Revisión de la industria Web3 en 2024: La situación del crimen es grave, los efectos de la regulación comienzan a ser evidentes
El año 2024 es un hito en el desarrollo de la industria Web3. El valor de mercado de los activos criptográficos y el grado de adopción de la infraestructura han alcanzado niveles históricos, mientras que los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus negocios o crear nuevos modelos delictivos. Este artículo, a través de estadísticas sobre la escala de los principales tipos de delitos criptográficos, analiza el impacto de las medidas de cumplimiento en la industria del crimen y hace un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención al daño que causa el crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de las actividades de transacciones de stablecoins en ese año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Desde la perspectiva de los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red TRON ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
El tamaño del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Cabe destacar que la proporción de uso de USDC en el ámbito de los juegos de azar en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por organismos de cumplimiento, su aplicación en este ámbito sigue en expansión.
La escala del comercio de la industria gris y negra no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado en las redes de Ethereum y TRON recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente más que en 2023, y muy por encima de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria del crimen organizado, proporcionando servicios de garantía para todas las etapas de la cadena de suministro. Tomando como ejemplo una plataforma de garantía, en el cuarto trimestre de 2024, su volumen de negocios se había expandido a 2.64 mil millones de dólares.
Aumento del alcance del fraude criptográfico
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, debido a las limitaciones en los métodos de estadística de los proveedores de seguridad y a la mejora de las técnicas de fraude de entidades ilegales. Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de las divulgaciones de casos, es posible que estos datos aumenten aún más en el futuro.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y al mismo nivel que en 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y regulación en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre los delitos de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas. Las auditorías de las principales plataformas de intercambio centralizadas muestran que la escala de los fondos recibidos por lavado de dinero es generalmente proporcional a la escala de sus operaciones, pero la proporción en ciertas plataformas ha disminuido significativamente en tiempos recientes, lo que podría ser el resultado de una operación conforme.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaboren activamente con las autoridades. Los principales emisores de stablecoins han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares ese año, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
Las agencias como la OFAC de EE. UU. y el NBCTF de Israel han colaborado en la lucha contra la financiación del terrorismo. Se realizó un análisis de los fondos relacionados con las direcciones de blockchain de entidades sancionadas reveladas por estas agencias, y el volumen total alcanzó su punto máximo en 2022, disminuyendo gradualmente cada año. Sin embargo, las medidas regulatorias han tenido un efecto limitado sobre los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales. Las autoridades reguladoras deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes relacionados con las criptomonedas y tomar las acciones de aplicación correspondientes.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas ha pasado de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de la clarificación de requisitos legales, la protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han reprimido de manera efectiva.
Resumen
El año 2024 será un año importante para la revitalización completa de la industria de las criptomonedas y para que las principales economías comiencen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que el crimen relacionado con las criptomonedas no ha disminuido, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en algunas naciones o regiones en la industria de las criptomonedas. La industria está entrando en un futuro más seguro y más confiable.
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TommyTeacher1
· 08-13 03:56
La encriptación de gestión sigue siendo demasiado débil, ¿verdad?
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RooftopVIP
· 08-13 03:13
¿Por qué otra vez Cumplimiento Cumplimiento? No hay nada nuevo.
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GasWaster
· 08-10 04:38
alcista sigue siendo un gran alcista.
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WagmiOrRekt
· 08-10 04:37
Eh, la regulación, ¿verdad? No sería mejor preocuparse por mis pérdidas de inversión.
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WalletDoomsDay
· 08-10 04:37
DIRECCIÓN de seguimiento congénito
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LayerZeroEnjoyer
· 08-10 04:35
Cuanto más estricta es la regulación, más rápido huyen los expertos.
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BlockchainWorker
· 08-10 04:34
Cumplimiento Cumplimiento Regulación Regulación Luego los ladrones están al acecho de las vulnerabilidades
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AlphaBrain
· 08-10 04:28
No hemos derrotado completamente la industria gris, ¡pero al menos hemos logrado algunos resultados!
Web3 industria 2024: la situación del crimen es grave, el Cumplimiento y la regulación están comenzando a mostrar resultados.
Revisión de la industria Web3 en 2024: La situación del crimen es grave, los efectos de la regulación comienzan a ser evidentes
El año 2024 es un hito en el desarrollo de la industria Web3. El valor de mercado de los activos criptográficos y el grado de adopción de la infraestructura han alcanzado niveles históricos, mientras que los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus negocios o crear nuevos modelos delictivos. Este artículo, a través de estadísticas sobre la escala de los principales tipos de delitos criptográficos, analiza el impacto de las medidas de cumplimiento en la industria del crimen y hace un llamado a la industria y al gobierno para que presten atención al daño que causa el crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de las actividades de transacciones de stablecoins en ese año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Desde la perspectiva de los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red TRON ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
El tamaño del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Cabe destacar que la proporción de uso de USDC en el ámbito de los juegos de azar en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por organismos de cumplimiento, su aplicación en este ámbito sigue en expansión.
La escala del comercio de la industria gris y negra no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado en las redes de Ethereum y TRON recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente más que en 2023, y muy por encima de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la industria del crimen organizado, proporcionando servicios de garantía para todas las etapas de la cadena de suministro. Tomando como ejemplo una plataforma de garantía, en el cuarto trimestre de 2024, su volumen de negocios se había expandido a 2.64 mil millones de dólares.
Aumento del alcance del fraude criptográfico
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando la suma total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, debido a las limitaciones en los métodos de estadística de los proveedores de seguridad y a la mejora de las técnicas de fraude de entidades ilegales. Con la mejora de los métodos estadísticos y el aumento de las divulgaciones de casos, es posible que estos datos aumenten aún más en el futuro.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente menos que en 2023 y al mismo nivel que en 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y regulación en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre los delitos de lavado de dinero en la industria de las criptomonedas. Las auditorías de las principales plataformas de intercambio centralizadas muestran que la escala de los fondos recibidos por lavado de dinero es generalmente proporcional a la escala de sus operaciones, pero la proporción en ciertas plataformas ha disminuido significativamente en tiempos recientes, lo que podría ser el resultado de una operación conforme.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins colaboren activamente con las autoridades. Los principales emisores de stablecoins han congelado más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares ese año, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
Las agencias como la OFAC de EE. UU. y el NBCTF de Israel han colaborado en la lucha contra la financiación del terrorismo. Se realizó un análisis de los fondos relacionados con las direcciones de blockchain de entidades sancionadas reveladas por estas agencias, y el volumen total alcanzó su punto máximo en 2022, disminuyendo gradualmente cada año. Sin embargo, las medidas regulatorias han tenido un efecto limitado sobre los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales. Las autoridades reguladoras deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre los crímenes relacionados con las criptomonedas y tomar las acciones de aplicación correspondientes.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas ha pasado de la espera a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlado a través de la clarificación de requisitos legales, la protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han reprimido de manera efectiva.
Resumen
El año 2024 será un año importante para la revitalización completa de la industria de las criptomonedas y para que las principales economías comiencen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que el crimen relacionado con las criptomonedas no ha disminuido, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en algunas naciones o regiones en la industria de las criptomonedas. La industria está entrando en un futuro más seguro y más confiable.