Guía de prevención del fraude en Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la era de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain están desempeñando un papel cada vez más importante en el sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también presenta diversas fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar estos riesgos potenciales, hemos redactado este "Manual de Antifraude Web3", que a través del análisis de casos reales, examina en profundidad las estrategias de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, con el objetivo de proporcionar a los inversores habilidades prácticas de antifraude.
Este manual se basa en una gran cantidad de experiencia de primera línea y análisis de casos, realizando una investigación profunda sobre la psicología de las víctimas, las tácticas comunes de los delincuentes y los tipos de estafas comunes en el ámbito de las criptomonedas. Discutiremos seis temas de manera progresiva, desde la identificación de fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas financieras en el proceso de negociación hasta el phishing, y luego a los Crypto Drainer y las estafas de comercio extrabursátil, revelando de manera integral los riesgos de fraude en el mundo de Web3.
1. Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores, al enfrentarse por primera vez a conceptos relacionados con las criptomonedas, a menudo lo hacen a través de redes sociales, plataformas de medios independientes o comunidades en línea. Estos canales están llenos de información variada, y aun los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, y mucho más los novatos que carecen de experiencia. Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relacionados, utilizando métodos que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener permisos de cuentas, entre otros.
Los métodos de fraude que deben ser vigilados incluyen:
Códigos QR maliciosos ocultos en videos cortos
Difusión de información falsa en las redes sociales
Utilizar necesidades emocionales para estafar
Estos métodos que parecen inofensivos a menudo esconden peligros, aprovechando la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas para inducir a los inversores a caer en trampas.
2. Evitar métodos de gestión de activos incorrectos
La infraestructura Web3 tiene diferencias esenciales con las plataformas tradicionales Web2. Herramientas Web3 como las billeteras de criptomonedas no retienen la información de identidad del usuario ni los permisos de la cuenta, y tampoco tienen funciones comunes como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculación o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios deben guardar sus claves de dirección por sí mismos; si se pierden, se perderá permanentemente el control sobre la identidad en la cadena, o se podrá robar el activo debido a una filtración.
Los fraudes relacionados con la gestión de activos más comunes incluyen:
Aplicaciones de billetera falsas roban fondos
Fraude en transacciones de múltiples firmas
Estafa de autorización
Estafa de servicio al cliente falso
Fraude en el manual de la billetera de hardware
Estas estafas a menudo aprovechan la falta de conocimiento de los usuarios sobre las billeteras de blockchain, engañándolos de diversas maneras para obtener frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así robar activos.
3. Trampas en las transacciones
En el proceso de negociación de criptomonedas, los inversores deben estar atentos a diversas "oportunidades" que parecen atractivas pero en realidad son peligrosas:
Productos financieros de intercambio con rendimientos ultra altos
Fraude con monedas Pixiu
Actividades de minería o staking que suplantan a intercambios conocidos
Esquema de salida de liquidez
Estos engaños suelen aprovechar la búsqueda de altos rendimientos de los inversores, induciéndolos a invertir fondos, lo que finalmente lleva a la pérdida del activo.
4. Nuevas formas de phishing
Con el desarrollo de la economía criptográfica, los métodos tradicionales de phishing también han comenzado a dirigirse a los usuarios de criptomonedas. Las formas comunes de phishing incluyen:
Envenenamiento de direcciones
Token de publicidad
Mensajes de texto falsos de eliminación oficiales
Estos métodos generalmente tienen como objetivo los activos digitales de objetos no específicos, tratando de inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones inseguras.
5. Crypto Drainer: herramienta especializada para robar activos digitales
Crypto Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las carteras de criptomonedas. Este tipo de herramienta suele ser ofrecida como un servicio de alquiler por desarrolladores profesionales, lo que permite que cualquier persona pueda pagar por usar esta herramienta maliciosa.
Características de Crypto Drainer:
Realizar un análisis inverso del software de billetera de criptomonedas principal
Modificar el código específico para obtener la frase mnemotécnica objetivo
Desarrollar un panel de gestión especializado para facilitar la operación de fondos robados.
Detrás de muchos fraudes de phishing que parecen simples, a menudo hay profesionales de Crypto Drainer que brindan soporte técnico e incluso operativo.
6. Riesgos en el comercio extrabursátil
El comercio extrabursátil (OTC) es una forma común de convertir moneda fiduciaria en activo digital para los inversores en criptomonedas en muchas regiones. Sin embargo, ya sea en plataformas centralizadas, grupos en línea o transacciones en persona, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude:
Fraude de comerciantes de intercambio
Fraude en transacciones fuera de línea
Fraude de múltiples firmas fuera de línea
Estos riesgos pueden llevar a que se estafen fondos fiduciarios o criptográficos, e incluso amenazar la seguridad personal.
Conclusión
La industria de Web3 tiene un alto umbral técnico y de conocimiento, y la confianza ciega a menudo puede llevar a los principiantes a caer en trampas. Mantenerse alerta y aprender continuamente es clave para protegerse contra fraudes. Sugerimos utilizar este manual como punto de partida, actualizando constantemente su conocimiento y prestando atención a los últimos eventos de seguridad y métodos de fraude.
La lucha contra el fraude es un proceso continuo, y las tácticas de fraude están en constante evolución. Espero que esta guía pueda ayudarle a explorar e invertir de manera más segura en el mundo Web3.
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PaperHandSister
· hace18h
Después de estudiar todo el día, todavía fui engañado otra vez.
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PessimisticOracle
· hace18h
La protección más efectiva es Todo dentro de los activos.
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PseudoIntellectual
· hace18h
¡Otra persona ha creado una guía contra el fraude!
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GateUser-bd883c58
· hace18h
Aún dice que protege, primero veamos cuánto hay en la Billetera.
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BoredApeResistance
· hace18h
No mires la prevención de estafas, entra y actúa.
Ver originalesResponder0
ser_we_are_early
· hace18h
Espero que todos tengan cuidado, no se ahoguen al surfear.
Guía de prevención de fraudes Web3: análisis exhaustivo de 6 temas sobre la seguridad del activo digital
Guía de prevención del fraude en Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la era de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain están desempeñando un papel cada vez más importante en el sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también presenta diversas fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar estos riesgos potenciales, hemos redactado este "Manual de Antifraude Web3", que a través del análisis de casos reales, examina en profundidad las estrategias de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, con el objetivo de proporcionar a los inversores habilidades prácticas de antifraude.
Este manual se basa en una gran cantidad de experiencia de primera línea y análisis de casos, realizando una investigación profunda sobre la psicología de las víctimas, las tácticas comunes de los delincuentes y los tipos de estafas comunes en el ámbito de las criptomonedas. Discutiremos seis temas de manera progresiva, desde la identificación de fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas financieras en el proceso de negociación hasta el phishing, y luego a los Crypto Drainer y las estafas de comercio extrabursátil, revelando de manera integral los riesgos de fraude en el mundo de Web3.
1. Mantente alerta ante fuentes de información no confiables
Muchos inversores, al enfrentarse por primera vez a conceptos relacionados con las criptomonedas, a menudo lo hacen a través de redes sociales, plataformas de medios independientes o comunidades en línea. Estos canales están llenos de información variada, y aun los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, y mucho más los novatos que carecen de experiencia. Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para defraudar a los usuarios que carecen de conocimientos relacionados, utilizando métodos que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuentas, obtener permisos de cuentas, entre otros.
Los métodos de fraude que deben ser vigilados incluyen:
Estos métodos que parecen inofensivos a menudo esconden peligros, aprovechando la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas para inducir a los inversores a caer en trampas.
2. Evitar métodos de gestión de activos incorrectos
La infraestructura Web3 tiene diferencias esenciales con las plataformas tradicionales Web2. Herramientas Web3 como las billeteras de criptomonedas no retienen la información de identidad del usuario ni los permisos de la cuenta, y tampoco tienen funciones comunes como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculación o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios deben guardar sus claves de dirección por sí mismos; si se pierden, se perderá permanentemente el control sobre la identidad en la cadena, o se podrá robar el activo debido a una filtración.
Los fraudes relacionados con la gestión de activos más comunes incluyen:
Estas estafas a menudo aprovechan la falta de conocimiento de los usuarios sobre las billeteras de blockchain, engañándolos de diversas maneras para obtener frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así robar activos.
3. Trampas en las transacciones
En el proceso de negociación de criptomonedas, los inversores deben estar atentos a diversas "oportunidades" que parecen atractivas pero en realidad son peligrosas:
Estos engaños suelen aprovechar la búsqueda de altos rendimientos de los inversores, induciéndolos a invertir fondos, lo que finalmente lleva a la pérdida del activo.
4. Nuevas formas de phishing
Con el desarrollo de la economía criptográfica, los métodos tradicionales de phishing también han comenzado a dirigirse a los usuarios de criptomonedas. Las formas comunes de phishing incluyen:
Estos métodos generalmente tienen como objetivo los activos digitales de objetos no específicos, tratando de inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones inseguras.
5. Crypto Drainer: herramienta especializada para robar activos digitales
Crypto Drainer es un software malicioso diseñado específicamente para vaciar ilegalmente las carteras de criptomonedas. Este tipo de herramienta suele ser ofrecida como un servicio de alquiler por desarrolladores profesionales, lo que permite que cualquier persona pueda pagar por usar esta herramienta maliciosa.
Características de Crypto Drainer:
Detrás de muchos fraudes de phishing que parecen simples, a menudo hay profesionales de Crypto Drainer que brindan soporte técnico e incluso operativo.
6. Riesgos en el comercio extrabursátil
El comercio extrabursátil (OTC) es una forma común de convertir moneda fiduciaria en activo digital para los inversores en criptomonedas en muchas regiones. Sin embargo, ya sea en plataformas centralizadas, grupos en línea o transacciones en persona, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude:
Estos riesgos pueden llevar a que se estafen fondos fiduciarios o criptográficos, e incluso amenazar la seguridad personal.
Conclusión
La industria de Web3 tiene un alto umbral técnico y de conocimiento, y la confianza ciega a menudo puede llevar a los principiantes a caer en trampas. Mantenerse alerta y aprender continuamente es clave para protegerse contra fraudes. Sugerimos utilizar este manual como punto de partida, actualizando constantemente su conocimiento y prestando atención a los últimos eventos de seguridad y métodos de fraude.
La lucha contra el fraude es un proceso continuo, y las tácticas de fraude están en constante evolución. Espero que esta guía pueda ayudarle a explorar e invertir de manera más segura en el mundo Web3.