Herramientas de seguimiento y análisis on-chain: 12 herramientas profesionales de investigación en Cadena de bloques
En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son cruciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo ha seleccionado y compilado 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo - Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM
Cielo se enfoca en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, sino que también ofrece recomendaciones de listas de Smart Wallet para ayudar a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Escenarios de aplicación:
Monitorear transferencias de grandes fondos, analizar el comportamiento de cuentas importantes
Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas
2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia en cadena de bloques líder que visualiza datos de direcciones y transacciones a través de gráficos, ayudando a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, al tiempo que proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi. Se utiliza ampliamente en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros relacionados con criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitorear las transacciones de las listas de sanciones relacionadas
3. MetaSuites - Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de la cadena de bloques, revisar cómodamente el comportamiento de la dirección
4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento on-chain para usuarios comunes
Como plataforma de seguimiento en cadena orientada a usuarios comunes, MetaSleuth ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Esta herramienta admite análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, ofreciendo análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las carteras
Analizar las rutas de ataque de los hackers, identificar transacciones anómalas
5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetado de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques a través de una interfaz API. Las completas funcionalidades de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial con IA
6. Etherscan / Solscan - El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos en el ecosistema de Ethereum y la red de Solana. Son herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar comportamientos de transacciones on-chain
Rastrear la trayectoria de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones a través de él. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino también con otras consultas de datos de cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis profundo del comportamiento de los mineros de BTC
8. Rango - Seguimiento de flujo de fondos entre cadenas de USDC
Range proporciona soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puente de protocolos de transferencia entre cadenas, siguiendo principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez DeFi.
Escenarios de aplicación:
Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cruzados
Pulsy es un agregador de navegador de puente que ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima mediante la integración de datos de transferencia de activos entre cadenas. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta ofrece una solución de monitoreo más eficiente para las transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.
Casos de uso:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
10. Socketscan - Monitoreo de puentes compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Seguimiento de transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anormales
11. Dune - Plataforma de análisis de datos abierta en cadena
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, personalizar y compartir diversos tableros de datos. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, lo que la convierte en una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
Analizar las tendencias del mercado de NFT
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos de criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
Rastrear el rendimiento de los activos, lograr inversiones conformes
Resumen
Las 12 herramientas anteriores abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, el monitoreo de flujos de fondos, el puente entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en el cumplimiento de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un soporte eficiente y preciso para el análisis de datos en cadena y la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios comerciales reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.
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MidnightTrader
· hace18h
¡El ladrón ha llegado! ¡Vámonos juntos!
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CompoundPersonality
· hace18h
de nuevo lleno de heridas, tomado a la gente por tonta
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AlphaBrain
· hace18h
¡El nuevo juguete de Trace Dog ha llegado!
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RugpullSurvivor
· hace18h
¡Llegó el detective on-chain! Investigando quién está robando dinero.
12 herramientas de análisis de cadena de bloques de nivel profesional para mejorar la eficiencia del seguimiento de datos on-chain
Herramientas de seguimiento y análisis on-chain: 12 herramientas profesionales de investigación en Cadena de bloques
En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son cruciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo ha seleccionado y compilado 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo - Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM
Cielo se enfoca en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, sino que también ofrece recomendaciones de listas de Smart Wallet para ayudar a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Escenarios de aplicación:
2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia en cadena de bloques líder que visualiza datos de direcciones y transacciones a través de gráficos, ayudando a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, al tiempo que proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi. Se utiliza ampliamente en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros relacionados con criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
3. MetaSuites - Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento on-chain para usuarios comunes
Como plataforma de seguimiento en cadena orientada a usuarios comunes, MetaSleuth ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Esta herramienta admite análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, ofreciendo análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetado de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques a través de una interfaz API. Las completas funcionalidades de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
6. Etherscan / Solscan - El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos en el ecosistema de Ethereum y la red de Solana. Son herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones a través de él. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino también con otras consultas de datos de cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
8. Rango - Seguimiento de flujo de fondos entre cadenas de USDC
Range proporciona soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puente de protocolos de transferencia entre cadenas, siguiendo principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez DeFi.
Escenarios de aplicación:
9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cruzados
Pulsy es un agregador de navegador de puente que ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima mediante la integración de datos de transferencia de activos entre cadenas. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta ofrece una solución de monitoreo más eficiente para las transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.
Casos de uso:
10. Socketscan - Monitoreo de puentes compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
11. Dune - Plataforma de análisis de datos abierta en cadena
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, personalizar y compartir diversos tableros de datos. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, lo que la convierte en una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos de criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Escenarios de aplicación:
Resumen
Las 12 herramientas anteriores abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, el monitoreo de flujos de fondos, el puente entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en el cumplimiento de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un soporte eficiente y preciso para el análisis de datos en cadena y la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios comerciales reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.