Trampas de inversión en Web3: ¿cómo prevenir Lavado de ojos de alto nivel?
En el ámbito de Web3, además de los eventos de seguridad comunes, los inversores de alto patrimonio también se enfrentan a algunos Lavado de ojos que se disfrazan de servicios financieros de alta gama. Estos Lavado de ojos suelen presentarse en forma de fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados o oportunidades de inversión en proyectos, lo que hace que sean difíciles de detectar.
Este artículo presentará varios tipos comunes de Lavado de ojos, combinando casos reales para los lectores, y proporcionará estrategias de prevención correspondientes para asegurar la seguridad de los activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
Los fondos de criptomonedas se han convertido en el objetivo de los estafadores debido a la falta de un sistema regulatorio sólido. Por ejemplo, el caso de Arbix Finance en 2022, donde el proyecto afirmaba ser un fondo de cuantificación descentralizado auditado, prometiendo un alto retorno del 5% diario. Sin embargo, solo unos meses después, los fondos de la cuenta del fondo fueron transferidos a direcciones anónimas, el sitio web se cerró y el equipo desapareció, lo que resultó en una pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Medidas de prevención:
Verificar el registro y la situación de archivo del fondo: los fondos legales suelen estar registrados en EE. UU., Singapur, Hong Kong, BVI, entre otros.
Consultar el rendimiento histórico: para los fondos que afirman tener casos de éxito, se puede verificar en bases de datos como Preqin, Crunchbase, etc.
Monitorear el flujo de fondos: Utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para consultar la dirección del fondo, verificar el flujo de fondos y la situación de los activos que se poseen.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
Algunos delincuentes imitan a los bancos privados tradicionales y lanzan lo que llaman "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer rendimientos de intereses muy por encima del nivel del mercado, e incluso afirman poder evadir impuestos de manera legal. Sin embargo, estos "bancos de criptomonedas" a menudo carecen de licencias financieras formales y garantías regulatorias.
En 2022, la SEC acusó a la plataforma de préstamos criptográficos NEXO de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, involucrando fondos de hasta 120 millones de dólares. NEXO había afirmado ofrecer un "interés anual del 12%" en los retornos de depósitos y se autodenominó poseedora de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que NEXO no estaba bajo una supervisión efectiva, sus productos no eran conformes, lo que llevó a que se congelaran muchas cuentas y los inversores no pudieran retirar sus fondos.
Medidas de prevención:
Verificar la licencia financiera: Asegúrese de que la plataforma tenga licencias financieras legales como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur y la FINMA de Suiza.
Confirmación de la custodia de fondos: las plataformas conformes suelen custodiar los fondos de los clientes de forma independiente para prevenir abusos y malversaciones.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: confirmar periódicamente el estado de cumplimiento de la plataforma y mantenerse informado sobre los cambios en las regulaciones relevantes.
Lavado de ojos de proyectos de criptomonedas
Los esquemas Ponzi en el ámbito de Web3 suelen atraer fondos prometiendo altos rendimientos, cuando en realidad no hay proyectos de inversión reales. Todos los rendimientos se pagan a los viejos inversores únicamente con los fondos de nuevos inversores, hasta que la cadena de financiamiento se rompe.
OneCoin es un caso típico. Este proyecto afirma ser una criptomoneda revolucionaria, pero en realidad no tiene el respaldo de la tecnología blockchain. La fundadora Ruja Ignatova atrajo a muchos inversores a través de publicidad falsa y promesas de altos retornos. Al final, OneCoin fue revelado como un Lavado de ojos, la fundadora desapareció y los inversores sufrieron pérdidas acumuladas de más de 4.5 mil millones de dólares.
Medidas de prevención:
Verificar la transparencia del proyecto: asegurar que el proyecto sea auditado de forma independiente por terceros, que tenga una arquitectura técnica clara y aplicaciones prácticas.
Mantente alerta a las promesas de altos retornos: una tasa de retorno anual que está muy por encima del rango normal del mercado es generalmente una característica de un Lavado de ojos.
Investigar el trasfondo del proyecto: conocer a fondo la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto.
Inversión diversificada: evita invertir todos los fondos en un solo proyecto, distribuye adecuadamente las herramientas financieras tradicionales y los activos criptográficos.
Clave para proteger la inversión en criptomonedas
En la era Web3, los inversores no solo necesitan buscar proyectos de alto crecimiento, sino que también deben garantizar la seguridad de los activos. Se recomienda a los inversores que se centren en los siguientes tres puntos:
Realizar una debida diligencia independiente: no debes confiar únicamente en la promoción del proyecto, es necesario tener una investigación independiente de terceros.
Mantener los principios de cumplimiento: evitar caer en la trampa de "Web3 sin regulación", asegurando que las instituciones financieras posean licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: todos los contratos deben ser revisados por un equipo legal profesional para garantizar la seguridad de los activos.
A través del establecimiento de estrictos criterios de selección de inversiones y múltiples medidas de protección, los inversores de alto patrimonio pueden hacer frente mejor a los diversos riesgos en el ámbito de Web3 y lograr una valorización segura de sus activos.
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RugPullProphet
· 08-09 20:40
¿Un retorno diario del 5 por ciento? ¿Otro esquema Ponzi en camino~
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BlockchainTalker
· 08-09 20:27
en realidad, si crees que un retorno diario del 5% es legítimo... ngmi familia smh
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ImpermanentSage
· 08-09 20:17
tontos también deben tener dignidad.
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InscriptionGriller
· 08-09 20:17
Otra vez el juego de esquemas de Ponzi, los tontos nunca aprenden.
Análisis completo de las trampas de inversión de alta gama en Web3: Identificar el Lavado de ojos y proteger la seguridad del activo
Trampas de inversión en Web3: ¿cómo prevenir Lavado de ojos de alto nivel?
En el ámbito de Web3, además de los eventos de seguridad comunes, los inversores de alto patrimonio también se enfrentan a algunos Lavado de ojos que se disfrazan de servicios financieros de alta gama. Estos Lavado de ojos suelen presentarse en forma de fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados o oportunidades de inversión en proyectos, lo que hace que sean difíciles de detectar.
Este artículo presentará varios tipos comunes de Lavado de ojos, combinando casos reales para los lectores, y proporcionará estrategias de prevención correspondientes para asegurar la seguridad de los activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
Los fondos de criptomonedas se han convertido en el objetivo de los estafadores debido a la falta de un sistema regulatorio sólido. Por ejemplo, el caso de Arbix Finance en 2022, donde el proyecto afirmaba ser un fondo de cuantificación descentralizado auditado, prometiendo un alto retorno del 5% diario. Sin embargo, solo unos meses después, los fondos de la cuenta del fondo fueron transferidos a direcciones anónimas, el sitio web se cerró y el equipo desapareció, lo que resultó en una pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Medidas de prevención:
Verificar el registro y la situación de archivo del fondo: los fondos legales suelen estar registrados en EE. UU., Singapur, Hong Kong, BVI, entre otros.
Consultar el rendimiento histórico: para los fondos que afirman tener casos de éxito, se puede verificar en bases de datos como Preqin, Crunchbase, etc.
Monitorear el flujo de fondos: Utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, etc. para consultar la dirección del fondo, verificar el flujo de fondos y la situación de los activos que se poseen.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
Algunos delincuentes imitan a los bancos privados tradicionales y lanzan lo que llaman "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer rendimientos de intereses muy por encima del nivel del mercado, e incluso afirman poder evadir impuestos de manera legal. Sin embargo, estos "bancos de criptomonedas" a menudo carecen de licencias financieras formales y garantías regulatorias.
En 2022, la SEC acusó a la plataforma de préstamos criptográficos NEXO de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, involucrando fondos de hasta 120 millones de dólares. NEXO había afirmado ofrecer un "interés anual del 12%" en los retornos de depósitos y se autodenominó poseedora de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que NEXO no estaba bajo una supervisión efectiva, sus productos no eran conformes, lo que llevó a que se congelaran muchas cuentas y los inversores no pudieran retirar sus fondos.
Medidas de prevención:
Verificar la licencia financiera: Asegúrese de que la plataforma tenga licencias financieras legales como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur y la FINMA de Suiza.
Confirmación de la custodia de fondos: las plataformas conformes suelen custodiar los fondos de los clientes de forma independiente para prevenir abusos y malversaciones.
Mantener un seguimiento continuo del estado de cumplimiento: confirmar periódicamente el estado de cumplimiento de la plataforma y mantenerse informado sobre los cambios en las regulaciones relevantes.
Lavado de ojos de proyectos de criptomonedas
Los esquemas Ponzi en el ámbito de Web3 suelen atraer fondos prometiendo altos rendimientos, cuando en realidad no hay proyectos de inversión reales. Todos los rendimientos se pagan a los viejos inversores únicamente con los fondos de nuevos inversores, hasta que la cadena de financiamiento se rompe.
OneCoin es un caso típico. Este proyecto afirma ser una criptomoneda revolucionaria, pero en realidad no tiene el respaldo de la tecnología blockchain. La fundadora Ruja Ignatova atrajo a muchos inversores a través de publicidad falsa y promesas de altos retornos. Al final, OneCoin fue revelado como un Lavado de ojos, la fundadora desapareció y los inversores sufrieron pérdidas acumuladas de más de 4.5 mil millones de dólares.
Medidas de prevención:
Verificar la transparencia del proyecto: asegurar que el proyecto sea auditado de forma independiente por terceros, que tenga una arquitectura técnica clara y aplicaciones prácticas.
Mantente alerta a las promesas de altos retornos: una tasa de retorno anual que está muy por encima del rango normal del mercado es generalmente una característica de un Lavado de ojos.
Investigar el trasfondo del proyecto: conocer a fondo la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto.
Inversión diversificada: evita invertir todos los fondos en un solo proyecto, distribuye adecuadamente las herramientas financieras tradicionales y los activos criptográficos.
Clave para proteger la inversión en criptomonedas
En la era Web3, los inversores no solo necesitan buscar proyectos de alto crecimiento, sino que también deben garantizar la seguridad de los activos. Se recomienda a los inversores que se centren en los siguientes tres puntos:
Realizar una debida diligencia independiente: no debes confiar únicamente en la promoción del proyecto, es necesario tener una investigación independiente de terceros.
Mantener los principios de cumplimiento: evitar caer en la trampa de "Web3 sin regulación", asegurando que las instituciones financieras posean licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: todos los contratos deben ser revisados por un equipo legal profesional para garantizar la seguridad de los activos.
A través del establecimiento de estrictos criterios de selección de inversiones y múltiples medidas de protección, los inversores de alto patrimonio pueden hacer frente mejor a los diversos riesgos en el ámbito de Web3 y lograr una valorización segura de sus activos.