Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui a nié les accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin en Angleterre, impliquant 40,2 milliards.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public, Qian Moumou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal criminel de Southwark à Londres. Cet article présentera en détail le contexte de cette affaire ainsi que des informations relatives à Qian Moumou.
Contexte de Qian Moumou
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont créé la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, vendant aux personnes âgées des soi-disant produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à haut rendement". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel compris entre 100 % et 300 %.
En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a établi des dizaines de succursales à travers le pays grâce à une diffusion de type pyramidal, touchant plus de 100 000 victimes. M. Qian a ainsi obtenu des centaines de milliards de fonds en peu de temps.
Concernant l'identité de Qian Moumou, il est dit qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis, comprend la finance, et a été victime d'un accident de voiture dans le pays, ce qui a entraîné des difficultés de mobilité, nécessitant un fauteuil roulant.
En plus d'être doué en marketing, M. Qian a également montré un certain sens des affaires. Dès avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour attirer des dépôts, il avait déjà découvert l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin. En 2013, M. Qian a ouvert un "champignon" de taille considérable et a déclaré offrir des services d'hébergement de machines minières, promettant un taux de rendement annuel de 300 %.
Avancement de l'affaire
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de collecte illégale de dépôts publics. En juin 2019, le bureau de la police de Tianjin dans le district de Hedong a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal Ren某某, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite.
En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert au public le procès de Ren. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, Ren avait participé à des activités d'absorption illégale de dépôts publics pour plus de 40,2 milliards de yuans. En septembre de la même année, le tribunal a condamné Ren à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans.
Situation de Qian dans le Royaume-Uni
Après l'arrestation de Ren, Qian a utilisé le nom "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il est rapporté que son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales.
Selon l'audit spécial de l'affaire Blue Sky Ge Rui, de août 2014 à juillet 2017, Blue Sky Ge Rui a mobilisé plus de 40,2 milliards de yuan, tous contrôlés et gérés par Qian Mou Mou. Parmi cela, plus de 1,14 milliard de yuan a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque Qian Mou Mou a été arrêté au Royaume-Uni, il pourrait détenir au moins 1 milliard de yuan de biens virtuels.
Le Bureau royal des poursuites judiciaires du Royaume-Uni a lancé des procédures civiles de recouvrement concernant les actifs gelés au début de cette année provenant de M. Qian et d'autres. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ces actifs seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur.
Perspectives de recours pour les investisseurs
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes peut ne pas être une tâche facile. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il faudrait attendre le jugement du tribunal avant d'avancer dans le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait être assez long, semblable à celui d'autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants et d'éviter de tomber dans les pièges des investissements à haut rendement. Face à des escroqueries évidentes, les investisseurs doivent réfréner leur avidité et traiter avec prudence toutes les opportunités d'investissement afin d'éviter des pertes inutiles.
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NFTRegretful
· Il y a 5h
L'expert en empirisme a encore échoué.
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GasFeeCrybaby
· 08-12 07:02
Tu oses encore respirer.
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TradFiRefugee
· 08-11 01:59
402 milliards ? l'univers de la cryptomonnaie est une machine à laver Blockchain
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TheMemefather
· 08-10 05:58
Des talents avec un taux de retour de 6000%
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StakeTillRetire
· 08-10 05:52
On prend vraiment les personnes âgées pour des distributeurs de billets ?
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BTCBeliefStation
· 08-10 05:44
On ne peut pas échapper en courant au Royaume-Uni !
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TrustlessMaximalist
· 08-10 05:34
prendre les gens pour des idiots n'est pas utile même en Angleterre.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui a nié les accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin en Angleterre, impliquant 40,2 milliards.
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky Ge Rui nie les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public, Qian Moumou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal criminel de Southwark à Londres. Cet article présentera en détail le contexte de cette affaire ainsi que des informations relatives à Qian Moumou.
Contexte de Qian Moumou
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont créé la société Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, vendant aux personnes âgées des soi-disant produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à haut rendement". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel compris entre 100 % et 300 %.
En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a établi des dizaines de succursales à travers le pays grâce à une diffusion de type pyramidal, touchant plus de 100 000 victimes. M. Qian a ainsi obtenu des centaines de milliards de fonds en peu de temps.
Concernant l'identité de Qian Moumou, il est dit qu'il possède un doctorat de l'Université Tsinghua, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis, comprend la finance, et a été victime d'un accident de voiture dans le pays, ce qui a entraîné des difficultés de mobilité, nécessitant un fauteuil roulant.
En plus d'être doué en marketing, M. Qian a également montré un certain sens des affaires. Dès avant d'utiliser Blue Sky Ge Rui pour attirer des dépôts, il avait déjà découvert l'opportunité d'exploitation minière de Bitcoin. En 2013, M. Qian a ouvert un "champignon" de taille considérable et a déclaré offrir des services d'hébergement de machines minières, promettant un taux de rendement annuel de 300 %.
Avancement de l'affaire
En avril 2017, les autorités de police ont ouvert une enquête contre Blue Sky Ge Rui pour suspicion de collecte illégale de dépôts publics. En juin 2019, le bureau de la police de Tianjin dans le district de Hedong a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal Ren某某, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuite.
En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert au public le procès de Ren. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, Ren avait participé à des activités d'absorption illégale de dépôts publics pour plus de 40,2 milliards de yuans. En septembre de la même année, le tribunal a condamné Ren à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans.
Situation de Qian dans le Royaume-Uni
Après l'arrestation de Ren, Qian a utilisé le nom "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Il est rapporté que son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de bitcoins, contenant une grande quantité de fonds provenant de collectes de fonds illégales.
Selon l'audit spécial de l'affaire Blue Sky Ge Rui, de août 2014 à juillet 2017, Blue Sky Ge Rui a mobilisé plus de 40,2 milliards de yuan, tous contrôlés et gérés par Qian Mou Mou. Parmi cela, plus de 1,14 milliard de yuan a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque Qian Mou Mou a été arrêté au Royaume-Uni, il pourrait détenir au moins 1 milliard de yuan de biens virtuels.
Le Bureau royal des poursuites judiciaires du Royaume-Uni a lancé des procédures civiles de recouvrement concernant les actifs gelés au début de cette année provenant de M. Qian et d'autres. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ces actifs seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur.
Perspectives de recours pour les investisseurs
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes peut ne pas être une tâche facile. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il faudrait attendre le jugement du tribunal avant d'avancer dans le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait être assez long, semblable à celui d'autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants et d'éviter de tomber dans les pièges des investissements à haut rendement. Face à des escroqueries évidentes, les investisseurs doivent réfréner leur avidité et traiter avec prudence toutes les opportunités d'investissement afin d'éviter des pertes inutiles.