تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: مفتاح حماية أمان الأصول

مع التطور السريع لتقنية البلوك تشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، فإن بعض الجهات السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات مذهلة، بيانات مزيفة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بهذه الدعاية، قد يتبعونها بلا تفكير، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.

الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع السيئة قد تلجأ إلى أساليب تسويقية خادعة. على سبيل المثال، عند انخفاض سوق العملات الرقمية، يقومون بالضغط بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على بيع أصولهم بخسارة، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا السلوك لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.

لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت شركة Web3 الرائدة في مجال الأمان خدمة تقييم شامل لمخاطر المشاريع. تقوم هذه الخدمة بتقييم شامل لمشاريع Web3 من خلال اتجاهين على السلسلة وخارج السلسلة، وذلك من خلال العديد من التفاصيل لتحديد المخاطر المحتملة، ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفق الأموال.

طرق تقييم مخاطر مشاريع Web3

تقوم فرق الأمان المهنية بإجراء تقييم شامل للمشروعات من خلال 17 قاعدة على الشبكة و9 قواعد خارج الشبكة. تشمل عملية التقييم:

1. جمع معلومات المشروع بشكل شامل
2. تحليل حالة تداول الأموال على السلسلة
3. تقييم معلومات تسويق المشروع
4. تحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثيقة
5. تحقق مما إذا كان المنتج ينفذ وفقًا للوثائق

تشمل محتويات التقييم المحددة:

• هل توزيع رمز المشروع يتوافق مع وصف الوثيقة
• هل تتطابق منطق العقد مع وثائق المشروع
• هل توجد سلوكيات تلاعب خبيثة في السوق؟
• هل توجد أدوار امتياز العقد تستغل لتحقيق الأرباح
• تحليل الجدول الزمني الرسمي للعمليات

عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل مشروع ما، يمكن السعي للحصول على المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. هذه الخدمات يمكن أن تساعد العملاء في فهم سجلات المعاملات، بما في ذلك المبالغ الزمنية، وغيرها من المعلومات، فضلاً عن تدفقات الأموال وتوجهات تحويل العملة المشفرة.

خدمة تتبع الأموال

تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة الاحترافية اتجاهين رئيسيين:

1. تتبع الأموال المكتسبة بشكل خبيث من قبل فريق المشروع

عندما يُشتبه في أن الطرف المشروع يسعى لتحقيق أرباح ضارة، يمكن تتبع تدفق الأموال الخاصة به ومقارنتها مع مستندات الترويج الخاصة بالمشروع في أوقات مختلفة. من خلال تحليل عناوين التلاعب الضار بعمق، يمكن العثور على خيوط الطرف المشروع، مما يساعد المستثمرين على استرداد أموالهم.

أثناء عملية التتبع، سيتم إجراء التحليل من خلال طريقتين على السلسلة وخارج السلسلة. يعتبر التحليل على السلسلة مهمًا بشكل خاص، حيث يتعلق بحالات تدفق الأموال المتنوعة، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من جهة المشروع. من أجل تتبع أكثر فعالية، من الضروري الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، مثل:

• وقت مشاركة المستخدم في المشروع ومبلغ الخسارة
• مدى فهم المستخدم لقواعد المشروع وطرق الترويج
• هل يشارك المستخدم في المجتمعات المتعلقة بالمشروع
• هل يحتفظ المستخدم بمواد الترويج والمستندات الخاصة بالمشروع
• هل شارك المستخدم في حملة الطرح العام أو عملية الإطلاق المجاني للمشروع

بمساعدة الأدوات المتخصصة ومكتبة العلامات على السلسلة، يمكن بسرعة تنظيم معلومات مثل مصادر الرسوم، أرصدة العناوين، وعادات التداول. من خلال تتبع التحليل الهرمي، يمكن تحديد مصادر الأموال، وجهتها، وعناوين المعاملات، ورسم خريطة كاملة لسلسلة الأموال، وتحقيق صورة عن عناوين السلسلة، وفي النهاية تحديد الأفراد الرئيسيين.

2. تتبع سرقة الأموال

عندما تُسرق أموال المستخدم أو المشروع، يجب أولاً تأكيد العنوان المسروق والمبلغ والوقت. بعد ذلك، يتم تتبع ومراقبة العناوين ذات الصلة، وفي نفس الوقت استخدام مكتبة العلامات لتحديد تدفق الأموال. إذا كانت الأموال قد دخلت إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا كانت الأموال قد دخلت إلى منصة خلط العملات، فسيكون من الضروري إجراء تحليل وجمع أدلة أعمق لتحديد المهاجم.

تمتلك بعض شركات الأمان قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على Web3 على السلسلة وخارج السلسلة، بالإضافة إلى قدرات البحث الثنائي (مثل اكتشاف الثغرات، وتحليل التعليمات البرمجية الضارة، وتحليل هجمات APT، إلخ). تمتلك هذه القدرات الشاملة مزايا واضحة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.

الخاتمة

تهدف خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان النظام البيئي بأكمله، ومنع المستثمرين من التعرض لخسائر غير ضرورية. ومع ذلك، بسبب خصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يتوخوا الحذر عند اختيار مشاريع Web3.

عند اختيار المشاريع، يُنصح بما يلي:

1. اطلع بعناية على الوثائق الرسمية للمشروع
2. معرفة الوضع الحقيقي لفريق المشروع بشكل أعمق
3. تجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى

إذا واجهت حالة سرقة أموال، يجب عليك الاتصال بفريق أمان محترف في الوقت المناسب واستعادة الأموال بأسرع ما يمكن من خلال الطرق القانونية. تذكر، في عالم Web3، فإن الوعي بالأمان والدعم المهني هما بنفس الأهمية.