الكشف عن مخطط Bitfinex لسرقة الأصول المشفرة وغسيل الأموال
في عام 2022، أثار زوجان تم القبض عليهما بتهمة التآمر لغسيل الأموال بمليارات الدولارات من الأصول المشفرة اهتماماً واسعاً. اعترف الزوجان العام الماضي بجرائمهما، التي تتعلق بمبالغ ضخمة من الأصول المشفرة المسروقة من منصة تداول معينة.
تشير الأخبار الأخيرة إلى أن الزوج إيلليا ليشتنشتاين، من هذه الزوجة، هو الآن شاهد متعاون مع الحكومة، حيث يشارك في محاكمة غسيل الأموال الجارية. تتعلق هذه القضية بخدمة خلط العملات المشفرة "Bitcoin Fog". ستقوم هذه المقالة بتوضيح تطورات هذه القضية المعقدة للقراء.
خط الزمن الحدث
2016: سرق زوجان من ليختنشتاين كميات هائلة من البيتكوين من منصة تداول معينة
أبريل 2021: اعتقلت السلطات المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog رومان ستيرلينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات التشفير المعنية بغسيل الأموال، واعترف بعض مؤسسي المنصات بالذنب
1 فبراير 2022: الحكومة تستلم كمية كبيرة من البيتكوين المسروق
فبراير 2022: القبض على زوجين من ليختنشتاين
أغسطس 2023: اعترف الاثنان بالذنب وقررا أنهما مذنبان بجريمة السرقة
اعترف الزوجان من ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى أنظمة منصة التداول لفترة طويلة وسرقوا مبالغ ضخمة. لقد استخدموا عدة مرات خدمات خلط العملات مثل Bitcoin Fog لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد ليختنشتاين كشهيد. وذكر أنه استخدم Bitcoin Fog للغسيل الأموال عدة مرات، لكنه تحول لاحقًا إلى خدمات خلط أخرى. كما كشف أن معظم أنشطة غسيل الأموال تمت من خلال إيداع الأموال في حسابات التشفير المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها من الويب المظلم.
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف. وقد اتهمت السلطات Bitcoin Fog بالاشتراك في غسيل الأموال بمبلغ يتجاوز 1.2 مليون بيتكوين، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة غير القانونية بما في ذلك تجارة المخدرات، والاحتيال، وسرقة الهوية.
واجهت ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا واختارت التعاون مع السلطات لكشف المزيد من تفاصيل القضية. حتى 27 فبراير 2024، لا تزال محاكمة القضية جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمًا نهائيًا بعد.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية طلب من المستخدمين إجراء التحقق الشامل من الهوية، لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
تعزيز مراقبة المعاملات: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والتردد، والمصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية تقرير: وضع نظام للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون في الصناعة: التعاون بشكل نشط مع الشركات الأمنية والجهات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال. التواصل بشكل منتظم والاستجابة في الوقت المناسب لاستراتيجيات المجرمين المتغيرة باستمرار.
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية وتحديات مكافحة غسيل الأموال في مجال التشفير. مع تطور التكنولوجيا، يحتاج المعنيون إلى تحسين تدابير الحماية باستمرار للحفاظ على التنمية الصحية للنظام المالي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشف المخططين في Bitfinex عن تفاصيل غسيل الأموال لسرقة مليارات الأصول المشفرة
الكشف عن مخطط Bitfinex لسرقة الأصول المشفرة وغسيل الأموال
في عام 2022، أثار زوجان تم القبض عليهما بتهمة التآمر لغسيل الأموال بمليارات الدولارات من الأصول المشفرة اهتماماً واسعاً. اعترف الزوجان العام الماضي بجرائمهما، التي تتعلق بمبالغ ضخمة من الأصول المشفرة المسروقة من منصة تداول معينة.
تشير الأخبار الأخيرة إلى أن الزوج إيلليا ليشتنشتاين، من هذه الزوجة، هو الآن شاهد متعاون مع الحكومة، حيث يشارك في محاكمة غسيل الأموال الجارية. تتعلق هذه القضية بخدمة خلط العملات المشفرة "Bitcoin Fog". ستقوم هذه المقالة بتوضيح تطورات هذه القضية المعقدة للقراء.
خط الزمن الحدث
اعترف الزوجان من ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى أنظمة منصة التداول لفترة طويلة وسرقوا مبالغ ضخمة. لقد استخدموا عدة مرات خدمات خلط العملات مثل Bitcoin Fog لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خلطات أخرى.
من الجاني إلى الشاهد
في المحاكمة الأخيرة، شهد ليختنشتاين كشهيد. وذكر أنه استخدم Bitcoin Fog للغسيل الأموال عدة مرات، لكنه تحول لاحقًا إلى خدمات خلط أخرى. كما كشف أن معظم أنشطة غسيل الأموال تمت من خلال إيداع الأموال في حسابات التشفير المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها من الويب المظلم.
قال ليختنشتاين إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف. وقد اتهمت السلطات Bitcoin Fog بالاشتراك في غسيل الأموال بمبلغ يتجاوز 1.2 مليون بيتكوين، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة غير القانونية بما في ذلك تجارة المخدرات، والاحتيال، وسرقة الهوية.
واجهت ليختنشتاين عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا واختارت التعاون مع السلطات لكشف المزيد من تفاصيل القضية. حتى 27 فبراير 2024، لا تزال محاكمة القضية جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمًا نهائيًا بعد.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية طلب من المستخدمين إجراء التحقق الشامل من الهوية، لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
تعزيز مراقبة المعاملات: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والتردد، والمصدر والوجهة وغيرها من المعلومات.
إنشاء آلية تقرير: وضع نظام للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون في الصناعة: التعاون بشكل نشط مع الشركات الأمنية والجهات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال. التواصل بشكل منتظم والاستجابة في الوقت المناسب لاستراتيجيات المجرمين المتغيرة باستمرار.
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية وتحديات مكافحة غسيل الأموال في مجال التشفير. مع تطور التكنولوجيا، يحتاج المعنيون إلى تحسين تدابير الحماية باستمرار للحفاظ على التنمية الصحية للنظام المالي.