه الحوت تفتقر إلى الحسم، حيث فتحت في البداية مركزًا فقط على ETH، وبعد ذلك خلال الزيادة الكبيرة في السوق اختارت الشراء على XRP و SOL عند مستويات مرتفعة. ونتيجة لذلك، مع تصحيح السوق، من المحتمل أنها واجهت تقلبات نفسية، وأغلقت جميع الطلبات. على الرغم من أن النتيجة النهائية كانت أرباحًا، إلا أنه من حيث أسلوب التنفيذ والتفكير، لا يستحق التقليد.
المتداولون المتمسكون بالسوق: هل يستطيع الحوت الذي ينفق الكثير من المال على البيع المكشوف أن يضحك في النهاية؟
بالمقارنة مع الحوت الذي تم تقديمه في النص السابق، يمكن اعتبار هذه المتداول بمثابة نموذج عكسي مؤقت. وفقًا للبيانات حتى 13 مايو، فإن هذا العنوان قد تكبد خسارة مؤقتة قدرها 3,120,000 دولار من خلال بيع BTC و ETH و SOL.
من 10 مايو، بدأ هذا الحوت في ضخ 50.5 مليون دولار في المنصة للقيام بعمليات البيع على المكشوف. بلغ إجمالي قيمة المراكز أكثر من 230 مليون دولار، منها أكثر من 110 مليون دولار في BTC. يبدو أن هذا الحوت هو مؤيد قوي للاتجاه الهبوطي في السوق، حيث تم استثمار كامل مبلغ 50.5 مليون دولار في المراكز، ولم يتم إجراء أي عمليات تسوية للمراكز لعدة أيام.
ومع ذلك، نظرًا للضمانات الكبيرة، فإن سعر التصفية لهذا العنوان من الصعب الوصول إليه (سعر تصفية BTC هو 142000 دولار، وسعر تصفية ETH هو 4254 دولار، وسعر تصفية SOL هو 294 دولار). من حيث الربح والخسارة الإجمالية، فإن الخسارة الحالية لا تتجاوز 6%.
بالطبع، لا يمكننا تحديد ما إذا كانت اتجاهات هذا الحوت في النهاية صحيحة أم خاطئة. يمكننا فقط الاستمرار في المراقبة لنرى ما إذا كان هذا المتعامل الغامض في السوق يمكن أن يصبح نبيًا يتنبأ بالسوق مسبقًا.
عند النظر إلى هؤلاء "الحوت" الذين يسيطرون على المنصة، لا يصعب علينا أن نلاحظ أن أساليب تداولهم مختلفة ومتنوعة، ولا يوجد "كأس مقدس" يمكن تطبيقه بشكل عام. بشكل عام، يميل الحيتان إلى اختيار رموز مثل BTC وETH وSOL وXRP التي تتمتع بسيولة أعلى كأهداف للتداول. أما من حيث أسلوب التداول، فكل شخص لديه مجموعة عاداته الخاصة، فبعضهم يحب الرافعة المالية العالية، بينما يفضل البعض الآخر توقع السوق مسبقاً.
ومع ذلك، فإن مراكز واستثمارات هذه الحيتان تنتمي بوضوح إلى سلوكيات عالية المخاطر وعالية العائد، وهو ما لا يُعتبر مقبولاً للمستثمرين العاديين، كما أنه يصعب تكراره. في سوق العملات المشفرة المليء بال未知، لا بد من التعلم المستمر، وتشكيل نظام تداول خاص بك، حتى تتمكن من التقدم بثبات وسط التقلبات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
StakeWhisperer
· 08-08 19:05
مهرج آخر يتفاخر بالثروة...
شاهد النسخة الأصليةرد0
VibesOverCharts
· 08-08 15:22
حمقى متى سيتخرجون
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiOldTrickster
· 08-07 08:16
الحمقى يلعبون بروافع عالية، إما انخفاض إلى الصفر أو الارتفاع إلى السماء... تجربة مؤلمة بالفعل.
كشف أسرار تداول الحوت: استراتيجيات وتحليل مخاطر أفضل المتداولين
تاجر الحوت: تحليل استراتيجيات ومخاطر كبار المتداولين
مع انتعاش سوق العملات المشفرة، أثارت عمليات كبار المستثمرين على إحدى منصات التداول اهتمام السوق مرة أخرى. هؤلاء المتداولون الغامضون المعروفون باسم "الحوت"، بفضل قوتهم المالية الكبيرة، واستراتيجياتهم التجارية الفريدة، وقدرتهم الدقيقة على استشعار نبض السوق، أحدثوا ضجة كبيرة على المنصة. إن كل حركة يقومون بها تعكس مشاعر السوق، وتوفر لنا نافذة لمراقبة كيفية تنافس كبار المتداولين.
ستحلل هذه المقالة أساليب التداول وتفضيلات المخاطر والمنطق وراء النجاح والفشل لعدد من المتداولين ذوي الأساليب المختلفة، في محاولة لكشف جزء من رموز ثرواتهم، ومناقشة الدروس والخبرات التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون العاديون.
قناص المدى القصير: فن المحركات المدفوعة والرافعة المالية العالية لـ"50 مرة"
هذا المتداول هو خبير في المجال، حيث بدأ متابعة البيتكوين منذ عام 2014. في مارس 2025، أثار جدلاً بسبب تحقيقه أرباحًا تزيد عن 9 ملايين دولار من بيع البيتكوين على المكشوف باستخدام رافعة مالية عالية.
يتميز أسلوب تداول هذا المتداول بالمخاطر العالية والعوائد المرتفعة، حيث يستخدم رافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا، مما يظهر قدرته الحادة على التقاط حركة السوق. على سبيل المثال، قبل وبعد قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 20 مارس 2025، قام بفتح مركز بيع عندما كانت سعر BTC 84,566 دولار، وعندما انخفض السعر إلى 82,000 دولار أغلق الصفقة محققًا ربحًا قدره 81,500 دولار، ثم قام بفتح مركز شراء عند 82,200 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى 85,000 دولار أغلق الصفقة محققًا ربحًا إضافيًا قدره 921,000 دولار، ليصل إجمالي العائدات إلى 164%.
من خلال استراتيجياته التجارية، يبدو أن هذا المتداول بارع في استغلال الفرص المدفوعة بالأحداث والفرص قصيرة الأجل، كما يظهر نظرة فريدة للسوق. فهو لا يستطيع فقط الاستفادة من الأحداث الاقتصادية الكبيرة، بل أيضًا يدخل السوق بحزم عندما يكون هناك ذعر شديد. عندما انخفض الإيثيريوم إلى حوالي 1500، كان السوق متشائمًا بشكل عام تجاهه، لكنه اختار إنفاق 5.5 مليون دولار لشراء 3715 إيثيريوم، ثم باعه بسعر 2502 دولار، محققًا ربحًا قدره 3.74 مليون دولار.
في 12 مايو، تم الإعلان عن نتائج مشاورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يشهد السوق تقلبات. قام هذا المتداول بالبيع على المكشوف للبيتكوين عند 104094 دولار، ثم حقق ربحاً قدره 1180000 دولار.
حتى 13 مايو، حقق هذا المتداول أرباحًا تقدر بحوالي 2.82 مليون دولار على المنصة. بشكل عام، لم تكن تداولاته متكررة، حيث قام فقط من 3 إلى 4 عمليات خلال شهرين. كان قادرًا على توقع الاتجاهات القصيرة بدقة في كل عملية، وكان جريئًا ودقيقًا، وغالبًا ما يكون الفشل على بُعد خطوة واحدة فقط. ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب لا يناسب المستخدمين العاديين، حيث يتعرض أيضًا لخسائر في تداولاته لبعض الرموز الصغيرة.
الأسطورة والجدل: صيد عملات MEME وتشغيل الأموال الكبيرة
تاجر معروف آخر نشط على المنصة اعتبارًا من مارس 2025. أسلوبه في التداول يميل إلى الفترات الزمنية الأطول (عدة أيام)، بالإضافة إلى الرموز الرئيسية، يحب أيضًا المراهنة على بعض الرموز الشهيرة. يبدو أن التقلب العالي للرموز الشهيرة أصبح المصدر الرئيسي لأرباحه.
وفقًا لمراكز التداول في 13 مايو، فإن مركز الشراء لأحد رموز MEME جلب له 23 مليون دولار من الأرباح غير المحققة، وهو ما يتجاوز بكثير أرباح الرموز الرئيسية الأخرى.
فيما يتعلق باستخدام الرافعة المالية، فإن هذا المتداول محافظ نسبيًا، حيث يقوم بتحديد عوامل الرفع المختلفة وفقًا لتقلبات الرموز المختلفة. على سبيل المثال، تم تعيين الرافعة المالية عند 40 مرة لفتح مركز BTC، بينما تم فتح مركز لعملة MEME معينة بمقدار 10 مرات فقط.
بجانب العمليات الفردية، قام أيضًا بإنشاء أكبر خزينة للمستخدمين على المنصة، لكن أداء هذه الخزينة لم يكن مثاليًا. عند سعر 103533، قام بفتح مركز شراء لـ BTC، وحتى 13 مايو، كانت خسارته حوالي 10%، أي حوالي 960000 دولار. على مدار الشهر الماضي، كانت العائدات الإجمالية لهذه الخزينة -8%. ومع ذلك، لا يزال قد جذب ودائع بقيمة 10 ملايين دولار، منها 9.2 مليون دولار جاءت منه شخصيًا.
بشكل عام، حقق هذا المتداول أرباحًا تصل إلى 45 مليون دولار على المنصة. تركز استراتيجيته التجارية بشكل أساسي على المراكز الطويلة، لالتقاط فرص ارتفاع السوق. على سبيل المثال، فتح مركزًا طويلًا برافعة مالية 40 ضعف عندما كان سعر BTC 94,000 دولار، وعندما ارتفع السعر إلى أكثر من 100,000 دولار، وصلت أرباحه العائمة إلى 5.4 مليون دولار. على الرغم من أن معدل نجاح صفقاته ليس مرتفعًا (حوالي 47%)، إلا أنه لا يزال قادرًا على تحقيق أرباح ضخمة من خلال المراكز الكبيرة والرافعة المالية العالية.
يُطلق على هذا المتداول لقب "أسطورة" في المجتمع، لكنه ليس خالياً من الجدل. اتهمه البعض باستغلال ثقة المجتمع لتحقيق الربح، مثل الترويج لبعض الرموز لرفع أسعارها ثم البيع. وقد نفى هو شخصياً ذلك. حتى الآن، لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن هذه الجدل.
بشكل عام، يعود نجاح هذا المتداول إلى مراكزه الكبيرة ورؤيته الثاقبة لتغيرات السوق. كما أن الهامش الكافي جعل سعر تصفية مراكزه يصل إلى عتبة عالية جداً. تساعد هذه الأسلوب على تحقيق معدل فوز مرتفع، ولكن عند حدوث خطأ في تقدير الاتجاه، قد يتعرض لخسائر كبيرة.
الحوت الغامض الذي بدأ يظهر: تجربة العملات الرئيسية تحت الرافعة المالية المنخفضة والتأرجح
بدأت هذه الحوت الغامض في النشاط على المنصة مؤخرًا، حيث أثار اهتمامًا بعد إنفاق أكثر من 8 ملايين دولار لشراء ETH. بعد ذلك، حقق هذا العنوان أكثر من 8.16 مليون دولار ربحًا في أسبوع من خلال شراء XRP وSOL.
من حيث أسلوب التشغيل، فإن هذا الحوت يمتلك أيضًا قوة مالية كبيرة، حيث بلغت الأموال التي تم فتحها في البداية 36 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، لم يعتمد على التداول القصير المدى ذو المضاربات الشديدة، بل اختار استخدام رافعة مالية منخفضة، وزيادة مدة الاحتفاظ بالصفقات للحفاظ على الأرباح.
في اختيار أنواع التداول، هذه الحوت حتى الآن لم يتداول إلا في ثلاثة بدائل رئيسية وهي ETH و XRP و SOL. وقد حقق ETH أرباحًا، بينما تكبدت XRP و SOL خسائر. من حيث استراتيجية التداول، يبدو أن هذه الحوت تفتقر إلى الحسم، حيث فتحت في البداية مركزًا فقط على ETH، وبعد ذلك خلال الزيادة الكبيرة في السوق اختارت الشراء على XRP و SOL عند مستويات مرتفعة. ونتيجة لذلك، مع تصحيح السوق، من المحتمل أنها واجهت تقلبات نفسية، وأغلقت جميع الطلبات. على الرغم من أن النتيجة النهائية كانت أرباحًا، إلا أنه من حيث أسلوب التنفيذ والتفكير، لا يستحق التقليد.
المتداولون المتمسكون بالسوق: هل يستطيع الحوت الذي ينفق الكثير من المال على البيع المكشوف أن يضحك في النهاية؟
بالمقارنة مع الحوت الذي تم تقديمه في النص السابق، يمكن اعتبار هذه المتداول بمثابة نموذج عكسي مؤقت. وفقًا للبيانات حتى 13 مايو، فإن هذا العنوان قد تكبد خسارة مؤقتة قدرها 3,120,000 دولار من خلال بيع BTC و ETH و SOL.
من 10 مايو، بدأ هذا الحوت في ضخ 50.5 مليون دولار في المنصة للقيام بعمليات البيع على المكشوف. بلغ إجمالي قيمة المراكز أكثر من 230 مليون دولار، منها أكثر من 110 مليون دولار في BTC. يبدو أن هذا الحوت هو مؤيد قوي للاتجاه الهبوطي في السوق، حيث تم استثمار كامل مبلغ 50.5 مليون دولار في المراكز، ولم يتم إجراء أي عمليات تسوية للمراكز لعدة أيام.
ومع ذلك، نظرًا للضمانات الكبيرة، فإن سعر التصفية لهذا العنوان من الصعب الوصول إليه (سعر تصفية BTC هو 142000 دولار، وسعر تصفية ETH هو 4254 دولار، وسعر تصفية SOL هو 294 دولار). من حيث الربح والخسارة الإجمالية، فإن الخسارة الحالية لا تتجاوز 6%.
بالطبع، لا يمكننا تحديد ما إذا كانت اتجاهات هذا الحوت في النهاية صحيحة أم خاطئة. يمكننا فقط الاستمرار في المراقبة لنرى ما إذا كان هذا المتعامل الغامض في السوق يمكن أن يصبح نبيًا يتنبأ بالسوق مسبقًا.
عند النظر إلى هؤلاء "الحوت" الذين يسيطرون على المنصة، لا يصعب علينا أن نلاحظ أن أساليب تداولهم مختلفة ومتنوعة، ولا يوجد "كأس مقدس" يمكن تطبيقه بشكل عام. بشكل عام، يميل الحيتان إلى اختيار رموز مثل BTC وETH وSOL وXRP التي تتمتع بسيولة أعلى كأهداف للتداول. أما من حيث أسلوب التداول، فكل شخص لديه مجموعة عاداته الخاصة، فبعضهم يحب الرافعة المالية العالية، بينما يفضل البعض الآخر توقع السوق مسبقاً.
ومع ذلك، فإن مراكز واستثمارات هذه الحيتان تنتمي بوضوح إلى سلوكيات عالية المخاطر وعالية العائد، وهو ما لا يُعتبر مقبولاً للمستثمرين العاديين، كما أنه يصعب تكراره. في سوق العملات المشفرة المليء بال未知، لا بد من التعلم المستمر، وتشكيل نظام تداول خاص بك، حتى تتمكن من التقدم بثبات وسط التقلبات.