في سوق العملات المشفرة، تتواجد الفرص والمخاطر. لقد حقق العديد من المستثمرين عوائد ضخمة من مشروع معين، بينما عانى الكثيرون الآخرون من خسائر كبيرة بسبب سلوكيات ضارة من جانب المشروع. في الآونة الأخيرة، ارتفع سعر عملة Aura (AURA) بنسبة 800% في غضون ساعات قليلة، من 0.001 دولار إلى ذروة 0.008 دولار، وزاد حجم التداول بأكثر من 115,000% مقارنة باليوم السابق. ومع ذلك، حذر بعض المحللين المخضرمين من أن هذه الزيادة غير العادية قد تخفي أسراراً، ويشتبه في أنها عملية احتيال مدبرة بعناية. هذه الممارسات غير القانونية، المعروفة باسم "احتيال سحب السجاد"، تجتاح مجال العملات المشفرة بأكمله على نطاق صناعي.
متوسط الأرباح لمشروع احتيالي واحد مذهل
من خلال تحليل العقود الذكية على العديد من سلاسل الكتل الرئيسية، تظهر البيانات أن هناك أكثر من 300,000 عملة تعاني من درجات مختلفة من الاحتيال، حيث تظهر مئات المشاريع ذات المخاطر المحتملة يوميًا على الشبكة. في شبكة إيثيريوم، هناك 266,000 عنوان مستقل نشط، متخصص في إنشاء وترويج عملات ذات طبيعة احتيالية.
تستخدم هذه "المطورين" المزعومين أدوات إصدار العملات المريحة وقاعدة المستخدمين الكبيرة لإعداد طُعم بدقة. على الرغم من أن متوسط الأرباح لمشروع احتيال واحد على الإيثريوم يبلغ حوالي 1.65 مليون دولار، إلا أن الرقم الإجمالي للعائدات غير القانونية قد وصل إلى 5020 مليار دولار.
في سلاسل الكتل الأخرى، كانت هناك حالات احتيال مشابهة تتكرر بشكل متكرر. تم تسجيل 530 حدثًا من هذا النوع على إحدى سلاسل الكتل، وعلى الرغم من أن سلسلة الكتل الناشئة الأخرى تحتوي على كمية بيانات أقل، إلا أن هناك 4 عقود قد تم سحب السيولة منها بالكامل. وفقًا للإحصائيات، أصبح أكثر من 7.05 مليون مستثمر ضحايا مباشرين لهذه الأنواع من الاحتيال، مما يعني أن ثروات الملايين من الأفراد والعائلات تبددت في هذه الفخاخ.
تنوع أنماط الاحتيال
نمط نهب شامل
هذا النوع من الاحتيال هو عمل نهب كامل، حيث يقوم المحتالون من خلال البرمجيات الخبيثة أو الثغرات بامتصاص سيولة المشروع بأسره. على سبيل المثال، ظهرت في بعض سلاسل الكتل العامة حالات متطرفة تصل إلى 1466.67%.
بعض العناوين لديها سجلات جريمة على عدة سلاسل عامة، تستخدم خصائص الشبكات المختلفة لارتكاب الجرائم وتجنب التتبع، مما يؤدي إلى انخفاض سعر العملة بشكل مفاجئ، ويتسبب في خسارة المستثمرين لأموالهم.
تظهر العديد من عناوين الاحتيال معدل جريمة مرتفع للغاية. على سبيل المثال، عنوان على سلسلة عامة معينة مرتبط ب 45 عملة احتيالية و 37 حوض سيولة تم استنزافه. هذه العناوين تشبه الجراد، حيث تقوم بنشر العملات بشكل جماعي، ثم تستنزف بسرعة، ثم تختفي أو تغير هويتها لتبدأ من جديد.
تكون دورة حياة مثل هذه العملات الاحتيالية قصيرة جداً، تصل إلى 0 يوم، 1 يوم أو 3 أيام. وهذا يؤكد نماذج الاحتيال مثل "بيو باو بان" - حيث يتم الانتهاء من الاحتيال بعد فترة قصيرة من إطلاق العملة، دون إعطاء المستثمرين أي نافذة زمنية للتفاعل أو الخروج.
احتيال تدريجي
بالنسبة للسلوكيات العنيفة الشاملة المتمثلة في النهب، فإن الاحتيال التدريجي يكون أكثر خفاءً ومكراً. إنه لا يجعل سعر العملة ينخفض بشكل مفاجئ إلى الصفر، بل يخلق انطباعًا بـ"انخفاض بطيء" أو "تعديل مؤقت من جانب المشروع". قد يختلق المحتالون أسبابًا مختلفة، مثل "نقل العقد"، "ترقية النظام"، "التعامل مع تقلبات السوق"، وقد يفشل بعض المستثمرين في الهروب في الوقت المناسب بسبب الأمل في الحظ أو رد الفعل المتأخر، مما يؤدي بهم في النهاية إلى تكبد خسائر كبيرة في ظل انخفاض مستمر. على الرغم من أن هذه النموذج قد يبدو أن ضرره في كل مرة ليس مثل سلوكيات النهب الشاملة، إلا أن خفائه قد يؤثر على نطاق أوسع، ويشكل تآكلًا طويل الأمد ومزمنًا على ثقة السوق.
تحليل اتجاهات الأنشطة الاحتيالية
استنادًا إلى بيانات السلسلة من 2020 إلى 2025، يمكن ملاحظة أن عدد عمليات نشر العملات الاحتيالية على الإيثريوم في عام 2023 وصلت إلى ذروتها التاريخية عند 125,759، مما يمثل 42.3% من إجمالي خمس سنوات. لكن في عام 2024، انخفض عدد عمليات النشر بشكل حاد إلى 69,154 (بانخفاض بنسبة 45% على أساس سنوي). تظهر الأنشطة الاحتيالية نمطًا دوريًا واضحًا، حيث بلغ متوسط عدد عمليات النشر على أربعة سلاسل خلال الفترة من 2021 إلى 2023 حوالي 48,721. تم تقليص متوسط عمر عقود الاحتيال من 356 يومًا في عام 2021 إلى 3.8 يومًا في عام 2025.
تشير الأعداد الكبيرة من عملات الاحتيال وعدد المُطلقين إلى أن هذا النوع من السلوك قد تطور ليصبح سلسلة صناعية سوداء ناضجة مع تقسيم واضح للعمل، وأدوات، وعمليات. تكلفة الاحتيال منخفضة للغاية، بينما "العوائد" المحتملة ضخمة. يحتاج المستثمرون إلى فهم أساليب الاحتيال الشائعة، مثل وعود العوائد العالية، الفرق المجهول، عدم التدقيق، حبس السيولة المشبوه أو المفقود، الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتلاعب في الأسعار في فترة زمنية قصيرة. قبل الاستثمار، يجب أن تكون مراجعة ما إذا كانت العقود مفتوحة المصدر، وما إذا تم تدقيقها من قبل وكالات تدقيق معروفة، وما إذا كانت خلفية الفريق قابلة للتحقق، وحالة حبس السيولة خطوات أساسية.
الخاتمة
هذه البيانات الصادمة تكشف عن واقع مقلق: مئات الآلاف من عملات الاحتيال، ومئات الآلاف من مرتكبي الاحتيال، وتريليونات الدولارات من العائدات غير المشروعة، وأكثر من سبعة ملايين ضحية... هذا ليس مجرد تجميع لحالات خسارة الاستثمار، بل هو هجوم منهجي على الأساس الذي يعتمد عليه صناعة البلوكشين والعملات المشفرة - الثقة. كشف هذه الحقائق المظلمة ليس فقط لتحذير الجميع من المخاطر، بل أيضًا لدفع الصناعة بأكملها نحو إنشاء نظام تنظيم أكثر كمالاً.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
bridge_anxiety
· منذ 13 س
ضريبة الذكاء تخدع الحمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugpullTherapist
· 08-11 22:49
حمقى永不长教训呗
شاهد النسخة الأصليةرد0
TopEscapeArtist
· 08-10 11:04
الجانب الفني ينذر بالخطر ولكن لا يزال يتم نسخه حرفياً
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissedTheBoat
· 08-10 11:01
مرة أخرى تم اقتطاف القسائم من الناس، لقد رأينا من قبل.
البلوكتشين مخاطر: 300000 عملة احتيالية تحذر المستثمرين من البقاء في حالة تأهب
المخاطر الكامنة: الفخاخ الخطيرة لمشاريع العملات
في سوق العملات المشفرة، تتواجد الفرص والمخاطر. لقد حقق العديد من المستثمرين عوائد ضخمة من مشروع معين، بينما عانى الكثيرون الآخرون من خسائر كبيرة بسبب سلوكيات ضارة من جانب المشروع. في الآونة الأخيرة، ارتفع سعر عملة Aura (AURA) بنسبة 800% في غضون ساعات قليلة، من 0.001 دولار إلى ذروة 0.008 دولار، وزاد حجم التداول بأكثر من 115,000% مقارنة باليوم السابق. ومع ذلك، حذر بعض المحللين المخضرمين من أن هذه الزيادة غير العادية قد تخفي أسراراً، ويشتبه في أنها عملية احتيال مدبرة بعناية. هذه الممارسات غير القانونية، المعروفة باسم "احتيال سحب السجاد"، تجتاح مجال العملات المشفرة بأكمله على نطاق صناعي.
متوسط الأرباح لمشروع احتيالي واحد مذهل
من خلال تحليل العقود الذكية على العديد من سلاسل الكتل الرئيسية، تظهر البيانات أن هناك أكثر من 300,000 عملة تعاني من درجات مختلفة من الاحتيال، حيث تظهر مئات المشاريع ذات المخاطر المحتملة يوميًا على الشبكة. في شبكة إيثيريوم، هناك 266,000 عنوان مستقل نشط، متخصص في إنشاء وترويج عملات ذات طبيعة احتيالية.
تستخدم هذه "المطورين" المزعومين أدوات إصدار العملات المريحة وقاعدة المستخدمين الكبيرة لإعداد طُعم بدقة. على الرغم من أن متوسط الأرباح لمشروع احتيال واحد على الإيثريوم يبلغ حوالي 1.65 مليون دولار، إلا أن الرقم الإجمالي للعائدات غير القانونية قد وصل إلى 5020 مليار دولار.
في سلاسل الكتل الأخرى، كانت هناك حالات احتيال مشابهة تتكرر بشكل متكرر. تم تسجيل 530 حدثًا من هذا النوع على إحدى سلاسل الكتل، وعلى الرغم من أن سلسلة الكتل الناشئة الأخرى تحتوي على كمية بيانات أقل، إلا أن هناك 4 عقود قد تم سحب السيولة منها بالكامل. وفقًا للإحصائيات، أصبح أكثر من 7.05 مليون مستثمر ضحايا مباشرين لهذه الأنواع من الاحتيال، مما يعني أن ثروات الملايين من الأفراد والعائلات تبددت في هذه الفخاخ.
تنوع أنماط الاحتيال
نمط نهب شامل
هذا النوع من الاحتيال هو عمل نهب كامل، حيث يقوم المحتالون من خلال البرمجيات الخبيثة أو الثغرات بامتصاص سيولة المشروع بأسره. على سبيل المثال، ظهرت في بعض سلاسل الكتل العامة حالات متطرفة تصل إلى 1466.67%.
بعض العناوين لديها سجلات جريمة على عدة سلاسل عامة، تستخدم خصائص الشبكات المختلفة لارتكاب الجرائم وتجنب التتبع، مما يؤدي إلى انخفاض سعر العملة بشكل مفاجئ، ويتسبب في خسارة المستثمرين لأموالهم.
تظهر العديد من عناوين الاحتيال معدل جريمة مرتفع للغاية. على سبيل المثال، عنوان على سلسلة عامة معينة مرتبط ب 45 عملة احتيالية و 37 حوض سيولة تم استنزافه. هذه العناوين تشبه الجراد، حيث تقوم بنشر العملات بشكل جماعي، ثم تستنزف بسرعة، ثم تختفي أو تغير هويتها لتبدأ من جديد.
تكون دورة حياة مثل هذه العملات الاحتيالية قصيرة جداً، تصل إلى 0 يوم، 1 يوم أو 3 أيام. وهذا يؤكد نماذج الاحتيال مثل "بيو باو بان" - حيث يتم الانتهاء من الاحتيال بعد فترة قصيرة من إطلاق العملة، دون إعطاء المستثمرين أي نافذة زمنية للتفاعل أو الخروج.
احتيال تدريجي
بالنسبة للسلوكيات العنيفة الشاملة المتمثلة في النهب، فإن الاحتيال التدريجي يكون أكثر خفاءً ومكراً. إنه لا يجعل سعر العملة ينخفض بشكل مفاجئ إلى الصفر، بل يخلق انطباعًا بـ"انخفاض بطيء" أو "تعديل مؤقت من جانب المشروع". قد يختلق المحتالون أسبابًا مختلفة، مثل "نقل العقد"، "ترقية النظام"، "التعامل مع تقلبات السوق"، وقد يفشل بعض المستثمرين في الهروب في الوقت المناسب بسبب الأمل في الحظ أو رد الفعل المتأخر، مما يؤدي بهم في النهاية إلى تكبد خسائر كبيرة في ظل انخفاض مستمر. على الرغم من أن هذه النموذج قد يبدو أن ضرره في كل مرة ليس مثل سلوكيات النهب الشاملة، إلا أن خفائه قد يؤثر على نطاق أوسع، ويشكل تآكلًا طويل الأمد ومزمنًا على ثقة السوق.
تحليل اتجاهات الأنشطة الاحتيالية
استنادًا إلى بيانات السلسلة من 2020 إلى 2025، يمكن ملاحظة أن عدد عمليات نشر العملات الاحتيالية على الإيثريوم في عام 2023 وصلت إلى ذروتها التاريخية عند 125,759، مما يمثل 42.3% من إجمالي خمس سنوات. لكن في عام 2024، انخفض عدد عمليات النشر بشكل حاد إلى 69,154 (بانخفاض بنسبة 45% على أساس سنوي). تظهر الأنشطة الاحتيالية نمطًا دوريًا واضحًا، حيث بلغ متوسط عدد عمليات النشر على أربعة سلاسل خلال الفترة من 2021 إلى 2023 حوالي 48,721. تم تقليص متوسط عمر عقود الاحتيال من 356 يومًا في عام 2021 إلى 3.8 يومًا في عام 2025.
تشير الأعداد الكبيرة من عملات الاحتيال وعدد المُطلقين إلى أن هذا النوع من السلوك قد تطور ليصبح سلسلة صناعية سوداء ناضجة مع تقسيم واضح للعمل، وأدوات، وعمليات. تكلفة الاحتيال منخفضة للغاية، بينما "العوائد" المحتملة ضخمة. يحتاج المستثمرون إلى فهم أساليب الاحتيال الشائعة، مثل وعود العوائد العالية، الفرق المجهول، عدم التدقيق، حبس السيولة المشبوه أو المفقود، الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتلاعب في الأسعار في فترة زمنية قصيرة. قبل الاستثمار، يجب أن تكون مراجعة ما إذا كانت العقود مفتوحة المصدر، وما إذا تم تدقيقها من قبل وكالات تدقيق معروفة، وما إذا كانت خلفية الفريق قابلة للتحقق، وحالة حبس السيولة خطوات أساسية.
الخاتمة
هذه البيانات الصادمة تكشف عن واقع مقلق: مئات الآلاف من عملات الاحتيال، ومئات الآلاف من مرتكبي الاحتيال، وتريليونات الدولارات من العائدات غير المشروعة، وأكثر من سبعة ملايين ضحية... هذا ليس مجرد تجميع لحالات خسارة الاستثمار، بل هو هجوم منهجي على الأساس الذي يعتمد عليه صناعة البلوكشين والعملات المشفرة - الثقة. كشف هذه الحقائق المظلمة ليس فقط لتحذير الجميع من المخاطر، بل أيضًا لدفع الصناعة بأكملها نحو إنشاء نظام تنظيم أكثر كمالاً.