Révéler la vérité sur les "nouveaux eyewaash d'investissement"
Récemment, un projet d'investissement nommé "鑫慷嘉" a suscité un large intérêt sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Selon les informations, ce projet est actif depuis 2023 et prétend être la branche chinoise d'une célèbre bourse de trading de l'or. Au début, le projet attirait l'attention avec des investissements dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est tourné vers des domaines tels que "investissement en big data", "investissement en devises" et "investissement en monnaies virtuelles". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT, et le projet adopte une structure organisationnelle similaire à celle de l'armée, avec des mécanismes de retour d'argent entre les différents niveaux.
Cependant, le 26 juin 2023, la plateforme a soudainement fermé tous les canaux de retrait. Selon les rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs nationaux sont touchés, avec un montant impliqué d'environ 18 milliards de yuans. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds ont probablement été transférés et "blanchis" par le biais de la cryptomonnaie USDT.
Il convient de noter que, dès avril de cette année, un certain échange officiel de l'or et des matières premières a publié une déclaration clarifiant qu'il n'avait aucun lien ou partenaire en Chine. De plus, depuis 2024, plusieurs départements de la Chine continentale ont également émis des avertissements concernant ce projet.
Analyse des risques juridiques
Bien qu'aucun organisme officiel n'ait encore reconnu formellement la nature de ce projet, selon les informations disponibles, des professionnels estiment qu'il est très probable qu'il implique des crimes liés à l'organisation et à la direction d'activités de vente pyramidale ou à des crimes de collecte illégale de fonds (en particulier, il pourrait s'agir de crimes de fraude par collecte de fonds).
Si les autorités judiciaires le qualifient de crime de vente pyramidale, les investisseurs pourraient être confrontés à la difficulté de ne pas pouvoir récupérer leurs fonds. Cela est dû au fait que :
Les fonds impliqués sont généralement considérés comme des "illégales" et sont saisis, gelés et confisqués conformément à la loi, avant d'être finalement remis au Trésor public.
Les organes judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que la protection des intérêts des investisseurs individuels.
La plupart des actifs ont probablement été transférés à l'étranger ou blanchis par le biais de monnaies virtuelles, rendant leur récupération très difficile.
Néanmoins, il existe quelques cas où les tribunaux ont ordonné le remboursement des fonds aux investisseurs, mais cela ne signifie pas que la direction des affaires futures sera la même.
Risques supplémentaires liés à l'investissement dans les cryptomonnaies
Ce projet utilise l'USDT comme moyen d'investissement, ce qui expose les investisseurs à des risques juridiques supplémentaires :
Les monnaies virtuelles n'ont pas de valeur légale en Chine, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certaines décisions reconnaissent la nature patrimoniale des cryptomonnaies, cela ne signifie pas qu'elles soutiennent les transactions ou les investissements.
Même si les actifs en question sont des monnaies virtuelles, les autorités judiciaires les traiteront comme des gains illégaux, il y a peu de chances qu'ils soient restitués aux investisseurs.
Conclusion
Les projets d'investissement en crypto-monnaies qui se présentent sous les bannières "blockchain", "USDT", "machines à miner", etc., sont en réalité des systèmes de Ponzi traditionnels. Dans le cadre du système juridique actuel en Chine, l'investissement en crypto-monnaies n'est pas protégé et les participants peuvent également assumer des responsabilités légales pour "participation à un système de vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Les investisseurs devraient :
Méfiez-vous des promesses de "gagner à tous les coups"
Éloignez-vous des modèles de "recrutement" et de "rémunération par commission"
Soyez prudent avec les soi-disant "experts en investissement" ou "enseignants en finance" en ligne.
Signalez toute plateforme suspecte aux autorités compétentes dès que possible
Investir de manière rationnelle et prendre des décisions prudentes sont les clés pour protéger réellement la sécurité de son patrimoine.
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Révélation sur le nouveau système d'eyewash d'investissement USDT : 18 milliards de yuans de fonds auraient déjà été transférés pour être blanchis.
Révéler la vérité sur les "nouveaux eyewaash d'investissement"
Récemment, un projet d'investissement nommé "鑫慷嘉" a suscité un large intérêt sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Selon les informations, ce projet est actif depuis 2023 et prétend être la branche chinoise d'une célèbre bourse de trading de l'or. Au début, le projet attirait l'attention avec des investissements dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est tourné vers des domaines tels que "investissement en big data", "investissement en devises" et "investissement en monnaies virtuelles". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT, et le projet adopte une structure organisationnelle similaire à celle de l'armée, avec des mécanismes de retour d'argent entre les différents niveaux.
Cependant, le 26 juin 2023, la plateforme a soudainement fermé tous les canaux de retrait. Selon les rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs nationaux sont touchés, avec un montant impliqué d'environ 18 milliards de yuans. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds ont probablement été transférés et "blanchis" par le biais de la cryptomonnaie USDT.
Il convient de noter que, dès avril de cette année, un certain échange officiel de l'or et des matières premières a publié une déclaration clarifiant qu'il n'avait aucun lien ou partenaire en Chine. De plus, depuis 2024, plusieurs départements de la Chine continentale ont également émis des avertissements concernant ce projet.
Analyse des risques juridiques
Bien qu'aucun organisme officiel n'ait encore reconnu formellement la nature de ce projet, selon les informations disponibles, des professionnels estiment qu'il est très probable qu'il implique des crimes liés à l'organisation et à la direction d'activités de vente pyramidale ou à des crimes de collecte illégale de fonds (en particulier, il pourrait s'agir de crimes de fraude par collecte de fonds).
Si les autorités judiciaires le qualifient de crime de vente pyramidale, les investisseurs pourraient être confrontés à la difficulté de ne pas pouvoir récupérer leurs fonds. Cela est dû au fait que :
Les fonds impliqués sont généralement considérés comme des "illégales" et sont saisis, gelés et confisqués conformément à la loi, avant d'être finalement remis au Trésor public.
Les organes judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que la protection des intérêts des investisseurs individuels.
La plupart des actifs ont probablement été transférés à l'étranger ou blanchis par le biais de monnaies virtuelles, rendant leur récupération très difficile.
Néanmoins, il existe quelques cas où les tribunaux ont ordonné le remboursement des fonds aux investisseurs, mais cela ne signifie pas que la direction des affaires futures sera la même.
Risques supplémentaires liés à l'investissement dans les cryptomonnaies
Ce projet utilise l'USDT comme moyen d'investissement, ce qui expose les investisseurs à des risques juridiques supplémentaires :
Les monnaies virtuelles n'ont pas de valeur légale en Chine, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certaines décisions reconnaissent la nature patrimoniale des cryptomonnaies, cela ne signifie pas qu'elles soutiennent les transactions ou les investissements.
Même si les actifs en question sont des monnaies virtuelles, les autorités judiciaires les traiteront comme des gains illégaux, il y a peu de chances qu'ils soient restitués aux investisseurs.
Conclusion
Les projets d'investissement en crypto-monnaies qui se présentent sous les bannières "blockchain", "USDT", "machines à miner", etc., sont en réalité des systèmes de Ponzi traditionnels. Dans le cadre du système juridique actuel en Chine, l'investissement en crypto-monnaies n'est pas protégé et les participants peuvent également assumer des responsabilités légales pour "participation à un système de vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Les investisseurs devraient :
Investir de manière rationnelle et prendre des décisions prudentes sont les clés pour protéger réellement la sécurité de son patrimoine.