Grande révélation sur les exit scams à tapis dans le domaine de la Finance décentralisée : 188 000 projets cachent des risques.

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Analyse approfondie des eyewash courants dans le domaine de la Finance décentralisée : pump de type tapis

Dans l'industrie des crypto-monnaies, le pump-and-dump est devenu l'un des moyens de fraude les plus répandus. Bien que de nombreux cas aient été exposés, un grand nombre de ces eyewash restent non découverts. Les données indiquent qu'il existe au moins 188 000 potentiels scams de pump-and-dump sur Ethereum, une célèbre blockchain publique et d'autres blockchains publiques majeures.

Distribution des projets de jetons frauduleux sur les principales blockchains

Les données indiquent qu'environ 12 % des jetons sur une chaîne de blocs publique bien connue présentent des caractéristiques de fraude, tandis qu'environ 8 % des jetons ERC-20 sur le réseau Ethereum montrent des signes de fraude. En outre, environ 910 millions de dollars d'ETH liés à la fraude ont été traités par des échanges de cryptomonnaies centralisés ou réglementés. Par ailleurs, les données des agences d'analyse de blockchain montrent qu'en octobre de cette année, 11 protocoles DeFi ont été attaqués, affectant 718 millions de dollars d'actifs cryptographiques, établissant ainsi un nouveau record de pertes mensuelles pour cette année.

Une plateforme de trading bien connue dans le secteur des cryptomonnaies, en tant que l'une des plus grandes du système écologique, ses fonctionnalités en constante expansion et sa base d'utilisateurs croissante pourraient être les principales raisons d'attraction pour les escrocs et les hackers. La plateforme semble avoir pris conscience de la prévalence des escroqueries par contrat intelligent sur son réseau et a actuellement intégré des outils de surveillance des risques pour détecter en temps réel les risques et alerter rapidement les utilisateurs sur les projets à risque potentiels, y compris le pump et autres eyewash.

Techniques courantes de sortie de projet par carpet pulling

Ce type de projet est généralement appelé "jetons frauduleux" ou "escroqueries DeFi". Les équipes de projet conçoivent soigneusement le code dans les contrats intelligents pour voler les fonds des investisseurs de détail. La conception du code vise généralement les objectifs suivants :

  1. Interdiction de vente sur le marché secondaire
  2. Permettre aux développeurs de projets de frapper librement de nouveaux jetons
  3. Facturer 100 % de frais de vente à l'acheteur

Ces scripts malveillants sont cachés dans les contrats de jetons, et une fois que des investisseurs non informés achètent, ils font face à d'énormes risques. Dans la plupart des cas, ces jetons ne se distinguent pas des autres cryptomonnaies normales et respectent également la norme des jetons fongibles de la blockchain, mais le véritable problème est caché dans le code source du contrat intelligent.

Avec le développement de l'industrie des cryptomonnaies, les fraudeurs maîtrisent progressivement la technologie sous-jacente et peuvent modifier massivement les contrats intelligents. Ils intègrent généralement des règles malveillantes dans les contrats intelligents, non seulement pour s'octroyer des pouvoirs supplémentaires, mais aussi pour priver les acheteurs de leurs droits fondamentaux.

Après le déploiement du jeton, les fraudeurs créent des pools de liquidité sur des échanges décentralisés, en associant leur jeton à d'autres cryptomonnaies "légitimes". Ensuite, ils fabriquent artificiellement un grand nombre de transactions, exagérant la valeur du jeton pour attirer l'attention des investisseurs de détail.

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Techniques de "packaging" pour le retrait massif de projets

En plus des méthodes conventionnelles mentionnées ci-dessus, ce type de projet peut également dissimuler sa légitimité par les moyens suivants :

  1. Créer de faux sites Web et des feuilles de route de développement de projets
  2. Promouvoir de fausses relations de coopération, afficher de fausses informations sur des développeurs célèbres.
  3. Diffuser des publicités sur les principales plateformes de médias sociaux

Lorsque suffisamment d'utilisateurs achètent des tokens, les fraudeurs derrière le projet commencent à vendre massivement, échangeant les tokens contre d'autres cryptomonnaies majeures. Cette vente massive sur une courte période entraîne une chute rapide du prix des tokens, complétant ainsi l'eyewash.

Types courants de fraude par tirage au sort de jetons

Actuellement, il existe principalement trois types de pump et dump sur le marché :

  1. Vulnérabilité de la honeypot cachée
  2. Masquer la fonction de frappe de monnaie privée
  3. Configurer la porte dérobée pour modifier le solde

Les failles de honeypot empêchent généralement les investisseurs ordinaires de revendre des jetons, tandis que les développeurs peuvent vendre librement. Les investisseurs qui essaient de trader peuvent recevoir des messages d'erreur et ne peuvent pas retirer. Ce type d'eyewash entraîne souvent une augmentation rapide du prix des jetons à court terme, incitant davantage d'utilisateurs non informés à acheter.

La fonction de minting non autorisée permet à certains comptes spécifiques d'utiliser une fonction cachée dans le contrat pour créer de nouveaux tokens. Lorsque des fraudeurs invoquent cette fonction, ils peuvent obtenir une grande quantité de tokens et les vendre sur le marché, entraînant une forte baisse de la valeur des tokens pour les autres détenteurs.

La porte dérobée de modification de solde est similaire à la fonction de frappe non autorisée, permettant à certains comptes de modifier le solde des détenteurs de jetons. Lorsque ces comptes fixent le solde des détenteurs à zéro, les victimes ne peuvent ni vendre ni retirer, tandis que les fraudeurs peuvent retirer la liquidité ou vendre des jetons pour sortir.

Conclusion

Avec l'augmentation constante des escroqueries en crypto, les investisseurs doivent être plus prudents lors du choix des projets et évaluer de manière exhaustive les risques de fraude potentiels. En même temps, les régulateurs devraient intensifier leurs efforts pour protéger les droits des consommateurs et améliorer l'intégrité, la transparence et les standards de protection des consommateurs sur le marché. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de construire un écosystème de cryptomonnaies plus sain et durable.

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Commentaire
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ProbablyNothingvip
· Il y a 15h
J'ai encore été frotté au sol...
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WhaleMistakervip
· Il y a 15h
Se faire prendre pour des cons de manière trop habile.
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