FTX révèle un incroyable scoop : des personnes soupçonnées d'utiliser une faille pour manipuler le marché et réaliser des profits de plusieurs centaines de millions de dollars
Les répliques de la faillite de FTX continuent d'affecter le marché des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que les poursuites connexes avancent et que des documents sont révélés, certains dessous peu connus commencent lentement à émerger.
Récemment, un procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité l'attention de l'industrie. Il est prétendu que ce citoyen mauricien est un "vétéran" de la manipulation de marché, dont les méthodes sont incroyablement folles. Cependant, certaines pratiques d'FTX sont également déroutantes. Cet article analysera en profondeur cet événement, dans l'espoir d'apporter quelques avertissements au marché des cryptomonnaies.
Utiliser des tokens à faible liquidité pour faire monter les prix, emprunter des sommes considérables à FTX
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware aux États-Unis, Meerun se concentre principalement sur la manipulation de marché des tokens à faible liquidité. Il est également soupçonné d'avoir participé à plusieurs affaires de blanchiment d'argent et de système de Ponzi, et d'avoir des liens avec des réseaux criminels dans plusieurs pays.
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX (un jeton de plateforme lié à une certaine bourse). Il a finalement acheté environ la moitié de l'offre totale de jetons BTMX, ce qui a entraîné une explosion de 10 000 % du prix de ce jeton en trois mois.
Ensuite, Meerun a utilisé la fonction de levier et la faille des règles de trading sur marge d'une plateforme d'échange pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie. Bien que les parties concernées aient découvert le problème et aient émis des avertissements, la plateforme d'échange n'a pris aucune mesure. Il a été rapporté que Ryan Salame, alors co-PDG du marché numérique de cette plateforme, avait reçu des alertes concernant des activités suspectes, mais il a choisi d'ignorer.
Entre août et décembre 2021, Meerun a également utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus en utilisant des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que la plateforme de trading ne prenne conscience du problème, il avait déjà escroqué près de 200 millions de dollars de cette manière.
Forcer Alameda Research à investir massivement pour liquider en utilisant une stratégie de vente à découvert
Le document de litige indique également qu'en raison du comportement de Meerun, qui n'a pas été traité à temps, il a obtenu plus de temps pour opérer d'autres tokens sur la plateforme. Il aurait vendu à découvert un token nommé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. La plateforme ne lui a demandé que de fournir plus de garanties, sans prendre d'autres mesures.
En plus de détenir une grande quantité de positions à découvert sur MOB, Alameda Research possède également un nombre considérable de positions à découvert. Pour compenser ces positions, Alameda Research a commencé à acheter massivement des tokens MOB. Au cours de la frénésie d'achats qui a duré plusieurs semaines, le prix du MOB a grimpé de 750 %. Cela a forcé Alameda à supporter des coûts élevés. Peu de temps après qu'Alameda ait ralenti ses achats, le token MOB a finalement connu un effondrement.
Selon les estimations du personnel d'Alameda, à la fin de l'événement BTMX/MOB en août 2021, le comportement de Meerun avait déjà causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars à Alameda.
Cependant, Meerun ne reconnaît pas ces accusations. Il affirme qu'il a toujours opéré dans les limites fixées par la bourse et qu'il n'a reçu aucun traitement spécial. Il déclare également que le montant déposé sur son compte dépasse largement le montant final retiré, ce qui signifie qu'il a en réalité perdu de l'argent sur cette plateforme.
Leçon tirée de cet événement
Les méthodes de manipulation du marché de Meerun incluent principalement :
Acheter massivement des jetons à faible liquidité, faire monter le prix, puis les utiliser comme garantie pour emprunter des fonds et les encaisser.
Établir de nombreuses positions vendeuses pour obliger Alameda Research à investir massivement pour couvrir.
Combiner plusieurs jetons à faible liquidité et répéter la méthode ci-dessus.
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie de la cryptographie, tout en fournissant de précieuses leçons.
Pour les échanges, il est nécessaire d'améliorer les procédures KYC, de respecter strictement les réglementations anti-blanchiment et de valider complètement l'identité des utilisateurs. En même temps, renforcer la supervision interne et établir un système d'évaluation des risques solide, en particulier en renforçant la surveillance des actifs à faible liquidité.
Pour les investisseurs, il est nécessaire de rester vigilant face aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité, de prêter attention aux activités de transfert on-chain des grands comptes et de privilégier les plateformes d'échange réglementées.
Cet événement souligne encore une fois les risques du marché des cryptomonnaies et l'importance de la réglementation. Ce n'est qu'en améliorant continuellement les règles et en renforçant la réglementation que l'on pourra établir un écosystème cryptographique plus sain et stable.
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RooftopVIP
· 08-13 09:18
Qui se souvient de l'animation sur le toit à l'époque ?
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ImpermanentSage
· 08-13 09:17
Se faire prendre pour des cons, ça ne sert à rien de faire des distinctions entre les bons et les mauvais... Pourquoi faire ça...
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QuorumVoter
· 08-13 08:51
C'était déjà un tas de boue, et on creuse encore ?
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StableGeniusDegen
· 08-13 08:50
Je rigole, les nomades numériques savent vraiment s'amuser.
FTX : un scandale explosif : des soupçons de manipulation de marché ayant rapporté plusieurs centaines de millions de dollars.
FTX révèle un incroyable scoop : des personnes soupçonnées d'utiliser une faille pour manipuler le marché et réaliser des profits de plusieurs centaines de millions de dollars
Les répliques de la faillite de FTX continuent d'affecter le marché des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que les poursuites connexes avancent et que des documents sont révélés, certains dessous peu connus commencent lentement à émerger.
Récemment, un procès contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité l'attention de l'industrie. Il est prétendu que ce citoyen mauricien est un "vétéran" de la manipulation de marché, dont les méthodes sont incroyablement folles. Cependant, certaines pratiques d'FTX sont également déroutantes. Cet article analysera en profondeur cet événement, dans l'espoir d'apporter quelques avertissements au marché des cryptomonnaies.
Utiliser des tokens à faible liquidité pour faire monter les prix, emprunter des sommes considérables à FTX
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware aux États-Unis, Meerun se concentre principalement sur la manipulation de marché des tokens à faible liquidité. Il est également soupçonné d'avoir participé à plusieurs affaires de blanchiment d'argent et de système de Ponzi, et d'avoir des liens avec des réseaux criminels dans plusieurs pays.
À partir de janvier 2021, Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX (un jeton de plateforme lié à une certaine bourse). Il a finalement acheté environ la moitié de l'offre totale de jetons BTMX, ce qui a entraîné une explosion de 10 000 % du prix de ce jeton en trois mois.
Ensuite, Meerun a utilisé la fonction de levier et la faille des règles de trading sur marge d'une plateforme d'échange pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie. Bien que les parties concernées aient découvert le problème et aient émis des avertissements, la plateforme d'échange n'a pris aucune mesure. Il a été rapporté que Ryan Salame, alors co-PDG du marché numérique de cette plateforme, avait reçu des alertes concernant des activités suspectes, mais il a choisi d'ignorer.
Entre août et décembre 2021, Meerun a également utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations mentionnées ci-dessus en utilisant des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP. Avant que la plateforme de trading ne prenne conscience du problème, il avait déjà escroqué près de 200 millions de dollars de cette manière.
Forcer Alameda Research à investir massivement pour liquider en utilisant une stratégie de vente à découvert
Le document de litige indique également qu'en raison du comportement de Meerun, qui n'a pas été traité à temps, il a obtenu plus de temps pour opérer d'autres tokens sur la plateforme. Il aurait vendu à découvert un token nommé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. La plateforme ne lui a demandé que de fournir plus de garanties, sans prendre d'autres mesures.
En plus de détenir une grande quantité de positions à découvert sur MOB, Alameda Research possède également un nombre considérable de positions à découvert. Pour compenser ces positions, Alameda Research a commencé à acheter massivement des tokens MOB. Au cours de la frénésie d'achats qui a duré plusieurs semaines, le prix du MOB a grimpé de 750 %. Cela a forcé Alameda à supporter des coûts élevés. Peu de temps après qu'Alameda ait ralenti ses achats, le token MOB a finalement connu un effondrement.
Selon les estimations du personnel d'Alameda, à la fin de l'événement BTMX/MOB en août 2021, le comportement de Meerun avait déjà causé des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars à Alameda.
Cependant, Meerun ne reconnaît pas ces accusations. Il affirme qu'il a toujours opéré dans les limites fixées par la bourse et qu'il n'a reçu aucun traitement spécial. Il déclare également que le montant déposé sur son compte dépasse largement le montant final retiré, ce qui signifie qu'il a en réalité perdu de l'argent sur cette plateforme.
Leçon tirée de cet événement
Les méthodes de manipulation du marché de Meerun incluent principalement :
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie de la cryptographie, tout en fournissant de précieuses leçons.
Pour les échanges, il est nécessaire d'améliorer les procédures KYC, de respecter strictement les réglementations anti-blanchiment et de valider complètement l'identité des utilisateurs. En même temps, renforcer la supervision interne et établir un système d'évaluation des risques solide, en particulier en renforçant la surveillance des actifs à faible liquidité.
Pour les investisseurs, il est nécessaire de rester vigilant face aux fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité, de prêter attention aux activités de transfert on-chain des grands comptes et de privilégier les plateformes d'échange réglementées.
Cet événement souligne encore une fois les risques du marché des cryptomonnaies et l'importance de la réglementation. Ce n'est qu'en améliorant continuellement les règles et en renforçant la réglementation que l'on pourra établir un écosystème cryptographique plus sain et stable.