البلوكتشين 时代下的跨境刑事管辖与执法

مع التقدم المستمر للتكنولوجيا، تظهر شبكات البلوكتشين التي تمثلها سلاسل الكتل العامة مثل إيثريوم إمكانيات ضخمة كجيل جديد من الإنترنت القيمي. هذه البنية التحتية العامة العالمية قادرة على تحقيق نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، والمعلومات الشفافة التي لا يمكن تغييرها. ومع ذلك، فإن الخصائص اللامركزية لشبكات البلوكتشين أدت أيضًا إلى نقص في التنظيم، مما جعل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم تتجه نحو العولمة والاختفاء. لقد أصبح النظام التقليدي للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون غير قادر على تنظيم هذه الجرائم الجديدة بشكل فعال.

إن هذه الحالة تدفع الدول إلى إجراء إصلاحات كبيرة في أنظمة الولاية القضائية التقليدية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية لعمال Web3 في العمل عبر الحدود استنادًا إلى الأحكام القانونية ذات الصلة في الصين.

الأساسيات المتعلقة بالاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، نحتاج إلى فهم مفهوم "السيادة" الأساسي. السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي الحديث، حيث تمنح الدول السلطة العليا والنهائية ضمن نطاق أراضيها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ المساواة في السيادة احترام الدول لبعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

استنادًا إلى مفهوم السيادة، يمكن تقسيم ممارسة الولاية إلى "ممارسة الحقوق الداخلية" و"ممارسة الحقوق الخارجية". تعتبر ممارسة الحقوق الداخلية تجسيدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق الخارجية لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون، كنوع من "ولاية إنفاذ القانون"، تخضع بالضرورة لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استخدمت بعض الدول المتقدمة ميزاتها الاقتصادية لتوسيع سلطتها القضائية، وتنفيذ ولاية طويلة الذراع على الشركات والأفراد في الخارج، وهذه الممارسة هي في الواقع إساءة استخدام للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون.

اختصاص القانون الجنائي عبر الحدود في الصين والممارسات التنفيذية

تحديد الاختصاص

تستند الصين في الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود أساسًا إلى ثلاثة مبادئ:

1. الولاية القضائية الشخصية المتعلقة بالمواطنين الصينيين
2. حماية الاختصاص للأجانب
3. الولاية العامة القائمة على المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى

بالنسبة للأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج، يتم تحديد الاختصاص القضائي عادةً وفقًا لمبدأ الولاية الشخصية. تنص المادة 7 من قانون العقوبات لجمهورية الصين الشعبية على أنه إذا ارتكب المواطنون الصينيون جرائم في الخارج، فإن قانون العقوبات الصيني ينطبق عليهم، ولكن إذا كانت العقوبة القصوى هي السجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل، فلا يجوز ملاحقتهم.

بالنسبة للأعمال الإجرامية التي تهدد الصين أو المواطنين الصينيين من قبل المواطنين الأجانب في الخارج، تنص المادة 8 من قانون العقوبات أنه إذا كانت العقوبة الدنيا هي السجن ثلاث سنوات أو أكثر، يمكن تطبيق القانون الصيني، ما لم يكن غير معاقب عليه وفقًا لقانون مكان الجريمة.

قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، تحتاج الهيئات القضائية الصينية أيضًا إلى مراجعة بناءً على "مبدأ الجريمة المزدوجة". يمكن تقديم طلب المساعدة القضائية فقط عندما يتم اعتبار الفعل الإجرامي جريمة ويتطلب عقوبة بموجب قانون الصين والدولة المطلوبة.

إجراءات المساعدة القضائية الجنائية

تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ينص قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين على نطاق المساعدة القضائية الجنائية، بما في ذلك تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات المعنية.

يتم تحديد موضوع طلب المساعدة القضائية الجنائية بناءً على ما إذا كانت هناك معاهدات ذات صلة. بالنسبة للدول التي لديها معاهدة مساعدة، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، واللجنة الوطنية للمراقبة، والمحكمة الشعبية العليا، وغيرها من الهيئات ضمن نطاق سلطاتهم. أما بالنسبة للدول التي لم توقع على معاهدات المساعدة، فيتم حلها من خلال القنوات الدبلوماسية.

تحليل الحالة: قضية احتيال الأصول المشفرة عبر الحدود

في نهاية عام 2022، كشفت النيابة العامة في منطقة جينغان بشانغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قامت عصابة الجريمة بإدخال الضحايا إلى مجموعات تداول الأسهم، متظاهرةً بأنها "مدربين ذوي خبرة" لتقديم معلومات عن سوق الأسهم واستثمار العملات المشفرة، مما أدى إلى تنفيذ الاحتيال.

اكتشفت شرطة شنغهاي بعد التحقيق أن هذه مجموعة من عصابات الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية العابرة للحدود، تستخدم العديد من مواقع "المراهنات" أو منصات الاستثمار كستار، لخداع الضحايا للاستثمار.

من الجدير بالذكر أن الجهة المعنية في هذه القضية لم تطلب المساعدة القضائية من الدول الأجنبية، بل قامت بعمليات المراقبة داخل البلاد، وفي النهاية ألقت القبض على 59 مشتبهاً بهم من العائدين في جميع أنحاء البلاد. وهذا يعكس أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت اتفاقيات المساعدة القضائية الجنائية مع العديد من الدول، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي منخفض، وقد يكون ذلك بسبب انخفاض الكفاءة والإجراءات المعقدة.

الخاتمة

من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المرتبطة بالأصول المشفرة لا تشكل بالضرورة جريمة. بعض سوء الفهم الذي يعاني منه المجتمع تجاه العاملين في Web3 ينشأ جزئيًا من بعض الوثائق التنظيمية التي تحمل نظرة سلبية تجاه تكنولوجيا البلوكتشين والأصول المشفرة، بالإضافة إلى وجود ظاهرة "تطبيق القانون من أجل الربح" في بعض الأماكن.

ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينيون باستخدام الأصول المشفرة كغطاء لارتكاب أفعال إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى وإن كانوا خارج البلاد، فلن ينجوا من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر القانونية ذات الصلة عند ممارسة الأعمال عبر الحدود، لضمان التشغيل القانوني والامتثال.