Caso de fraude masivo de Activos Cripto en Turquía: 127 sospechosos arrestados, pérdidas que podrían superar los 2 mil millones de dólares.
Recientemente, la industria de Activos Cripto en Turquía ha sido objeto de un importante caso de fraude. El 30 de mayo, el Ministro del Interior de Turquía anunció que las autoridades llevaron a cabo una operación a gran escala en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
El proyecto involucrado en este caso se llama Smart Trade Coin (STC). Según se informa, desde 2021, numerosos inversores turcos han expresado dudas y descontento con la forma en que opera el proyecto. Un abogado de las víctimas afirma que el proyecto supuestamente engañó a alrededor de 50,000 usuarios, y las pérdidas podrían superar los 2,000 millones de dólares.
STC afirma ofrecer un software que puede conectarse a múltiples intercambios de Activos Cripto, permitiendo a los usuarios gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una única interfaz y configurar robots de trading automático para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, múltiples análisis indican que estas promesas son muy probablemente falsas.
Un analista de la industria señaló en un artículo de investigación publicado en 2023 que STC es muy probable que sea un esquema de fraude en Activos Cripto. Muchos usuarios han comentado en las principales tiendas de aplicaciones que han perdido hasta el 95% de su inversión. Algunos incluso afirman que fueron inducidos a pedir préstamos o a vender propiedades y vehículos, a cambio de la promesa de "un 36% de ganancia mensual", pero terminaron sufriendo grandes pérdidas.
A través de herramientas de análisis de blockchain, se pueden rastrear algunas direcciones sospechosas utilizadas para transferir fondos robados. Estas direcciones han realizado una gran cantidad de transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando un volumen de fondos considerable, cercano a la cantidad estimada de pérdidas. Estos fondos, tras múltiples transferencias, acumulaciones y dispersión, finalmente han llegado a los principales intercambios.
Este caso ha provocado una amplia discusión en la sociedad turca sobre la regulación de los Activos Cripto. Muchas personas creen que no es suficiente simplemente perseguir la libertad de los Activos Cripto, es necesario establecer un marco regulatorio sólido. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de los Activos Cripto podrá ganar realmente la confianza y adopción del público.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria de Activos Cripto necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo manteniendo operaciones en cumplimiento, la encriptación podrá convertirse en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y la preservación del valor.
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PensionDestroyer
· hace11h
¡Veinte mil millones! ¡Todo dentro, he apostado en los rollos de carne asada!
Turquía desmantela una gran Lavado de ojos, involucrando 2.000 millones de dólares, 127 personas arrestadas.
Caso de fraude masivo de Activos Cripto en Turquía: 127 sospechosos arrestados, pérdidas que podrían superar los 2 mil millones de dólares.
Recientemente, la industria de Activos Cripto en Turquía ha sido objeto de un importante caso de fraude. El 30 de mayo, el Ministro del Interior de Turquía anunció que las autoridades llevaron a cabo una operación a gran escala en Ankara contra un proyecto de Activos Cripto sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
El proyecto involucrado en este caso se llama Smart Trade Coin (STC). Según se informa, desde 2021, numerosos inversores turcos han expresado dudas y descontento con la forma en que opera el proyecto. Un abogado de las víctimas afirma que el proyecto supuestamente engañó a alrededor de 50,000 usuarios, y las pérdidas podrían superar los 2,000 millones de dólares.
STC afirma ofrecer un software que puede conectarse a múltiples intercambios de Activos Cripto, permitiendo a los usuarios gestionar múltiples cuentas de intercambio a través de una única interfaz y configurar robots de trading automático para realizar operaciones de arbitraje. Sin embargo, múltiples análisis indican que estas promesas son muy probablemente falsas.
Un analista de la industria señaló en un artículo de investigación publicado en 2023 que STC es muy probable que sea un esquema de fraude en Activos Cripto. Muchos usuarios han comentado en las principales tiendas de aplicaciones que han perdido hasta el 95% de su inversión. Algunos incluso afirman que fueron inducidos a pedir préstamos o a vender propiedades y vehículos, a cambio de la promesa de "un 36% de ganancia mensual", pero terminaron sufriendo grandes pérdidas.
A través de herramientas de análisis de blockchain, se pueden rastrear algunas direcciones sospechosas utilizadas para transferir fondos robados. Estas direcciones han realizado una gran cantidad de transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando un volumen de fondos considerable, cercano a la cantidad estimada de pérdidas. Estos fondos, tras múltiples transferencias, acumulaciones y dispersión, finalmente han llegado a los principales intercambios.
Este caso ha provocado una amplia discusión en la sociedad turca sobre la regulación de los Activos Cripto. Muchas personas creen que no es suficiente simplemente perseguir la libertad de los Activos Cripto, es necesario establecer un marco regulatorio sólido. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de los Activos Cripto podrá ganar realmente la confianza y adopción del público.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria de Activos Cripto necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo manteniendo operaciones en cumplimiento, la encriptación podrá convertirse en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y la preservación del valor.