المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
في الآونة الأخيرة، أعلن المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك في لندن أنه لا يعترف بالتهم الموجهة إليه في قضية غسيل الأموال بالبيتكوين. سوف نقدم في هذه المقالة تفاصيل خلفية هذه القضية والمعلومات ذات الصلة عن تشيان مو مو.
خلفية تشينغ موي موي
في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان مع آخرين شركة تيانجين جيراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في مدينة تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد مرتفعة مع الحفاظ على رأس المال" لكبار السن. عادةً ما تتراوح فترة استثمار هذه المنتجات بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% و300%.
في غضون بضع سنوات قصيرة، أنشأت شركة Blue Sky Ge Rui عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال传播 بأسلوب التسويق الهرمي، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص. بهذا الأسلوب، حصل شخص يُدعى 钱某某 على مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
بخصوص هوية تشيان مومو، هناك قول يقول إنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، لكن تم التحقق من ذلك وقد لا يكون صحيحًا. وهناك أنباء أخرى تشير إلى أن تشيان مومو قد درس في الولايات المتحدة، ويفهم المال، وقد تعرض لحادث سيارة في البلاد، مما أدى إلى صعوبة في الحركة، ويحتاج إلى كرسي متحرك.
بالإضافة إلى مهاراته في التسويق، أظهر تشيان مومو أيضًا بعض البراعة التجارية. في وقت مبكر من استخدام بلو سكاي غراي لجذب المدخرات، كان قد اكتشف فرصة تعدين البيتكوين. في عام 2013، أسس تشيان مومو "منجمًا" بحجم كبير، وزعم أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة آلات التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%.
تقدم القضية
في أبريل 2017، فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً ضد شركة لانتانغ غري للاشتباه في جمع ودائع عامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أبلغت إدارة الأمن العام في مدينة تيانجين قسم هيدونغ أنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني رين مومو، وتم تحويل 28 منهم للمراجعة والتقاضي.
في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ بمدينة تيانجين علنًا في قضية رين معين. وقد تبين للمحكمة أنه بين يونيو 2014 وأغسطس 2017، شارك رين معين في جمع أموال عامة بطريقة غير قانونية بمبلغ يزيد عن 402 مليار يوان. في سبتمبر من نفس العام، حكمت المحكمة على رين معين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف يوان.
حالة المال某某 في المملكة المتحدة
بعد القبض على 任某某، استخدم 钱某某 الاسم المستعار "张亚迪"، ودخل المملكة المتحدة حاملاً جواز سفر سانت كيتس ونيفيس. يُقال إن الكمبيوتر المحمول الذي كان بحوزته يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن غسيل الأموال.
وفقًا للتدقيق الخاص بقضية Blue Sky Ge Rui، من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017، استقطبت Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، وكانت جميعها تحت السيطرة والتصرف من قبل شخص يُدعى Qian. من بين ذلك، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن Qian قد يكون لديه على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات استرداد مدني للأصول المجمدة التي تم تجميدها من يد شخص يدعى موني في وقت مبكر من هذا العام. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فستقوم الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية بتقسيم هذه الأصول.
آفاق تعويض المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين المحليين، قد لا يكون استرداد الخسائر سهلاً. وقد أشار الجانب البريطاني إلى أنه يتعين الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل المضي قدماً في تقدم استرداد الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة لعمليات معالجة حالات الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
تذكر هذه القضية المستثمرين بضرورة البقاء حذرين وتجنب الوقوع في فخ الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة. في مواجهة الاحتيالات الواضحة، ينبغي على المستثمرين كبح جماح الطمع والتعامل بحذر مع جميع فرص الاستثمار لتفادي الخسائر غير الضرورية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 23
أعجبني
23
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NFTRegretful
· منذ 13 س
خبراء التجريبية فشلوا مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrybaby
· 08-12 07:02
لا تزال تجرؤ على التنفس؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TradFiRefugee
· 08-11 01:59
402 مليار؟ عالم العملات الرقمية هو آلة غسيل البلوكتشين
شاهد النسخة الأصليةرد0
TheMemefather
· 08-10 05:58
مواهب ذات معدل عائد 6000%
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeTillRetire
· 08-10 05:52
هل يعتبر كبار السن آلة سحب أموال؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BTCBeliefStation
· 08-10 05:44
لا يمكن الهروب من الجري في المملكة المتحدة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
TrustlessMaximalist
· 08-10 05:34
خداع الناس لتحقيق الربح بعد حصاد الحمقى ليس له فائدة في المملكة المتحدة
المتهم الرئيسي في قضية لانتيان غري ينفي اتهامات غسيل الأموال ببيتكوين في إنجلترا، القيمة المعنية 402 مليار
المتهم الرئيسي في قضية 蓝天格锐 ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
في الآونة الأخيرة، أعلن المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك في لندن أنه لا يعترف بالتهم الموجهة إليه في قضية غسيل الأموال بالبيتكوين. سوف نقدم في هذه المقالة تفاصيل خلفية هذه القضية والمعلومات ذات الصلة عن تشيان مو مو.
خلفية تشينغ موي موي
في مارس 2014، أسس شخص يدعى تشيان مع آخرين شركة تيانجين جيراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في مدينة تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى بـ "استثمارات قصيرة الأجل ذات عوائد مرتفعة مع الحفاظ على رأس المال" لكبار السن. عادةً ما تتراوح فترة استثمار هذه المنتجات بين 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% و300%.
في غضون بضع سنوات قصيرة، أنشأت شركة Blue Sky Ge Rui عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال传播 بأسلوب التسويق الهرمي، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص. بهذا الأسلوب، حصل شخص يُدعى 钱某某 على مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
بخصوص هوية تشيان مومو، هناك قول يقول إنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، لكن تم التحقق من ذلك وقد لا يكون صحيحًا. وهناك أنباء أخرى تشير إلى أن تشيان مومو قد درس في الولايات المتحدة، ويفهم المال، وقد تعرض لحادث سيارة في البلاد، مما أدى إلى صعوبة في الحركة، ويحتاج إلى كرسي متحرك.
بالإضافة إلى مهاراته في التسويق، أظهر تشيان مومو أيضًا بعض البراعة التجارية. في وقت مبكر من استخدام بلو سكاي غراي لجذب المدخرات، كان قد اكتشف فرصة تعدين البيتكوين. في عام 2013، أسس تشيان مومو "منجمًا" بحجم كبير، وزعم أنه يمكنه تقديم خدمات استضافة آلات التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%.
تقدم القضية
في أبريل 2017، فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً ضد شركة لانتانغ غري للاشتباه في جمع ودائع عامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أبلغت إدارة الأمن العام في مدينة تيانجين قسم هيدونغ أنها اعتقلت 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني رين مومو، وتم تحويل 28 منهم للمراجعة والتقاضي.
في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ بمدينة تيانجين علنًا في قضية رين معين. وقد تبين للمحكمة أنه بين يونيو 2014 وأغسطس 2017، شارك رين معين في جمع أموال عامة بطريقة غير قانونية بمبلغ يزيد عن 402 مليار يوان. في سبتمبر من نفس العام، حكمت المحكمة على رين معين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف يوان.
حالة المال某某 في المملكة المتحدة
بعد القبض على 任某某، استخدم 钱某某 الاسم المستعار "张亚迪"، ودخل المملكة المتحدة حاملاً جواز سفر سانت كيتس ونيفيس. يُقال إن الكمبيوتر المحمول الذي كان بحوزته يحتوي على محفظة بيتكوين باردة، تحتوي على كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن غسيل الأموال.
وفقًا للتدقيق الخاص بقضية Blue Sky Ge Rui، من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017، استقطبت Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان، وكانت جميعها تحت السيطرة والتصرف من قبل شخص يُدعى Qian. من بين ذلك، تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن Qian قد يكون لديه على الأقل أصول افتراضية بقيمة 1 مليار يوان عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.
بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات استرداد مدني للأصول المجمدة التي تم تجميدها من يد شخص يدعى موني في وقت مبكر من هذا العام. إذا لم يكن هناك أي شخص أو كيان آخر يدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فستقوم الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية بتقسيم هذه الأصول.
آفاق تعويض المستثمرين
بالنسبة للمستثمرين المحليين، قد لا يكون استرداد الخسائر سهلاً. وقد أشار الجانب البريطاني إلى أنه يتعين الانتظار حتى صدور حكم القضية قبل المضي قدماً في تقدم استرداد الديون المسجلة. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة لعمليات معالجة حالات الاحتيال المالي الكبيرة الأخرى.
تذكر هذه القضية المستثمرين بضرورة البقاء حذرين وتجنب الوقوع في فخ الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة. في مواجهة الاحتيالات الواضحة، ينبغي على المستثمرين كبح جماح الطمع والتعامل بحذر مع جميع فرص الاستثمار لتفادي الخسائر غير الضرورية.