تحليل شامل لمشاريع التمويل اللامركزي الشائعة: الارتفاع المفاجئ
في صناعة العملات المشفرة، أصبح الارتفاع بأسلوب سحب البساط واحدًا من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا. على الرغم من أن العديد من الحالات قد تم الكشف عنها، إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير من هذه التضليلات التي لم يتم اكتشافها بعد. تظهر البيانات أنه في شبكة الإيثيريوم، وبعض سلاسل الكتل المعروفة الأخرى، يوجد على الأقل 188000 عملية احتيال محتملة بأسلوب سحب البساط.
توزيع مشاريع الرموز الاحتيالية على سلاسل الكتل الكبرى
تشير البيانات إلى أن حوالي 12% من الرموز على بعض سلاسل الكتل المعروفة تظهر خصائص الاحتيال، بينما توجد علامات على الاحتيال في حوالي 8% من رموز ERC-20 على شبكة إيثيريوم. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 9.1 مليار دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال من خلال بورصات العملات المشفرة المركزية أو المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات من وكالات تحليل blockchain أنه في أكتوبر من هذا العام، تعرضت 11 بروتوكول DeFi لهجمات، مما أثر على 718 مليون دولار من الأصول المشفرة، مسجلاً أعلى خسارة شهرية حتى الآن هذا العام.
تعتبر إحدى سلاسل الكتل المعروفة واحدة من أكبر منصات التداول في النظام البيئي للعملات المشفرة، وقد يكون توسيع ميزاتها ومجموعتها من المستخدمين هو السبب الرئيسي لجذب المحتالين والمخترقين. يبدو أن هذه المنصة قد أدركت شيوع عمليات الاحتيال بالعقود الذكية على شبكتها، وقد قامت حاليًا بدمج أدوات مراقبة المخاطر للكشف عن المخاطر في الوقت الحقيقي وتنبيه المستخدمين بشأن المشاريع ذات المخاطر المحتملة، بما في ذلك الارتفاع المفاجئ وانسحاب السجادة وغيرها من التضليل.
أساليب شائعة لخروج المشاريع بطريقة مفاجئة
تُعرف هذه الأنواع من المشاريع عادةً باسم "رموز الاحتيال" أو "تضليل التمويل اللامركزي". يقوم فريق المشروع بتصميم الشيفرة بعناية في العقد الذكي لسرقة أموال المستثمرين الأفراد. تشمل تصميمات الشيفرة عادةً الأهداف التالية:
يحظر بيع في السوق الثانوية
السماح لمطوري المشاريع بصنع رموز جديدة بحرية
تحصيل 100% من رسوم البيع من المشتري
تُخفي هذه السكربتات الخبيثة داخل عقود الرموز، وعندما يشتري المستثمرون غير المدركين، يواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو هذه الرموز ظاهريًا مثل العملات المشفرة الطبيعية الأخرى، وتتبع أيضًا معايير الرموز المتماثلة في blockchain، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في شفرة المصدر لعقد الذكاء.
مع تطور صناعة العملات المشفرة، أصبح المحتالون أيضًا يتقنون التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من إجراء تعديلات كبيرة على العقود الذكية. عادةً ما يقومون بتشفير قواعد خبيثة في العقود الذكية، مما يمنحهم سلطات إضافية ويحرمه المشترين من حقوقهم الأساسية.
بعد نشر الرموز، يقوم المحتالون بإنشاء برك السيولة في البورصات اللامركزية، حيث يقومون بربط رموزهم مع العملات المشفرة الأخرى "الشرعية". ثم يقومون بخلق عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع، مما يبالغ في قيمة الرموز، لجذب انتباه المستثمرين الأفراد.
وسائل "تغليف" الخروج الشامل من المشروع
بالإضافة إلى الوسائل التقليدية المذكورة أعلاه، قد تقوم هذه المشاريع أيضًا بتضليل الشرعية من خلال الطرق التالية:
إنشاء مواقع وهمية وخطط تطوير المشاريع
الترويج لعلاقات تعاون وهمية، وعرض معلومات مزيفة عن مطورين معروفين
وضع إعلانات على منصات الوسائط الاجتماعية الكبرى
عندما يشتري عدد كافٍ من المستخدمين الرموز، سيبدأ المحتالون وراء المشروع في البيع الجماعي، وتحويل الرموز إلى عملات مشفرة رئيسية أخرى. ستؤدي هذه المبيعات الجماعية في فترة وجيزة إلى انخفاض سعر الرموز بسرعة إلى الصفر، مما يكمل عملية التضليل بأكملها.
أنواع شائعة من تضليل رموز الخروج المفاجئ
يوجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من الارتفاع السجاد للخروج في السوق:
ثغرة فخ العسل المخفية
إخفاء وظيفة سك العملة بشكل غير قانوني
إعداد باب خلفي لتعديل الرصيد
عادةً ما تمنع ثغرات خزان العسل المستثمرين العاديين من إعادة بيع الرموز، بينما يمكن للمطورين بيعها بحرية. قد يتلقى المستثمرون رسائل خطأ عند محاولة التداول، مما يمنعهم من السحب. غالبًا ما تؤدي هذه الأنواع من التضليل إلى ارتفاع سريع في أسعار الرموز على المدى القصير، مما يغري المزيد من المستخدمين غير المطلعين على الشراء.
تسمح وظيفة سك العملة الخاصة لبعض الحسابات المحددة باستخدام وظيفة مخفية في العقد لصك رموز جديدة. عندما يقوم المحتالون باستدعاء هذه الوظيفة، يمكنهم الحصول على كميات كبيرة من الرموز وبيعها في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرموز للمستثمرين الآخرين.
تشبه ثغرة تعديل الرصيد وظيفة سك العملات بشكل غير قانوني، حيث تسمح لبعض الحسابات بتعديل رصيد حاملي الرموز. عندما تقوم هذه الحسابات بتعيين رصيد الحامل إلى الصفر، يصبح الضحية غير قادر على البيع أو السحب، بينما يمكن المحتال إزالة السيولة أو بيع الرموز للخروج.
الخاتمة
مع تزايد عمليات تضليل العملات الرقمية، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر حذرًا عند اختيار المشاريع، وتقييم مخاطر الاحتيال المحتملة بشكل شامل. في الوقت نفسه، يجب على الهيئات التنظيمية تعزيز جهودها لمكافحة تلك الممارسات، لحماية حقوق المستهلكين، وزيادة مستوى النزاهة والشفافية ومعايير حماية المستهلك في السوق. فقط بهذه الطريقة يمكن بناء نظام بيئي للعملات الرقمية أكثر صحة واستدامة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشف النقاب عن احتيال الخروج في مجال التمويل اللامركزي مع ارتفاع 18.8 ألف مشروع يحمل مخاطر
تحليل شامل لمشاريع التمويل اللامركزي الشائعة: الارتفاع المفاجئ
في صناعة العملات المشفرة، أصبح الارتفاع بأسلوب سحب البساط واحدًا من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا. على الرغم من أن العديد من الحالات قد تم الكشف عنها، إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير من هذه التضليلات التي لم يتم اكتشافها بعد. تظهر البيانات أنه في شبكة الإيثيريوم، وبعض سلاسل الكتل المعروفة الأخرى، يوجد على الأقل 188000 عملية احتيال محتملة بأسلوب سحب البساط.
توزيع مشاريع الرموز الاحتيالية على سلاسل الكتل الكبرى
تشير البيانات إلى أن حوالي 12% من الرموز على بعض سلاسل الكتل المعروفة تظهر خصائص الاحتيال، بينما توجد علامات على الاحتيال في حوالي 8% من رموز ERC-20 على شبكة إيثيريوم. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 9.1 مليار دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال من خلال بورصات العملات المشفرة المركزية أو المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات من وكالات تحليل blockchain أنه في أكتوبر من هذا العام، تعرضت 11 بروتوكول DeFi لهجمات، مما أثر على 718 مليون دولار من الأصول المشفرة، مسجلاً أعلى خسارة شهرية حتى الآن هذا العام.
تعتبر إحدى سلاسل الكتل المعروفة واحدة من أكبر منصات التداول في النظام البيئي للعملات المشفرة، وقد يكون توسيع ميزاتها ومجموعتها من المستخدمين هو السبب الرئيسي لجذب المحتالين والمخترقين. يبدو أن هذه المنصة قد أدركت شيوع عمليات الاحتيال بالعقود الذكية على شبكتها، وقد قامت حاليًا بدمج أدوات مراقبة المخاطر للكشف عن المخاطر في الوقت الحقيقي وتنبيه المستخدمين بشأن المشاريع ذات المخاطر المحتملة، بما في ذلك الارتفاع المفاجئ وانسحاب السجادة وغيرها من التضليل.
أساليب شائعة لخروج المشاريع بطريقة مفاجئة
تُعرف هذه الأنواع من المشاريع عادةً باسم "رموز الاحتيال" أو "تضليل التمويل اللامركزي". يقوم فريق المشروع بتصميم الشيفرة بعناية في العقد الذكي لسرقة أموال المستثمرين الأفراد. تشمل تصميمات الشيفرة عادةً الأهداف التالية:
تُخفي هذه السكربتات الخبيثة داخل عقود الرموز، وعندما يشتري المستثمرون غير المدركين، يواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو هذه الرموز ظاهريًا مثل العملات المشفرة الطبيعية الأخرى، وتتبع أيضًا معايير الرموز المتماثلة في blockchain، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في شفرة المصدر لعقد الذكاء.
مع تطور صناعة العملات المشفرة، أصبح المحتالون أيضًا يتقنون التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من إجراء تعديلات كبيرة على العقود الذكية. عادةً ما يقومون بتشفير قواعد خبيثة في العقود الذكية، مما يمنحهم سلطات إضافية ويحرمه المشترين من حقوقهم الأساسية.
بعد نشر الرموز، يقوم المحتالون بإنشاء برك السيولة في البورصات اللامركزية، حيث يقومون بربط رموزهم مع العملات المشفرة الأخرى "الشرعية". ثم يقومون بخلق عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع، مما يبالغ في قيمة الرموز، لجذب انتباه المستثمرين الأفراد.
وسائل "تغليف" الخروج الشامل من المشروع
بالإضافة إلى الوسائل التقليدية المذكورة أعلاه، قد تقوم هذه المشاريع أيضًا بتضليل الشرعية من خلال الطرق التالية:
عندما يشتري عدد كافٍ من المستخدمين الرموز، سيبدأ المحتالون وراء المشروع في البيع الجماعي، وتحويل الرموز إلى عملات مشفرة رئيسية أخرى. ستؤدي هذه المبيعات الجماعية في فترة وجيزة إلى انخفاض سعر الرموز بسرعة إلى الصفر، مما يكمل عملية التضليل بأكملها.
أنواع شائعة من تضليل رموز الخروج المفاجئ
يوجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من الارتفاع السجاد للخروج في السوق:
عادةً ما تمنع ثغرات خزان العسل المستثمرين العاديين من إعادة بيع الرموز، بينما يمكن للمطورين بيعها بحرية. قد يتلقى المستثمرون رسائل خطأ عند محاولة التداول، مما يمنعهم من السحب. غالبًا ما تؤدي هذه الأنواع من التضليل إلى ارتفاع سريع في أسعار الرموز على المدى القصير، مما يغري المزيد من المستخدمين غير المطلعين على الشراء.
تسمح وظيفة سك العملة الخاصة لبعض الحسابات المحددة باستخدام وظيفة مخفية في العقد لصك رموز جديدة. عندما يقوم المحتالون باستدعاء هذه الوظيفة، يمكنهم الحصول على كميات كبيرة من الرموز وبيعها في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرموز للمستثمرين الآخرين.
تشبه ثغرة تعديل الرصيد وظيفة سك العملات بشكل غير قانوني، حيث تسمح لبعض الحسابات بتعديل رصيد حاملي الرموز. عندما تقوم هذه الحسابات بتعيين رصيد الحامل إلى الصفر، يصبح الضحية غير قادر على البيع أو السحب، بينما يمكن المحتال إزالة السيولة أو بيع الرموز للخروج.
الخاتمة
مع تزايد عمليات تضليل العملات الرقمية، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر حذرًا عند اختيار المشاريع، وتقييم مخاطر الاحتيال المحتملة بشكل شامل. في الوقت نفسه، يجب على الهيئات التنظيمية تعزيز جهودها لمكافحة تلك الممارسات، لحماية حقوق المستهلكين، وزيادة مستوى النزاهة والشفافية ومعايير حماية المستهلك في السوق. فقط بهذه الطريقة يمكن بناء نظام بيئي للعملات الرقمية أكثر صحة واستدامة.