Le cerveau du vol de Cryptoactifs devient témoin au procès de blanchiment de capitaux
En 2022, un couple a été arrêté pour avoir été soupçonné de blanchiment de capitaux des 4,5 milliards de dollars de cryptoactifs volés par des hackers d'une plateforme de transactions. Ils ont avoué ce crime l'année dernière.
Selon les derniers rapports, le mari est désormais un témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours sur le blanchiment de capitaux lié à un service de mélange de chiffrement. Cette affaire implique des montants considérables et a suscité des préoccupations concernant le blanchiment de capitaux dans les cryptoactifs. Cet article va clarifier les tenants et aboutissants de cette affaire complexe.
Chronologie des événements
2016 : Un couple a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins sur une plateforme d'échange.
Avril 2021 : le FBI a arrêté un opérateur principal d'une plateforme de mélange de jetons.
2021 : Plusieurs plateformes de mixage impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs ont plaidé coupable.
1er février 2022 : le portefeuille du gouvernement américain reçoit environ 94643,3 jetons de Bitcoin
Février 2022 : le couple impliqué a été arrêté
Août 2023 : le couple reconnaît sa culpabilité pour vol.
Un couple a déclaré qu'ils pouvaient accéder à long terme à un système de plateforme de trading, dérobant ainsi une somme d'argent énorme. Ils ont utilisé un service de mélange pour effectuer jusqu'à 10 opérations de blanchiment de capitaux, puis ont commencé à utiliser d'autres mélangeurs.
Devenir témoin fédéral
Lors de ce procès, le mari a déclaré :
Environ 10 fois un service de mélange de jetons a été utilisé pour le blanchiment de capitaux, puis d'autres services de mélange de jetons ont été utilisés.
La majorité du blanchiment de capitaux consiste à déposer des fonds dans des comptes de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Je n'ai jamais communiqué directement avec un opérateur de service de mélange de jetons, je ne connais pas l'autre partie.
En 2021, un service de mélange de jetons a été accusé de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement de marchés sur le dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude et le vol d'identité.
Le mari, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de coopérer avec les autorités et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, ils ont utilisé un certain service de jeton pour blanchir de l'argent, et il s'avère que ce service peut effectivement blanchir de l'argent, devenant maintenant un témoin.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
D'autres cryptoactifs mélangeurs sont également sous le radar des organismes de réglementation et font face à des sanctions. En octobre 2020, un organisme de réglementation a infligé une amende de 60 millions de dollars à deux opérateurs de services de mélange de jetons non enregistrés.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Dans cette affaire, l'attaquant utilise plusieurs méthodes de blanchiment de capitaux, les fonds illégaux passant par de nombreux prestataires de services, ce qui complique le suivi. Face à cette situation, les recommandations suivantes sont proposées :
Mettre en œuvre des réglementations KYC et AML strictes : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir leur conformité aux réglementations applicables.
Surveiller les activités de transaction : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les transactions suspectes, y compris des informations sur le montant, la fréquence, la source et la destination.
Mise en place d'un mécanisme de signalement : établir un mécanisme de signalement des transactions ou activités suspectes, traiter rapidement et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération et les échanges : Collaborer activement avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.
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Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin devient témoin du gouvernement, le service de crypto tumbler est jugé.
Le cerveau du vol de Cryptoactifs devient témoin au procès de blanchiment de capitaux
En 2022, un couple a été arrêté pour avoir été soupçonné de blanchiment de capitaux des 4,5 milliards de dollars de cryptoactifs volés par des hackers d'une plateforme de transactions. Ils ont avoué ce crime l'année dernière.
Selon les derniers rapports, le mari est désormais un témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours sur le blanchiment de capitaux lié à un service de mélange de chiffrement. Cette affaire implique des montants considérables et a suscité des préoccupations concernant le blanchiment de capitaux dans les cryptoactifs. Cet article va clarifier les tenants et aboutissants de cette affaire complexe.
Chronologie des événements
Un couple a déclaré qu'ils pouvaient accéder à long terme à un système de plateforme de trading, dérobant ainsi une somme d'argent énorme. Ils ont utilisé un service de mélange pour effectuer jusqu'à 10 opérations de blanchiment de capitaux, puis ont commencé à utiliser d'autres mélangeurs.
Devenir témoin fédéral
Lors de ce procès, le mari a déclaré :
En 2021, un service de mélange de jetons a été accusé de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement de marchés sur le dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude et le vol d'identité.
Le mari, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de coopérer avec les autorités et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, ils ont utilisé un certain service de jeton pour blanchir de l'argent, et il s'avère que ce service peut effectivement blanchir de l'argent, devenant maintenant un témoin.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
D'autres cryptoactifs mélangeurs sont également sous le radar des organismes de réglementation et font face à des sanctions. En octobre 2020, un organisme de réglementation a infligé une amende de 60 millions de dollars à deux opérateurs de services de mélange de jetons non enregistrés.
Suggestions de blanchiment de capitaux
Dans cette affaire, l'attaquant utilise plusieurs méthodes de blanchiment de capitaux, les fonds illégaux passant par de nombreux prestataires de services, ce qui complique le suivi. Face à cette situation, les recommandations suivantes sont proposées :
Mettre en œuvre des réglementations KYC et AML strictes : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète pour garantir leur conformité aux réglementations applicables.
Surveiller les activités de transaction : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les transactions suspectes, y compris des informations sur le montant, la fréquence, la source et la destination.
Mise en place d'un mécanisme de signalement : établir un mécanisme de signalement des transactions ou activités suspectes, traiter rapidement et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération et les échanges : Collaborer activement avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.