FTX revela un sorprendente secreto: alguien sospecha que ha utilizado un fallo para manipular el mercado y obtener ganancias de cientos de millones de dólares.
Las repercusiones del caso de quiebra de FTX continúan afectando al mercado de criptomonedas. A medida que avanza la litigación y se revelan documentos, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz.
Recientemente, una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha llamado la atención de la industria. Se dice que este ciudadano de Mauricio es un "veterano" del manipuleo del mercado, con métodos tan locos que son difíciles de creer. Sin embargo, algunas prácticas de FTX también son desconcertantes. Este artículo analizará a fondo este evento, con la esperanza de proporcionar algunas advertencias para el mercado de criptomonedas.
Aumentar el precio utilizando tokens de baja liquidez, pedir prestados grandes fondos de FTX
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, EE. UU., Meerun se centra principalmente en manipular el mercado de tokens con baja liquidez. También se le acusa de participar en múltiples esquemas de lavado de dinero y Ponzi, y de tener conexiones con redes criminales en varios países.
A partir de enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX (un token de plataforma vinculado a un intercambio). Finalmente, compró aproximadamente la mitad de la oferta total de tokens BTMX, lo que provocó que el precio de este token se disparara un 10,000% en tres meses.
Luego, Meerun utilizó la función de apalancamiento y las reglas de negociación de margen de una plataforma de intercambio para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral. A pesar de que las partes relevantes detectaron el problema y emitieron advertencias, la plataforma de intercambio no tomó ninguna medida. Se informa que el entonces co-CEO del mercado digital de la plataforma, Ryan Salame, recibió alertas sobre actividades sospechosas, pero decidió ignorarlas.
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun también utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas anteriormente con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que la plataforma de intercambio se diera cuenta del problema, ya había estafado casi 200 millones de dólares de esta manera.
Forzar a Alameda Research a invertir grandes sumas para cerrar posiciones utilizando una estrategia de venta en corto
Los documentos legales también indican que, debido a que las acciones de Meerun no fueron tratadas a tiempo, obtuvo más tiempo para operar con otros tokens en la plataforma. Se alega que hizo cortos de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. La plataforma solo le pidió que proporcionara más colateral, sin tomar ninguna otra medida.
Además de que Meerun tiene una gran cantidad de posiciones cortas en MOB, Alameda Research también tiene varias posiciones cortas. Para compensar estas posiciones, Alameda Research comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB. Durante la feroz ola de compras de Alameda que duró semanas, el precio de MOB se disparó un 750%. Esto obligó a Alameda a pagar un alto costo. Poco después de que Alameda desacelerara sus compras, el token MOB finalmente colapsó.
Según estimaciones del personal de Alameda, para agosto de 2021, cuando terminó el evento BTMX/MOB, el comportamiento de Meerun ya había causado a Alameda pérdidas de hasta mil millones de dólares.
Sin embargo, Meerun no reconoce estas acusaciones. Afirma que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por el intercambio y que no ha recibido ningún trato especial. También señala que la cantidad depositada en su cuenta supera con creces la cantidad retirada finalmente, lo que significa que en realidad ha perdido en esa plataforma.
Lecciones aprendidas de este evento
Las tácticas de manipulación del mercado de Meerun incluyen principalmente:
Comprar grandes cantidades de tokens de baja liquidez, aumentar el precio y luego usarlos como colateral para prestar fondos y convertirlos en efectivo.
Establecer una gran cantidad de posiciones cortas, obligando a Alameda Research a invertir grandes sumas para cerrar posiciones.
Operar en conjunto con múltiples tokens de baja liquidez, repitiendo el método anterior.
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones.
Para los intercambios, es necesario mejorar los procedimientos de KYC, aplicar estrictamente las regulaciones contra el lavado de dinero y verificar completamente la identidad de los usuarios. Al mismo tiempo, se debe fortalecer la supervisión interna y establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, especialmente para mejorar la vigilancia de los activos de baja liquidez.
Para los inversores, es importante estar atentos a las inusuales fluctuaciones de precios de los tokens de baja liquidez, prestar atención a las actividades de transferencia en cadena de las cuentas de los grandes tenedores y priorizar la elección de plataformas de intercambio reguladas.
Este evento destaca una vez más la importancia de los riesgos en el mercado de criptomonedas y de la regulación. Solo mediante la mejora continua de las reglas y el fortalecimiento de la regulación se puede establecer un ecosistema de criptomonedas más saludable y estable.
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RooftopVIP
· 08-13 09:18
¿Quién recuerda la bulliciosa escena en la azotea de aquellos años?
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ImpermanentSage
· 08-13 09:17
Ser engañados aún se divide en qué tan hábil... ¿Para qué hacerlo...?
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QuorumVoter
· 08-13 08:51
¿Ya era un lodazal y aún así se excava?
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StableGeniusDegen
· 08-13 08:50
Me muero de risa, los nómadas digitales saben cómo jugar.
FTX sorprende con un escándalo: supuestos manipuladores del mercado obtienen beneficios de cientos de millones de dólares
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Recientemente, una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha llamado la atención de la industria. Se dice que este ciudadano de Mauricio es un "veterano" del manipuleo del mercado, con métodos tan locos que son difíciles de creer. Sin embargo, algunas prácticas de FTX también son desconcertantes. Este artículo analizará a fondo este evento, con la esperanza de proporcionar algunas advertencias para el mercado de criptomonedas.
Aumentar el precio utilizando tokens de baja liquidez, pedir prestados grandes fondos de FTX
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, EE. UU., Meerun se centra principalmente en manipular el mercado de tokens con baja liquidez. También se le acusa de participar en múltiples esquemas de lavado de dinero y Ponzi, y de tener conexiones con redes criminales en varios países.
A partir de enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX (un token de plataforma vinculado a un intercambio). Finalmente, compró aproximadamente la mitad de la oferta total de tokens BTMX, lo que provocó que el precio de este token se disparara un 10,000% en tres meses.
Luego, Meerun utilizó la función de apalancamiento y las reglas de negociación de margen de una plataforma de intercambio para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral. A pesar de que las partes relevantes detectaron el problema y emitieron advertencias, la plataforma de intercambio no tomó ninguna medida. Se informa que el entonces co-CEO del mercado digital de la plataforma, Ryan Salame, recibió alertas sobre actividades sospechosas, pero decidió ignorarlas.
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun también utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir las operaciones mencionadas anteriormente con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que la plataforma de intercambio se diera cuenta del problema, ya había estafado casi 200 millones de dólares de esta manera.
Forzar a Alameda Research a invertir grandes sumas para cerrar posiciones utilizando una estrategia de venta en corto
Los documentos legales también indican que, debido a que las acciones de Meerun no fueron tratadas a tiempo, obtuvo más tiempo para operar con otros tokens en la plataforma. Se alega que hizo cortos de un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma. La plataforma solo le pidió que proporcionara más colateral, sin tomar ninguna otra medida.
Además de que Meerun tiene una gran cantidad de posiciones cortas en MOB, Alameda Research también tiene varias posiciones cortas. Para compensar estas posiciones, Alameda Research comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB. Durante la feroz ola de compras de Alameda que duró semanas, el precio de MOB se disparó un 750%. Esto obligó a Alameda a pagar un alto costo. Poco después de que Alameda desacelerara sus compras, el token MOB finalmente colapsó.
Según estimaciones del personal de Alameda, para agosto de 2021, cuando terminó el evento BTMX/MOB, el comportamiento de Meerun ya había causado a Alameda pérdidas de hasta mil millones de dólares.
Sin embargo, Meerun no reconoce estas acusaciones. Afirma que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por el intercambio y que no ha recibido ningún trato especial. También señala que la cantidad depositada en su cuenta supera con creces la cantidad retirada finalmente, lo que significa que en realidad ha perdido en esa plataforma.
Lecciones aprendidas de este evento
Las tácticas de manipulación del mercado de Meerun incluyen principalmente:
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones.
Para los intercambios, es necesario mejorar los procedimientos de KYC, aplicar estrictamente las regulaciones contra el lavado de dinero y verificar completamente la identidad de los usuarios. Al mismo tiempo, se debe fortalecer la supervisión interna y establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, especialmente para mejorar la vigilancia de los activos de baja liquidez.
Para los inversores, es importante estar atentos a las inusuales fluctuaciones de precios de los tokens de baja liquidez, prestar atención a las actividades de transferencia en cadena de las cuentas de los grandes tenedores y priorizar la elección de plataformas de intercambio reguladas.
Este evento destaca una vez más la importancia de los riesgos en el mercado de criptomonedas y de la regulación. Solo mediante la mejora continua de las reglas y el fortalecimiento de la regulación se puede establecer un ecosistema de criptomonedas más saludable y estable.