أدوات تتبع وتحليل داخل السلسلة: 12 أداة للتحقيق الاحترافي في البلوكتشين
في مجال أمان البلوكتشين اليوم، تعد أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. يشتمل هذا المقال على 12 أداة شائعة لتحليل البلوكتشين، تغطي مراقبة بيانات متعددة السلاسل، وجسور عبر السلاسل، وتتبع تدفقات الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل تحليل بيانات داخل السلسلة على مستوى احترافي للباحثين في الأمان، والوكالات التنفيذية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، للمساعدة في مواجهة التحديات المتزايدة تعقيداً في أمان البلوكتشين.
1. Cielo - تتبع ومراقبة المحفظة المتوافقة مع EVM
يتركز Cielo على تتبع المحافظ، ويدعم مجموعة متنوعة من منصات البلوكتشين بما في ذلك سلاسل متوافقة مع EVM، وبيتكوين، وسولانا، وترون. لا يتيح هذا الأداة مراقبة أنشطة المحافظ وتدفقات الأموال في الوقت الحقيقي فحسب، بل يوفر أيضًا قائمة توصيات لمحافظ ذكية، مما يساعد المستخدمين على التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.
سیناریوهات التطبيق:
مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، تحليل سلوك الحسابات المهمة
التعرف على العناوين المشبوهة، والوقاية من الاحتيال في التشفير
2. TRM Labs - منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية
TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل رسومي، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفقات الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقًا واسعًا، حيث تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتشمل 30 شبكة بلوكتشين، كما تقدم دعم البيانات للبروتوكولات NFT و DeFi، وتستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية والشركات المشفرة والجهات الحكومية، خاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.
سيناريوهات التطبيق:
مساعدة الجهات القانونية، البورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
مراقبة معاملات قوائم العقوبات ذات الصلة
3. MetaSuites - متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين
MetaSuites تم تطويرها بواسطة BlockSec، وهي أداة تعزيز لمتصفح البلوكتشين تعتمد على إضافة Chrome. توفر هذه الأداة عرضًا بيانيًا لتدفقات الأموال، ووسوم العناوين، وغيرها من البيانات البصرية، وتدمج أكثر من 30 أداة من أدوات Web3 و AI، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.
حالات الاستخدام:
دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
4. MetaSleuth - أداة تتبع داخل السلسلة موجهة للمستخدمين العاديين
كمنصة تتبع داخل السلسلة موجهة للمستخدمين العاديين، قامت MetaSleuth بتحسينات مستهدفة في تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام. تدعم هذه الأداة التحليل عبر السلاسل، مما يمكنها من تتبع تدفقات الأموال والتعرف على العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حتى الآن 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا، مما يوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحليلًا ذكيًا ووظائف مشاركة تعاون.
حالات الاستخدام:
المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
تحليل مسار هجمات القراصنة، تحديد المعاملات الشاذة
5. Arkham Intelligence - تتبع الأموال داخل السلسلة والتصور البياني للبيانات
أركام هي منصة استخبارات شاملة تضم متصفح متعدد السلاسل، وملصقات كيان، وإنشاء الرسوم البيانية، وإشعارات حية. إنها ليست فقط تمتلك قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ولكنها تدعم أيضًا تصفية المعاملات والعمليات البصرية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهات برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 كتلة بعمق. الوظائف الشاملة لأركام تجعلها أداة تحقيق داخل السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.
سيناريوهات التطبيق:
استخراج عميق لمسارات تدفق الأموال، وكشف العلاقات المخفية
دمج الذكاء الاصطناعي للتعرف على العناوين ذات المخاطر المحتملة
6. Etherscan / Solscan - أقوى متصفح بلوكتشين
Etherscan و Solscan هما مستعرضا كتلة مخصصان على التوالي لسلسلة EVM المتوافقة وسولانا. إنهما يوفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، كود العقود الذكية وطلبات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، مما يدعم بشفافية نظام الإيثيريوم واحتياجات استعلام البيانات لشبكة سولانا، وهما أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.
سيناريوهات التطبيق:
دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات داخل السلسلة
تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، وتقييم أمان الأصول
7. Blockchair - محرك بحث بيانات البتكوين داخل السلسلة
Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات كتلة البيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض تفاصيل الكتل، المعاملات والعناوين. لا يدعم هذا الأداة البيتكوين فحسب، بل يتوافق أيضًا مع استعلامات بيانات البلوكتشين الأخرى، ويقدم واجهة برمجة التطبيقات، المناسبة لتحليل معاملات البيتكوين ودراسة بيانات الكتل.
مجالات التطبيق:
دراسة تدفق الأموال داخل السلسلة لبيتكوين
تحليل عميق لسلوك تجمعات BTC
8. النطاق - تتبع تدفق الأموال عبر السلاسل USDC
يقدم Range حلاً مخصصًا للمراقبة لتبادل المعاملات عبر بروتوكول النقل عبر السلاسل، ويتتبع بشكل أساسي تدفقات USDC بين أنظمة الإيثيريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الحقيقي وبيانات الشفافية المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل، ويقومون بتحليل عميق لسيولة DeFi.
مجالات التطبيق:
التعرف على مسارات التحكيم لـ USDC عبر سلاسل متعددة
تحليل سلوك المعاملات داخل السلسلة، وزيادة كفاءة رأس المال
9. Pulsy - مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل
بولسي هو مجمع متصفح جسر، من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار نقل. بفضل تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة حلول مراقبة أكثر كفاءة للتداول عبر السلسلة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئة متعددة السلاسل.
مجالات التطبيق:
دراسة فرص التحكيم عبر السلاسل
مراقبة تدفق الأموال في DeFi
10. Socketscan - مراقبة جسر متوافق مع EVM
تتركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسور بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة للمستخدمين للاستعلام عن حالة تفاصيل معاملات التجزئة أو العناوين. تدعم تتبع معاملات عدة سلاسل مثل Ethereum وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصورًا واضحًا للبيانات ومراقبة في الوقت الحقيقي لنقل الأصول عبر السلاسل.
مجالات التطبيق:
مراقبة تدفق الأموال عبر سلسلة الكتل داخل النظام البيئي EVM
تتبع معاملات الجسور، إنذار عن تدفقات الأموال غير العادية
11. Dune - منصة تحليل البيانات مفتوحة المصدر داخل السلسلة
Dune هي واحدة من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيرًا حاليًا. يمكن للمستخدمين استخدام استعلامات SQL للاستعلام عن كميات هائلة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات حسب الطلب. تشجع منصتها المفتوحة مجتمع مبتكري البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها الخيار المثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.
حالات الاستخدام:
رصد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشاريع DeFi
تحليل اتجاهات سوق NFT
12. CryptoTaxCalculator - حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر
تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إكمال إقراراتهم الضريبية واستعراض استثماراتهم من خلال حساب الأرباح والخسائر (PNL) تلقائيًا. لا يدعم هذا النظام الأساسي إنشاء تقارير ضريبية تلقائيًا فحسب، بل يوفر أيضًا تحليلات مفصلة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.
مجالات التطبيق:
إنشاء نماذج ضريبية تلقائيًا، مما يقلل من وقت الحساب اليدوي
تتبع عائدات الأصول ، وتحقيق استثمار متوافق
ملخص
تغطي الأدوات الاثني عشر المذكورة أعلاه تتبع المحفظة، مراقبة تدفق الأموال، جسر السلاسل، تصور البيانات وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين في الشفافية البيانات، المراقبة عبر السلسلة وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق أمان مالية على مستوى المؤسسات أو باحثين يركزون على الامتثال في البلوكتشين، فإن هذه الأدوات يمكن أن توفر تحليلات بيانات داخل السلسلة فعالة ودقيقة ودعمًا للوقاية من المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات الأعمال الفعلية، فإن اختيار الأدوات المناسبة سيعزز بشكل كبير من القدرة على حماية الأمن ومستوى تحليل البيانات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MidnightTrader
· منذ 8 س
لقد جاء اللص! دعنا نهرب معًا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
CompoundPersonality
· منذ 8 س
又被 خداع الناس لتحقيق الربح 的满身疮痍
شاهد النسخة الأصليةرد0
AlphaBrain
· منذ 8 س
وصلت لعبة جديدة لكلب التتبع
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugpullSurvivor
· منذ 8 س
داخل السلسلة شرطة الوصول هنا، من الذي اختلس المال؟
12 أداة تحليل بلوكتشين احترافية لمراجعتها لتعزيز كفاءة تتبع البيانات داخل السلسلة
أدوات تتبع وتحليل داخل السلسلة: 12 أداة للتحقيق الاحترافي في البلوكتشين
في مجال أمان البلوكتشين اليوم، تعد أدوات التحقيق داخل السلسلة الدقيقة والفعالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. يشتمل هذا المقال على 12 أداة شائعة لتحليل البلوكتشين، تغطي مراقبة بيانات متعددة السلاسل، وجسور عبر السلاسل، وتتبع تدفقات الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتقديم دليل تحليل بيانات داخل السلسلة على مستوى احترافي للباحثين في الأمان، والوكالات التنفيذية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، للمساعدة في مواجهة التحديات المتزايدة تعقيداً في أمان البلوكتشين.
1. Cielo - تتبع ومراقبة المحفظة المتوافقة مع EVM
يتركز Cielo على تتبع المحافظ، ويدعم مجموعة متنوعة من منصات البلوكتشين بما في ذلك سلاسل متوافقة مع EVM، وبيتكوين، وسولانا، وترون. لا يتيح هذا الأداة مراقبة أنشطة المحافظ وتدفقات الأموال في الوقت الحقيقي فحسب، بل يوفر أيضًا قائمة توصيات لمحافظ ذكية، مما يساعد المستخدمين على التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.
سیناریوهات التطبيق:
2. TRM Labs - منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية
TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل رسومي، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفقات الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقًا واسعًا، حيث تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتشمل 30 شبكة بلوكتشين، كما تقدم دعم البيانات للبروتوكولات NFT و DeFi، وتستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية والشركات المشفرة والجهات الحكومية، خاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.
سيناريوهات التطبيق:
3. MetaSuites - متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين
MetaSuites تم تطويرها بواسطة BlockSec، وهي أداة تعزيز لمتصفح البلوكتشين تعتمد على إضافة Chrome. توفر هذه الأداة عرضًا بيانيًا لتدفقات الأموال، ووسوم العناوين، وغيرها من البيانات البصرية، وتدمج أكثر من 30 أداة من أدوات Web3 و AI، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.
حالات الاستخدام:
4. MetaSleuth - أداة تتبع داخل السلسلة موجهة للمستخدمين العاديين
كمنصة تتبع داخل السلسلة موجهة للمستخدمين العاديين، قامت MetaSleuth بتحسينات مستهدفة في تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام. تدعم هذه الأداة التحليل عبر السلاسل، مما يمكنها من تتبع تدفقات الأموال والتعرف على العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حتى الآن 13 كتلة بما في ذلك البيتكوين، الإيثيريوم، سولانا، مما يوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحليلًا ذكيًا ووظائف مشاركة تعاون.
حالات الاستخدام:
5. Arkham Intelligence - تتبع الأموال داخل السلسلة والتصور البياني للبيانات
أركام هي منصة استخبارات شاملة تضم متصفح متعدد السلاسل، وملصقات كيان، وإنشاء الرسوم البيانية، وإشعارات حية. إنها ليست فقط تمتلك قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، ولكنها تدعم أيضًا تصفية المعاملات والعمليات البصرية، حيث يمكن للمستخدمين استخدام واجهات برمجة التطبيقات لتحليل بيانات أكثر من 50 كتلة بعمق. الوظائف الشاملة لأركام تجعلها أداة تحقيق داخل السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.
سيناريوهات التطبيق:
6. Etherscan / Solscan - أقوى متصفح بلوكتشين
Etherscan و Solscan هما مستعرضا كتلة مخصصان على التوالي لسلسلة EVM المتوافقة وسولانا. إنهما يوفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، كود العقود الذكية وطلبات الرصيد وغيرها من البيانات التفصيلية، مما يدعم بشفافية نظام الإيثيريوم واحتياجات استعلام البيانات لشبكة سولانا، وهما أدوات لا غنى عنها للمطورين والباحثين.
سيناريوهات التطبيق:
7. Blockchair - محرك بحث بيانات البتكوين داخل السلسلة
Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات كتلة البيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض تفاصيل الكتل، المعاملات والعناوين. لا يدعم هذا الأداة البيتكوين فحسب، بل يتوافق أيضًا مع استعلامات بيانات البلوكتشين الأخرى، ويقدم واجهة برمجة التطبيقات، المناسبة لتحليل معاملات البيتكوين ودراسة بيانات الكتل.
مجالات التطبيق:
8. النطاق - تتبع تدفق الأموال عبر السلاسل USDC
يقدم Range حلاً مخصصًا للمراقبة لتبادل المعاملات عبر بروتوكول النقل عبر السلاسل، ويتتبع بشكل أساسي تدفقات USDC بين أنظمة الإيثيريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الحقيقي وبيانات الشفافية المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل، ويقومون بتحليل عميق لسيولة DeFi.
مجالات التطبيق:
9. Pulsy - مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل
بولسي هو مجمع متصفح جسر، من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار نقل. بفضل تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة حلول مراقبة أكثر كفاءة للتداول عبر السلسلة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئة متعددة السلاسل.
مجالات التطبيق:
10. Socketscan - مراقبة جسر متوافق مع EVM
تتركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسور بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة للمستخدمين للاستعلام عن حالة تفاصيل معاملات التجزئة أو العناوين. تدعم تتبع معاملات عدة سلاسل مثل Ethereum وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصورًا واضحًا للبيانات ومراقبة في الوقت الحقيقي لنقل الأصول عبر السلاسل.
مجالات التطبيق:
11. Dune - منصة تحليل البيانات مفتوحة المصدر داخل السلسلة
Dune هي واحدة من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيرًا حاليًا. يمكن للمستخدمين استخدام استعلامات SQL للاستعلام عن كميات هائلة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات حسب الطلب. تشجع منصتها المفتوحة مجتمع مبتكري البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها الخيار المثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.
حالات الاستخدام:
12. CryptoTaxCalculator - حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر
تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إكمال إقراراتهم الضريبية واستعراض استثماراتهم من خلال حساب الأرباح والخسائر (PNL) تلقائيًا. لا يدعم هذا النظام الأساسي إنشاء تقارير ضريبية تلقائيًا فحسب، بل يوفر أيضًا تحليلات مفصلة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.
مجالات التطبيق:
ملخص
تغطي الأدوات الاثني عشر المذكورة أعلاه تتبع المحفظة، مراقبة تدفق الأموال، جسر السلاسل، تصور البيانات وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين في الشفافية البيانات، المراقبة عبر السلسلة وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق أمان مالية على مستوى المؤسسات أو باحثين يركزون على الامتثال في البلوكتشين، فإن هذه الأدوات يمكن أن توفر تحليلات بيانات داخل السلسلة فعالة ودقيقة ودعمًا للوقاية من المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات الأعمال الفعلية، فإن اختيار الأدوات المناسبة سيعزز بشكل كبير من القدرة على حماية الأمن ومستوى تحليل البيانات.