Revelaciones del cerebro de Bitfinex sobre el robo de activos encriptados y el blanqueo de capital
En 2022, una pareja arrestada por conspirar para blanquear miles de millones de dólares en encriptación atrajo una amplia atención. La pareja admitió el año pasado sus crímenes, que involucraban una enorme cantidad de encriptación robada de una plataforma de intercambio.
Las últimas noticias indican que el marido de la pareja, Ilia Lichtenstein, actualmente está colaborando como testigo del gobierno en un juicio en curso por blanqueo de capital. Este caso involucra el servicio de mezcla de criptomonedas "Bitcoin Fog". Este artículo proporcionará a los lectores un resumen del contexto de este complejo caso.
Línea de tiempo de eventos
2016: La pareja de Liechtenstein robó una gran cantidad de bitcoins de una plataforma de intercambio.
Abril de 2021: Las autoridades arrestan a Roman Sterlingov, principal operador de Bitcoin Fog.
2021: Se cerraron múltiples plataformas de encriptación involucradas en blanqueo de capital, y algunos fundadores de estas plataformas se declararon culpables.
1 de febrero de 2022: el gobierno recibe una gran cantidad de bitcoins robados
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Ambas personas se declararon culpables, admitiendo el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que pudieron acceder a largo plazo al sistema de la plataforma de intercambio y robaron grandes sumas de dinero. Usaron varias veces servicios de mezcla como Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores.
De principal a testigo
En el último juicio, Liechtenstein compareció como testigo. Dijo que había utilizado varias veces Bitcoin Fog para blanqueo de capital, pero luego se pasó a otros servicios de mezcla. También reveló que la mayor parte de las actividades de blanqueo de capital se realizaban depositando fondos en cuentas de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Liechtenstein afirma que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov. Las autoridades han acusado previamente a Bitcoin Fog de estar involucrado en el blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, relacionado con actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude y robo de identidad.
Liechtenstein, que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, ha optado por cooperar con las autoridades y ha revelado más detalles sobre el caso. Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio de este caso aún está en curso y el jurado no ha tomado una decisión final.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Implementar estrictamente las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la monitorización de transacciones: implementar un sistema de monitorización en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un sistema para informar sobre transacciones o actividades sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fomentar la colaboración en la industria: Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las estrategias en constante cambio de los delincuentes.
Este caso destaca la importancia y los desafíos del blanqueo de capital en el ámbito de las criptomonedas. Con el desarrollo de la tecnología, las partes involucradas deben mejorar continuamente las medidas de prevención para mantener el desarrollo saludable del sistema financiero.
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faded_wojak.eth
· hace7h
¿También se robó el shitcoin?
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WinterWarmthCat
· hace7h
Blanqueo de capital prohibido introducir una posición
Revelaciones de los conspiradores de Bitfinex sobre el blanqueo de capital de miles de millones en activos encriptados.
Revelaciones del cerebro de Bitfinex sobre el robo de activos encriptados y el blanqueo de capital
En 2022, una pareja arrestada por conspirar para blanquear miles de millones de dólares en encriptación atrajo una amplia atención. La pareja admitió el año pasado sus crímenes, que involucraban una enorme cantidad de encriptación robada de una plataforma de intercambio.
Las últimas noticias indican que el marido de la pareja, Ilia Lichtenstein, actualmente está colaborando como testigo del gobierno en un juicio en curso por blanqueo de capital. Este caso involucra el servicio de mezcla de criptomonedas "Bitcoin Fog". Este artículo proporcionará a los lectores un resumen del contexto de este complejo caso.
Línea de tiempo de eventos
La pareja de Liechtenstein admitió que pudieron acceder a largo plazo al sistema de la plataforma de intercambio y robaron grandes sumas de dinero. Usaron varias veces servicios de mezcla como Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores.
De principal a testigo
En el último juicio, Liechtenstein compareció como testigo. Dijo que había utilizado varias veces Bitcoin Fog para blanqueo de capital, pero luego se pasó a otros servicios de mezcla. También reveló que la mayor parte de las actividades de blanqueo de capital se realizaban depositando fondos en cuentas de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
Liechtenstein afirma que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov. Las autoridades han acusado previamente a Bitcoin Fog de estar involucrado en el blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, relacionado con actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude y robo de identidad.
Liechtenstein, que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, ha optado por cooperar con las autoridades y ha revelado más detalles sobre el caso. Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio de este caso aún está en curso y el jurado no ha tomado una decisión final.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Implementar estrictamente las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la monitorización de transacciones: implementar un sistema de monitorización en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un sistema para informar sobre transacciones o actividades sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fomentar la colaboración en la industria: Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las estrategias en constante cambio de los delincuentes.
Este caso destaca la importancia y los desafíos del blanqueo de capital en el ámbito de las criptomonedas. Con el desarrollo de la tecnología, las partes involucradas deben mejorar continuamente las medidas de prevención para mantener el desarrollo saludable del sistema financiero.