Revelando la verdad sobre el "Lavado de ojos" de nueva inversión
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "鑫慷嘉" ha llamado la atención en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Se informa que este proyecto ha estado activo desde 2023 y afirma ser una sucursal china de una conocida bolsa de oro. En la fase inicial del proyecto, se utilizó la inversión en futuros de petróleo como gancho, y luego se trasladó a áreas como "inversión en big data", "inversión en divisas" y "inversión en criptomonedas". Los participantes deben pagar una cuota de membresía de 1000 USDT, y el proyecto utiliza una estructura organizativa similar a la militar, con un mecanismo de reembolso entre diferentes niveles.
Sin embargo, el 26 de junio de 2023, la plataforma cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones de yuanes. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y "Lavado de ojos" a través de la criptomoneda USDT.
Es importante señalar que, ya en abril de este año, un intercambio oficial de oro y mercancías emitió un comunicado aclarando que no tiene ninguna agencia o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la parte continental de China también han emitido advertencias sobre este proyecto.
Análisis de riesgos legales
Aunque actualmente no hay ninguna institución oficial que haya reconocido formalmente la naturaleza del proyecto, según la información disponible, los profesionales especulan que probablemente esté relacionado con la organización y dirección de actividades de lavado de ojos o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente podría tratarse de delitos de fraude en la recaudación de fondos).
Si las autoridades judiciales lo califican como un delito de lavado de ojos, los inversores pueden enfrentarse a la difícil situación de no poder recuperar sus fondos. Esto se debe a que:
Los fondos involucrados suelen ser considerados como "Lavado de ojos", y se confiscan, congelan y retienen de acuerdo con la ley, y finalmente se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de inversores individuales.
La mayoría de los activos pueden haber sido transferidos al extranjero o lavados a través de criptomonedas, lo que dificulta enormemente su recuperación.
A pesar de ello, en algunos pocos casos los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos a los inversores, pero esto no representa la dirección de los futuros casos.
Riesgos adicionales de la inversión en criptomonedas
El proyecto utiliza USDT como medio de inversión, lo que conlleva riesgos legales adicionales para los inversionistas:
Las criptomonedas no tienen naturaleza de pago legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen la naturaleza patrimonial de las criptomonedas, esto no equivale a apoyar su comercio o actividad de inversión.
Incluso si los activos involucrados son criptomonedas, las autoridades judiciales los tratarán como ingresos ilegales, y hay pocas oportunidades de devolverlos a los inversores.
Conclusión
Estos proyectos de inversión en criptomonedas que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", "mineros", en esencia, siguen siendo un tradicional Lavado de ojos. Bajo el actual sistema legal de China, la inversión en criptomonedas no solo no está protegida, sino que los participantes también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar en el lavado de dinero".
Los inversores deben:
Tenga cuidado con las promesas de "ganar siempre"
Mantente alejado de los modos de "Lavado de ojos" y "recompensas por referidos"
Trate con cautela a los llamados "expertos en inversiones" o "maestros de finanzas" en línea
Reporta a las autoridades sobre plataformas sospechosas de inmediato.
La inversión racional y la toma de decisiones prudentes son la clave para proteger realmente la seguridad de su patrimonio.
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Revelando el nuevo Lavado de ojos en inversiones de USDT: 18 mil millones de yuanes en fondos podrían haber sido transferidos y blanqueados.
Revelando la verdad sobre el "Lavado de ojos" de nueva inversión
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "鑫慷嘉" ha llamado la atención en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Se informa que este proyecto ha estado activo desde 2023 y afirma ser una sucursal china de una conocida bolsa de oro. En la fase inicial del proyecto, se utilizó la inversión en futuros de petróleo como gancho, y luego se trasladó a áreas como "inversión en big data", "inversión en divisas" y "inversión en criptomonedas". Los participantes deben pagar una cuota de membresía de 1000 USDT, y el proyecto utiliza una estructura organizativa similar a la militar, con un mecanismo de reembolso entre diferentes niveles.
Sin embargo, el 26 de junio de 2023, la plataforma cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones de yuanes. Lo que es aún más preocupante es que estos fondos podrían haber sido transferidos y "Lavado de ojos" a través de la criptomoneda USDT.
Es importante señalar que, ya en abril de este año, un intercambio oficial de oro y mercancías emitió un comunicado aclarando que no tiene ninguna agencia o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la parte continental de China también han emitido advertencias sobre este proyecto.
Análisis de riesgos legales
Aunque actualmente no hay ninguna institución oficial que haya reconocido formalmente la naturaleza del proyecto, según la información disponible, los profesionales especulan que probablemente esté relacionado con la organización y dirección de actividades de lavado de ojos o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente podría tratarse de delitos de fraude en la recaudación de fondos).
Si las autoridades judiciales lo califican como un delito de lavado de ojos, los inversores pueden enfrentarse a la difícil situación de no poder recuperar sus fondos. Esto se debe a que:
Los fondos involucrados suelen ser considerados como "Lavado de ojos", y se confiscan, congelan y retienen de acuerdo con la ley, y finalmente se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de inversores individuales.
La mayoría de los activos pueden haber sido transferidos al extranjero o lavados a través de criptomonedas, lo que dificulta enormemente su recuperación.
A pesar de ello, en algunos pocos casos los tribunales han dictado sentencias para devolver los fondos a los inversores, pero esto no representa la dirección de los futuros casos.
Riesgos adicionales de la inversión en criptomonedas
El proyecto utiliza USDT como medio de inversión, lo que conlleva riesgos legales adicionales para los inversionistas:
Las criptomonedas no tienen naturaleza de pago legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen la naturaleza patrimonial de las criptomonedas, esto no equivale a apoyar su comercio o actividad de inversión.
Incluso si los activos involucrados son criptomonedas, las autoridades judiciales los tratarán como ingresos ilegales, y hay pocas oportunidades de devolverlos a los inversores.
Conclusión
Estos proyectos de inversión en criptomonedas que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", "mineros", en esencia, siguen siendo un tradicional Lavado de ojos. Bajo el actual sistema legal de China, la inversión en criptomonedas no solo no está protegida, sino que los participantes también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar en el lavado de dinero".
Los inversores deben:
La inversión racional y la toma de decisiones prudentes son la clave para proteger realmente la seguridad de su patrimonio.