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Un juez federal condenó a Mohammed Azharuddin Chhipa a 30 años y cuatro meses de prisión. El Departamento de Justicia reveló el 9 de mayo que Chhipa transfirió más de $185,000 en moneda criptográfica a los manipuladores del Estado Islámico.
Él operó la red desde octubre de 2019 hasta octubre de 2022. El dinero que recaudó se envió en línea y en persona, luego se convirtió en criptomonedas y se envió a los encargados en Turquía.
Lectura relacionada: Meta no ha terminado con las criptomonedas: la estrategia de las stablecoins vuelve a estar sobre la mesa## Financiar al ISIS
Según los informes, las transferencias bancarias de Chhipa no fueron insignificantes. Más de 185.000 dólares pasaron por sus cuentas durante tres años. Parte de ese dinero se destinó a pagar los salarios de los militantes de ISIS. Algunos de ellos financiaron a mujeres para que escaparan de la cárcel. Utilizó herramientas rutinarias —teléfonos y correo electrónico— para obtener fondos de un grupo terrorista.
Tácticas utilizadas para evadir la detección
Los fiscales indicaron que Chhipa tenía la experiencia de cubrir su rastro. Usó seudónimos de correo electrónico mal escritos para ocultar su identidad. Cambió de teléfonos y optó por nombres falsos cuando reservó transporte.
Incluso atrajo la atención de Interpol. Las autoridades le notificaron con un Aviso Azul después de que intentó cruzar de México a Egipto. Fue condenado por un jurado en diciembre de 2024 por un cargo de conspiración y cuatro cargos de proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada.
La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente es de $3.2 billones. Gráfico: TradingView### Otras Incautaciones y Listas Negras
El caso Chhipa no es un incidente aislado. El 27 de marzo, el Departamento de Justicia confiscó aproximadamente $200,000 en criptomonedas asociadas con billeteras operadas por Hamas. Según los informes del DOJ, esas billeteras habían lavado más de $1.5 millones desde octubre de 2024.
Casi al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro incluyó en la lista negra ocho direcciones. Informan que los hutíes de Yemen utilizaron esas billeteras para comprar armas y eludir sanciones.
Esfuerzo Global Para Combatir el Abuso de Cripto
Según las cifras de Chainalysis, los grupos extremistas recibieron al menos $24.2 mil millones en criptomonedas en 2023. Es un porcentaje bajo del flujo total de criptomonedas ilícitas, pero aún así apoya la violencia.
El Comité de Contraterrorismo de las Naciones Unidas advirtió que, si no se controla, los terroristas pueden pasar de efectivo y balas a financiamiento totalmente digital. Los funcionarios están pidiendo regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero y una mayor colaboración entre los gobiernos y las empresas de criptomonedas.
Lectura relacionada: Bitcoin en el menú: Cadena de comida rápida estadounidense adopta criptomonedas a nivel nacional. Al condenar a Chhipa a una larga pena, los jueces de EE. UU. están estableciendo un límite. Están afirmando que las criptomonedas no se usarán de manera diferente al dinero cuando ayuden a grupos terroristas. El caso destaca una visión creciente: si financias el terrorismo, enfréntate a tiempo en la cárcel, sin importar cómo transfieras el dinero.
Imagen destacada de The Atlantic, gráfico de TradingView
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Cripto y Terror: Hombre de Virginia Recibe 30 Años por Apoyar al SIS
Él operó la red desde octubre de 2019 hasta octubre de 2022. El dinero que recaudó se envió en línea y en persona, luego se convirtió en criptomonedas y se envió a los encargados en Turquía.
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Según los informes, las transferencias bancarias de Chhipa no fueron insignificantes. Más de 185.000 dólares pasaron por sus cuentas durante tres años. Parte de ese dinero se destinó a pagar los salarios de los militantes de ISIS. Algunos de ellos financiaron a mujeres para que escaparan de la cárcel. Utilizó herramientas rutinarias —teléfonos y correo electrónico— para obtener fondos de un grupo terrorista.
Tácticas utilizadas para evadir la detección
Los fiscales indicaron que Chhipa tenía la experiencia de cubrir su rastro. Usó seudónimos de correo electrónico mal escritos para ocultar su identidad. Cambió de teléfonos y optó por nombres falsos cuando reservó transporte.
Incluso atrajo la atención de Interpol. Las autoridades le notificaron con un Aviso Azul después de que intentó cruzar de México a Egipto. Fue condenado por un jurado en diciembre de 2024 por un cargo de conspiración y cuatro cargos de proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada.
El caso Chhipa no es un incidente aislado. El 27 de marzo, el Departamento de Justicia confiscó aproximadamente $200,000 en criptomonedas asociadas con billeteras operadas por Hamas. Según los informes del DOJ, esas billeteras habían lavado más de $1.5 millones desde octubre de 2024.
Casi al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro incluyó en la lista negra ocho direcciones. Informan que los hutíes de Yemen utilizaron esas billeteras para comprar armas y eludir sanciones.
Esfuerzo Global Para Combatir el Abuso de Cripto
Según las cifras de Chainalysis, los grupos extremistas recibieron al menos $24.2 mil millones en criptomonedas en 2023. Es un porcentaje bajo del flujo total de criptomonedas ilícitas, pero aún así apoya la violencia.
El Comité de Contraterrorismo de las Naciones Unidas advirtió que, si no se controla, los terroristas pueden pasar de efectivo y balas a financiamiento totalmente digital. Los funcionarios están pidiendo regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero y una mayor colaboración entre los gobiernos y las empresas de criptomonedas.
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Imagen destacada de The Atlantic, gráfico de TradingView