Desde la disputa entre los fundadores de una plataforma se observan los problemas de cumplimiento en el emprendimiento Web3
Recientemente, la disputa entre el fundador de una plataforma, Zhang, y Wang ha generado una amplia atención. Este conflicto comercial finalmente se convirtió en un caso penal, provocando diferentes opiniones y comentarios. Como abogado penal especializado en el ámbito de Web3, aunque no he participado directamente en este caso, basándome en mi conocimiento de los emprendedores de Web3 y en la experiencia adquirida en casos relacionados en el pasado, me gustaría compartir algunas perspectivas sobre los problemas de Cumplimiento que deben tenerse en cuenta al emprender en Web3.
I. Resumen del caso
Según varios medios de comunicación, una plataforma de minijuegos del ecosistema TON fue objeto de una disputa comercial entre los socios Zhang y Wang, lo que llevó a la detención de Zhang por la policía en Hangzhou el 12 de febrero de 2025, bajo el cargo de "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática". Al día siguiente, Zhang fue trasladado a Shanghái. Cabe señalar que los casos penales generalmente requieren pasar por múltiples etapas, como la investigación policial y la revisión y acusación de la fiscalía, antes de que puedan entrar en la fase de juicio en el tribunal; todo el proceso a menudo requiere más de seis meses.
Según informes públicos, hay una disputa entre las partes sobre la identidad de Zhang. El equipo de Zhang sostiene que es un socio de nivel, mientras que Wang niega esta afirmación, considerando que Zhang solo está utilizando los recursos de la comunidad que posee para exigir una compensación excesiva. Tras el fracaso de las negociaciones entre ambas partes, el equipo liderado por Zhang eliminó en noviembre de 2024 los permisos de la cuenta de datos del propietario del software, lo que pudo haber llevado a la ocurrencia del caso.
Dos, Análisis del delito de obtención ilegal de datos del sistema de información computacional
El delito del que Zhang está actualmente acusado es "el delito de obtener ilegalmente datos del sistema de información informática". Este delito está estipulado en el segundo párrafo del artículo 285 del Código Penal de nuestro país, y se dirige principalmente a aquellos que violan las regulaciones del estado, ingresan a sistemas de información informática relacionados con asuntos no estatales, la construcción de defensa nacional o áreas de ciencia y tecnología de vanguardia, o utilizan otros medios técnicos para obtener datos del sistema y controlar el sistema ilegalmente; aquellos que lo hagan en circunstancias graves recibirán sanciones penales.
Según la interpretación judicial actual, el estándar de "situación grave" incluye la obtención de una cierta cantidad de información de identificación, ganancias ilícitas o pérdidas económicas que alcanzan una cantidad específica, entre otros. "Situación especialmente grave" es más de cinco veces los estándares anteriores. En el caso específico de Zhang, podría estar relacionado con las ganancias ilícitas o las pérdidas económicas.
Tres, recomendaciones de cumplimiento para emprendedores en Web3
En el ámbito del emprendimiento Web3, debido a que en la etapa inicial a menudo se ignoran los arreglos de propiedad claros, esto puede llevar a disputas entre socios a medida que los proyectos aumentan sus ganancias. Este tipo de disputas no solo puede involucrar delitos comunes como la malversación de fondos y delitos fiscales, sino que con el aumento de las empresas Web3, algunos delitos informáticos también han comenzado a aparecer en disputas entre accionistas.
Para evitar riesgos similares, los emprendedores de Web3 deben:
Dar importancia al cumplimiento previo y perfeccionar los documentos legales necesarios. No confíes únicamente en las plantillas descargadas de Internet, es mejor que sean redactadas o revisadas por un abogado profesional.
En las etapas iniciales de la startup, es importante definir claramente la distribución de acciones, la asignación de responsabilidades y otros problemas clave, para evitar disputas futuras debido a una distribución de beneficios poco clara.
Contratar a asesores legales profesionales, especialmente abogados familiarizados con el campo de Web3 y con experiencia en defensa penal. No solo pueden ayudar a evitar riesgos legales potenciales, sino que también pueden intervenir al inicio de una disputa para evitar que la situación empeore.
Establecer y mejorar la estructura de gobernanza corporativa y el sistema de control interno, asegurando la transparencia y la normatividad en las operaciones de la empresa.
Realizar evaluaciones periódicas de riesgos legales para identificar y abordar oportunamente problemas legales potenciales.
Fortalecer la protección de las tecnologías clave y los datos, estableciendo un estricto sistema de gestión de acceso.
Para las operaciones que involucren datos de usuarios, es fundamental cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes, evitando infringir la línea roja legal de la obtención o uso ilegal de información personal.
En las negociaciones comerciales y colaboraciones, mantenga una actitud cautelosa; las decisiones importantes deben tener un registro por escrito y apoyo legal.
A través de las medidas anteriores, los emprendedores de Web3 pueden reducir en gran medida los riesgos legales y establecer una sólida base legal para el desarrollo a largo plazo de la empresa. En el rápido desarrollo del campo Web3, el cumplimiento no solo es un requisito legal, sino también una garantía importante para el desarrollo sostenible de la empresa.
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SignatureAnxiety
· hace9h
No es raro hacer cosas emprendedoras, ¿quién no está tratando de aprovechar a los demás?
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Whale_Whisperer
· 08-15 15:19
Sentado esperando a emitir moneda y recibir dinero.
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ser_ngmi
· 08-15 15:15
Emprender es estafar a otros y a uno mismo.
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HashBandit
· 08-15 15:10
simplemente otro fundador de web3 corriendo hacia la cárcel... me recuerda a mis días de minería, la verdad, había mucha menos drama cuando bitcoin aún se podía minar con GPU smh
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LostBetweenChains
· 08-15 14:56
Los ricos pelean, los pobres miran el espectáculo.
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MemeTokenGenius
· 08-15 14:54
Ya se dijo que hay que hacer bien el Cumplimiento.
Nuevos riesgos de cumplimiento en la creación de Web3: comenzando con la disputa de un fundador de cierta plataforma
Desde la disputa entre los fundadores de una plataforma se observan los problemas de cumplimiento en el emprendimiento Web3
Recientemente, la disputa entre el fundador de una plataforma, Zhang, y Wang ha generado una amplia atención. Este conflicto comercial finalmente se convirtió en un caso penal, provocando diferentes opiniones y comentarios. Como abogado penal especializado en el ámbito de Web3, aunque no he participado directamente en este caso, basándome en mi conocimiento de los emprendedores de Web3 y en la experiencia adquirida en casos relacionados en el pasado, me gustaría compartir algunas perspectivas sobre los problemas de Cumplimiento que deben tenerse en cuenta al emprender en Web3.
I. Resumen del caso
Según varios medios de comunicación, una plataforma de minijuegos del ecosistema TON fue objeto de una disputa comercial entre los socios Zhang y Wang, lo que llevó a la detención de Zhang por la policía en Hangzhou el 12 de febrero de 2025, bajo el cargo de "delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática". Al día siguiente, Zhang fue trasladado a Shanghái. Cabe señalar que los casos penales generalmente requieren pasar por múltiples etapas, como la investigación policial y la revisión y acusación de la fiscalía, antes de que puedan entrar en la fase de juicio en el tribunal; todo el proceso a menudo requiere más de seis meses.
Según informes públicos, hay una disputa entre las partes sobre la identidad de Zhang. El equipo de Zhang sostiene que es un socio de nivel, mientras que Wang niega esta afirmación, considerando que Zhang solo está utilizando los recursos de la comunidad que posee para exigir una compensación excesiva. Tras el fracaso de las negociaciones entre ambas partes, el equipo liderado por Zhang eliminó en noviembre de 2024 los permisos de la cuenta de datos del propietario del software, lo que pudo haber llevado a la ocurrencia del caso.
Dos, Análisis del delito de obtención ilegal de datos del sistema de información computacional
El delito del que Zhang está actualmente acusado es "el delito de obtener ilegalmente datos del sistema de información informática". Este delito está estipulado en el segundo párrafo del artículo 285 del Código Penal de nuestro país, y se dirige principalmente a aquellos que violan las regulaciones del estado, ingresan a sistemas de información informática relacionados con asuntos no estatales, la construcción de defensa nacional o áreas de ciencia y tecnología de vanguardia, o utilizan otros medios técnicos para obtener datos del sistema y controlar el sistema ilegalmente; aquellos que lo hagan en circunstancias graves recibirán sanciones penales.
Según la interpretación judicial actual, el estándar de "situación grave" incluye la obtención de una cierta cantidad de información de identificación, ganancias ilícitas o pérdidas económicas que alcanzan una cantidad específica, entre otros. "Situación especialmente grave" es más de cinco veces los estándares anteriores. En el caso específico de Zhang, podría estar relacionado con las ganancias ilícitas o las pérdidas económicas.
Tres, recomendaciones de cumplimiento para emprendedores en Web3
En el ámbito del emprendimiento Web3, debido a que en la etapa inicial a menudo se ignoran los arreglos de propiedad claros, esto puede llevar a disputas entre socios a medida que los proyectos aumentan sus ganancias. Este tipo de disputas no solo puede involucrar delitos comunes como la malversación de fondos y delitos fiscales, sino que con el aumento de las empresas Web3, algunos delitos informáticos también han comenzado a aparecer en disputas entre accionistas.
Para evitar riesgos similares, los emprendedores de Web3 deben:
Dar importancia al cumplimiento previo y perfeccionar los documentos legales necesarios. No confíes únicamente en las plantillas descargadas de Internet, es mejor que sean redactadas o revisadas por un abogado profesional.
En las etapas iniciales de la startup, es importante definir claramente la distribución de acciones, la asignación de responsabilidades y otros problemas clave, para evitar disputas futuras debido a una distribución de beneficios poco clara.
Contratar a asesores legales profesionales, especialmente abogados familiarizados con el campo de Web3 y con experiencia en defensa penal. No solo pueden ayudar a evitar riesgos legales potenciales, sino que también pueden intervenir al inicio de una disputa para evitar que la situación empeore.
Establecer y mejorar la estructura de gobernanza corporativa y el sistema de control interno, asegurando la transparencia y la normatividad en las operaciones de la empresa.
Realizar evaluaciones periódicas de riesgos legales para identificar y abordar oportunamente problemas legales potenciales.
Fortalecer la protección de las tecnologías clave y los datos, estableciendo un estricto sistema de gestión de acceso.
Para las operaciones que involucren datos de usuarios, es fundamental cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes, evitando infringir la línea roja legal de la obtención o uso ilegal de información personal.
En las negociaciones comerciales y colaboraciones, mantenga una actitud cautelosa; las decisiones importantes deben tener un registro por escrito y apoyo legal.
A través de las medidas anteriores, los emprendedores de Web3 pueden reducir en gran medida los riesgos legales y establecer una sólida base legal para el desarrollo a largo plazo de la empresa. En el rápido desarrollo del campo Web3, el cumplimiento no solo es un requisito legal, sino también una garantía importante para el desarrollo sostenible de la empresa.