Con el constante avance de la tecnología, las redes de cadena de bloques representadas por Ethereum y otras cadenas públicas están mostrando su gran potencial como la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, y una información pública, transparente e inalterable. Sin embargo, la característica de descentralización de la red de cadena de bloques también ha dado lugar a una falta de regulación, lo que hace que el fraude, el robo y el lavado de dinero presenten una tendencia internacionalizada y encubierta. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley ya tienen dificultades para regular eficazmente estos nuevos delitos.
Esta situación está impulsando a los países a realizar reformas significativas en los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza. Este artículo partirá de las disposiciones legales pertinentes de China para explorar los riesgos legales del trabajo transfronterizo de los profesionales de Web3.
Jurisdicción penal transfronteriza y fundamentos de la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, necesitamos entender el concepto central de "soberanía". La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, otorgando a los Estados el poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países se respeten mutuamente y no intervengan en los asuntos internos de otros.
Basado en el concepto de soberanía, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en "ejercicio de derechos internos" y "ejercicio de derechos externos". El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley", necesariamente está sujeta a estrictas restricciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han utilizado su ventaja económica para expandir su jurisdicción y aplicar la jurisdicción extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción penal transfronteriza y la ejecución de la ley.
Jurisdicción penal transfronteriza y prácticas de aplicación de la ley en China
Determinación de jurisdicción
China realiza la jurisdicción penal transfronteriza principalmente basada en tres principios:
Jurisdicción personal para ciudadanos chinos
Protección jurisdiccional para ciudadanos extranjeros
Jurisdicción universal basada en tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional
Para los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero, la jurisdicción se determina generalmente según el principio de la nacionalidad. El artículo 7 del "Código Penal de la República Popular China" establece que, para los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero, se aplica el Código Penal chino, aunque en los casos donde la pena máxima sea de menos de tres años de prisión, se puede optar por no perseguir.
Para los ciudadanos extranjeros que cometen actos criminales en el extranjero que perjudican a China o a los ciudadanos chinos, el artículo 8 del "Código Penal" establece que si la pena mínima es de tres años o más de prisión, se puede aplicar la ley china, a menos que no se imponga pena según la ley del lugar del delito.
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, las autoridades judiciales chinas también necesitan revisar de acuerdo con el "principio de doble incriminación". Solo cuando el acto delictivo sea considerado un crimen y sujeto a sanción tanto por la ley china como por la del país solicitado, se puede presentar una solicitud de asistencia judicial.
Procedimiento de asistencia en materia de justicia penal
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece el alcance de la asistencia en materia de justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para que testifiquen, y la incautación, embargo y congelación de bienes involucrados en el caso.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia de justicia penal se determina en función de la existencia de tratados relevantes. Para los países con tratados de asistencia, la solicitud se presenta por el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión y el Tribunal Supremo Popular, dentro de sus respectivas competencias. Para los países que no han firmado tratados de asistencia, se resolverá a través de vías diplomáticas.
Análisis de caso: Caso de fraude de activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la Fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. El grupo delictivo atrajo a las víctimas a un grupo de trading de acciones, haciéndose pasar por "mentores experimentados" para presentar información sobre el mercado de valores y la inversión en criptomonedas, llevando a cabo el fraude.
La policía de Shanghái, tras una investigación, descubrió que se trataba de una banda de fraude telefónico transfronterizo que, bajo la fachada de múltiples sitios web de "apuestas" o plataformas de inversión, engañaba a las víctimas para que invirtieran.
Es notable que en este caso la autoridad judicial no solicitó asistencia judicial a extranjeros, sino que llevó a cabo el control en el país, logrando finalmente la captura de 59 sospechosos de delitos que habían regresado en diversas partes del país. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede deberse a ineficiencias, procedimientos engorrosos y otras razones.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos" y que los negocios relacionados con los activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito. La mala interpretación social actual hacia los profesionales de Web3 se debe en parte a que algunos documentos normativos tienen una actitud negativa hacia la Cadena de bloques y los activos criptográficos, así como a la existencia de fenómenos de "aplicación de la ley motivada por el lucro" en algunas áreas.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan activos criptográficos como pretexto para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben comprender plenamente los riesgos legales relacionados al llevar a cabo negocios transfronterizos y asegurarse de operar de manera legal y conforme.
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ColdWalletGuardian
· hace4h
Ay, la regulación se ha vuelto a endurecer.
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AirdropHunterWang
· hace6h
Qué, qué, qué, todo está controlado, realmente me da miedo.
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0xTherapist
· 08-09 18:01
Estas leyes no pueden controlar a los perros salvajes en la cadena.
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RugpullTherapist
· 08-09 17:46
Esta regulación no ha tenido efecto, y aun así, siguen tomando a la gente por tonta.
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gas_fee_therapist
· 08-09 17:33
La regulación puede ser muy estricta, pero no puede controlar las manos de los tontos.
Nuevos desafíos en la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley en la era de la cadena de bloques
Cadena de bloques时代下的跨境刑事管辖与执法
Con el constante avance de la tecnología, las redes de cadena de bloques representadas por Ethereum y otras cadenas públicas están mostrando su gran potencial como la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global puede lograr la transmisión de datos de punto a punto, acceso sin costo, y una información pública, transparente e inalterable. Sin embargo, la característica de descentralización de la red de cadena de bloques también ha dado lugar a una falta de regulación, lo que hace que el fraude, el robo y el lavado de dinero presenten una tendencia internacionalizada y encubierta. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley ya tienen dificultades para regular eficazmente estos nuevos delitos.
Esta situación está impulsando a los países a realizar reformas significativas en los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza. Este artículo partirá de las disposiciones legales pertinentes de China para explorar los riesgos legales del trabajo transfronterizo de los profesionales de Web3.
Jurisdicción penal transfronteriza y fundamentos de la aplicación de la ley
Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, necesitamos entender el concepto central de "soberanía". La soberanía es la piedra angular del sistema de derecho internacional moderno, otorgando a los Estados el poder supremo y definitivo dentro de su territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los países se respeten mutuamente y no intervengan en los asuntos internos de otros.
Basado en el concepto de soberanía, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en "ejercicio de derechos internos" y "ejercicio de derechos externos". El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está sujeto a estrictas limitaciones para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley", necesariamente está sujeta a estrictas restricciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han utilizado su ventaja económica para expandir su jurisdicción y aplicar la jurisdicción extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero, lo que en realidad es un abuso de la jurisdicción penal transfronteriza y la ejecución de la ley.
Jurisdicción penal transfronteriza y prácticas de aplicación de la ley en China
Determinación de jurisdicción
China realiza la jurisdicción penal transfronteriza principalmente basada en tres principios:
Para los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero, la jurisdicción se determina generalmente según el principio de la nacionalidad. El artículo 7 del "Código Penal de la República Popular China" establece que, para los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero, se aplica el Código Penal chino, aunque en los casos donde la pena máxima sea de menos de tres años de prisión, se puede optar por no perseguir.
Para los ciudadanos extranjeros que cometen actos criminales en el extranjero que perjudican a China o a los ciudadanos chinos, el artículo 8 del "Código Penal" establece que si la pena mínima es de tres años o más de prisión, se puede aplicar la ley china, a menos que no se imponga pena según la ley del lugar del delito.
Antes de solicitar asistencia judicial extranjera, las autoridades judiciales chinas también necesitan revisar de acuerdo con el "principio de doble incriminación". Solo cuando el acto delictivo sea considerado un crimen y sujeto a sanción tanto por la ley china como por la del país solicitado, se puede presentar una solicitud de asistencia judicial.
Procedimiento de asistencia en materia de justicia penal
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de China establece el alcance de la asistencia en materia de justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para que testifiquen, y la incautación, embargo y congelación de bienes involucrados en el caso.
El sujeto que presenta la solicitud de asistencia en materia de justicia penal se determina en función de la existencia de tratados relevantes. Para los países con tratados de asistencia, la solicitud se presenta por el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión y el Tribunal Supremo Popular, dentro de sus respectivas competencias. Para los países que no han firmado tratados de asistencia, se resolverá a través de vías diplomáticas.
Análisis de caso: Caso de fraude de activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la Fiscalía del distrito de Jing'an en Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. El grupo delictivo atrajo a las víctimas a un grupo de trading de acciones, haciéndose pasar por "mentores experimentados" para presentar información sobre el mercado de valores y la inversión en criptomonedas, llevando a cabo el fraude.
La policía de Shanghái, tras una investigación, descubrió que se trataba de una banda de fraude telefónico transfronterizo que, bajo la fachada de múltiples sitios web de "apuestas" o plataformas de inversión, engañaba a las víctimas para que invirtieran.
Es notable que en este caso la autoridad judicial no solicitó asistencia judicial a extranjeros, sino que llevó a cabo el control en el país, logrando finalmente la captura de 59 sospechosos de delitos que habían regresado en diversas partes del país. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, lo que puede deberse a ineficiencias, procedimientos engorrosos y otras razones.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "criminales natos" y que los negocios relacionados con los activos criptográficos no necesariamente constituyen un delito. La mala interpretación social actual hacia los profesionales de Web3 se debe en parte a que algunos documentos normativos tienen una actitud negativa hacia la Cadena de bloques y los activos criptográficos, así como a la existencia de fenómenos de "aplicación de la ley motivada por el lucro" en algunas áreas.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos utilizan activos criptográficos como pretexto para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben comprender plenamente los riesgos legales relacionados al llevar a cabo negocios transfronterizos y asegurarse de operar de manera legal y conforme.