Impact mondial des centres de fraude et des marchés en ligne illégaux en Asie du Sud-Est
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marché en ligne illégales pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Le 5 mai 2025, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les désignant comme une organisation criminelle transnationale majeure, impliquée dans la fraude en ligne, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent transfrontalier. La région frontalière thaïlandaise contrôlée par la KNA est devenue un point de rassemblement pour plusieurs groupes de fraude. Le 1er mai 2025, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné Huione Group comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent, notant qu'il constitue un canal clé pour le blanchiment des produits criminels d'actifs virtuels par des groupes de fraude.
Le rapport souligne qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme moyens de profit, et construisent un système de production illicite transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût grâce aux jeux en ligne, aux fournisseurs de services d'actifs virtuels, aux marchés souterrains Telegram et aux réseaux de paiement cryptographiques. Cette tendance a d'abord explosé dans la région du Mékong, puis s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible comme l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Amérique Latine, formant un "export gris" évident.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques de haut niveau de systématisation, de spécialisation et de mondialisation, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace en expansion continue, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de la collaboration transfrontalière et les failles technologiques de la région pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des villes comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude ne sont pas seulement de grande envergure, mais évoluent constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et acquérant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistante
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d'argent en ligne, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales telles que l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'or au Laos, puis en raison des conflits armés en Birmanie et de l'application conjointe de la loi, ils ont de nouveau migré vers des endroits comme les Philippines et l'Indonésie, formant une tendance cyclique de "répression---déplacement---retour". Ces groupes se déguisent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales frontalières, de stations balnéaires, etc., tout en "descendant" vers des zones rurales et des zones frontalières plus éloignées et à faible application de la loi pour éviter une répression concentrée. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", les points de fraude étant dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes, voire à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, montrant une grande résilience en matière de survie et une capacité de réorganisation.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des gangsters lâches, mais ont établi une "chaîne de production criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données à l'exécution de fraudes, en passant par le blanchiment et le retrait de fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur des victimes à l'échelle mondiale ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de méthodes telles que "le stratagème du cochon", "l'application de la loi fictive" et "l'incitation à l'investissement" ; en aval, ils utilisent des bureaux de change clandestins, des transactions OTC et des paiements en stablecoins (comme l'USDT) pour nettoyer les fonds et transférer des fonds à l'international. Selon les données de l'UNODC, en 2023, les fraudes en cryptomonnaie ont causé des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars aux États-Unis, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués au soi-disant stratagème du "cochon", le plus répandu en Asie du Sud-Est. L'échelle des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", créant un cycle de profit stable qui attire de plus en plus de puissances criminelles transnationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systémique et de travail forcé. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier de jeunes venus de Chine, du Vietnam, d'Inde, d'Afrique, etc., qui sont souvent piégés en raison de fausses offres d'emploi de "service client à salaire élevé" ou de "postes techniques", se retrouvant dans des situations où leur passeport est retenu, subissant des violences et même des reventes multiples. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été expulsées en une seule fois de l'État Karen en Birmanie. Ce modèle "économie de la fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un mode de soutien humain à l'échelle de toute la chaîne industrielle, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
L'écosystème technologique numérique et criminel continue d'évoluer.
Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technique, améliorant sans cesse leurs moyens de contre-enquête et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, les réseaux électriques privés et les systèmes intranet, se détachant du contrôle des communications locales, réalisant une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications cryptées (comme les groupes de discussion chiffrés de Telegram), des contenus générés par IA (Deepfake, avatars virtuels), des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité de la fraude et le degré de déguisement. Certaines organisations ont même lancé des plateformes "Scam-as-a-Service"(, fournissant des modèles techniques et un soutien de données à d'autres groupes, poussant la criminalité vers la productisation et la servicisation. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des moyens d'application de la loi traditionnels.
![Le UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leurs zones locales, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté d'application de la loi, mais a également rendu des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les points faibles du système financier pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
( Asie
Taïwan : devenir un centre de recherche et développement de techniques de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeu "white label" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : nœud de l'argent noir, facilitant le flux transfrontalier de fonds, certains intermédiaires de casinos participent au blanchiment d'argent (comme le cas du groupe Sun City).
Japon : Les pertes dues à la cybercriminalité devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : l'augmentation des escroqueries en cryptomonnaie, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won (comme le USDT indexé sur le KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens ont été réduits en esclavage et envoyés dans des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenir des sources de main-d'œuvre pour la fraude, certains victimes étant trompées et revendues en Asie du Sud-Est après avoir été amenées à Dubaï.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
( Afrique
Nigeria : Le Nigeria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatiques en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans des fraudes liées aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de 2024, l'Angola a mené une vaste opération de répression, des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des jeux d'argent en ligne, des escroqueries et des crimes informatiques.
![Le UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp###
( Amérique du Sud
Brésil : La loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne a été adoptée en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe du Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malaisiens.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de banques souterraines asiatiques, en facturant des commissions basses de 0 % à 6 % pour attirer des clients.
) Moyen-Orient
Dubaï : Devenir un centre mondial de blanchiment d'argent. Le principal responsable d'une affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une villa à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour tromper des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : certains chefs de gangs chinois obtiennent des passeports turcs grâce à des programmes d'investissement pour éviter les mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provenant des gains de fraude en Asie du Sud-Est.
Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude « petite Asie du Sud-Est », des groupes criminels utilisent des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp###
Marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant non seulement aux groupes de fraude, aux trafiquants d'êtres humains, aux trafiquants de drogue et autres entités criminelles des outils pour la fraude.
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FromMinerToFarmer
· 08-02 23:23
Cet endroit a aussi la réputation d'avoir de bons crabes et de beaux poissons ? C'est vraiment une tanière de loups.
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TestnetNomad
· 08-02 04:35
La fraude ose encore agir aussi ouvertement, attendez-vous à des sanctions.
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ExpectationFarmer
· 08-02 04:35
L'argent sale n'a vraiment nulle part où aller.
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YieldWhisperer
· 08-02 04:33
je viens de tracer quelques portefeuilles suspects... modèle classique de blanchiment d'argent smh. j'ai vu cette configuration exacte en '21
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JustHereForAirdrops
· 08-02 04:27
L'univers de la cryptomonnaie a atteint des sommets en matière de blanchiment de capitaux, c'est incroyable.
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MidnightMEVeater
· 08-02 04:20
Bonjour fren, les requins d'arbitrage migrent en groupe pour surfer sur le dark pool. La frontière est toujours la zone d'arbitrage la plus savoureuse.
Les groupes de fraude d'Asie du Sud-Est s'étendent à l'échelle mondiale, les actifs virtuels deviennent un nouveau canal de blanchiment de capitaux.
Impact mondial des centres de fraude et des marchés en ligne illégaux en Asie du Sud-Est
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des banques souterraines et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse de manière systématique les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes de marché en ligne illégales pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Le 5 mai 2025, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les désignant comme une organisation criminelle transnationale majeure, impliquée dans la fraude en ligne, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent transfrontalier. La région frontalière thaïlandaise contrôlée par la KNA est devenue un point de rassemblement pour plusieurs groupes de fraude. Le 1er mai 2025, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné Huione Group comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent, notant qu'il constitue un canal clé pour le blanchiment des produits criminels d'actifs virtuels par des groupes de fraude.
Le rapport souligne qu'avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se transforment rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme moyens de profit, et construisent un système de production illicite transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût grâce aux jeux en ligne, aux fournisseurs de services d'actifs virtuels, aux marchés souterrains Telegram et aux réseaux de paiement cryptographiques. Cette tendance a d'abord explosé dans la région du Mékong, puis s'est rapidement propagée vers des zones à réglementation faible comme l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Amérique Latine, formant un "export gris" évident.
L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques de haut niveau de systématisation, de spécialisation et de mondialisation, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace en expansion continue, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de la collaboration transfrontalière et les failles technologiques de la région pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des villes comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude ne sont pas seulement de grande envergure, mais évoluent constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression et acquérant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistante
Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d'argent en ligne, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales telles que l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'or au Laos, puis en raison des conflits armés en Birmanie et de l'application conjointe de la loi, ils ont de nouveau migré vers des endroits comme les Philippines et l'Indonésie, formant une tendance cyclique de "répression---déplacement---retour". Ces groupes se déguisent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales frontalières, de stations balnéaires, etc., tout en "descendant" vers des zones rurales et des zones frontalières plus éloignées et à faible application de la loi pour éviter une répression concentrée. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", les points de fraude étant dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes, voire à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, montrant une grande résilience en matière de survie et une capacité de réorganisation.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des gangsters lâches, mais ont établi une "chaîne de production criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données à l'exécution de fraudes, en passant par le blanchiment et le retrait de fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur des victimes à l'échelle mondiale ; en milieu de chaîne, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de méthodes telles que "le stratagème du cochon", "l'application de la loi fictive" et "l'incitation à l'investissement" ; en aval, ils utilisent des bureaux de change clandestins, des transactions OTC et des paiements en stablecoins (comme l'USDT) pour nettoyer les fonds et transférer des fonds à l'international. Selon les données de l'UNODC, en 2023, les fraudes en cryptomonnaie ont causé des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars aux États-Unis, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués au soi-disant stratagème du "cochon", le plus répandu en Asie du Sud-Est. L'échelle des bénéfices de la fraude a atteint un niveau "industriel", créant un cycle de profit stable qui attire de plus en plus de puissances criminelles transnationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systémique et de travail forcé. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, en particulier de jeunes venus de Chine, du Vietnam, d'Inde, d'Afrique, etc., qui sont souvent piégés en raison de fausses offres d'emploi de "service client à salaire élevé" ou de "postes techniques", se retrouvant dans des situations où leur passeport est retenu, subissant des violences et même des reventes multiples. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été expulsées en une seule fois de l'État Karen en Birmanie. Ce modèle "économie de la fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un mode de soutien humain à l'échelle de toute la chaîne industrielle, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
L'écosystème technologique numérique et criminel continue d'évoluer.
Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technique, améliorant sans cesse leurs moyens de contre-enquête et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, les réseaux électriques privés et les systèmes intranet, se détachant du contrôle des communications locales, réalisant une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications cryptées (comme les groupes de discussion chiffrés de Telegram), des contenus générés par IA (Deepfake, avatars virtuels), des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité de la fraude et le degré de déguisement. Certaines organisations ont même lancé des plateformes "Scam-as-a-Service"(, fournissant des modèles techniques et un soutien de données à d'autres groupes, poussant la criminalité vers la productisation et la servicisation. Ce modèle évolutif, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des moyens d'application de la loi traditionnels.
![Le UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leurs zones locales, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté d'application de la loi, mais a également rendu des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes réglementaires locales, les problèmes de corruption et les points faibles du système financier pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
( Asie
Taïwan : devenir un centre de recherche et développement de techniques de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeu "white label" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao en Chine : nœud de l'argent noir, facilitant le flux transfrontalier de fonds, certains intermédiaires de casinos participent au blanchiment d'argent (comme le cas du groupe Sun City).
Japon : Les pertes dues à la cybercriminalité devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : l'augmentation des escroqueries en cryptomonnaie, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won (comme le USDT indexé sur le KRW) pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens ont été réduits en esclavage et envoyés dans des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenir des sources de main-d'œuvre pour la fraude, certains victimes étant trompées et revendues en Asie du Sud-Est après avoir été amenées à Dubaï.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
( Afrique
Nigeria : Le Nigeria est devenu une destination importante pour le développement de réseaux de fraude asiatiques en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans des fraudes liées aux cryptomonnaies.
Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.
Angola : À la fin de 2024, l'Angola a mené une vaste opération de répression, des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des jeux d'argent en ligne, des escroqueries et des crimes informatiques.
![Le UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp###
( Amérique du Sud
Brésil : La loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne a été adoptée en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent.
Pérou : démantèlement d'un groupe criminel taïwanais "Groupe du Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malaisiens.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de banques souterraines asiatiques, en facturant des commissions basses de 0 % à 6 % pour attirer des clients.
) Moyen-Orient
Dubaï : Devenir un centre mondial de blanchiment d'argent. Le principal responsable d'une affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une villa à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï pour tromper des travailleurs vers l'Asie du Sud-Est.
Turquie : certains chefs de gangs chinois obtiennent des passeports turcs grâce à des programmes d'investissement pour éviter les mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : l'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provenant des gains de fraude en Asie du Sud-Est.
Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude « petite Asie du Sud-Est », des groupes criminels utilisent des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp###
Marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant non seulement aux groupes de fraude, aux trafiquants d'êtres humains, aux trafiquants de drogue et autres entités criminelles des outils pour la fraude.