Un informateur de Bitfinex révèle l内幕 du vol et du blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques
En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de dollars d'actifs chiffrés a suscité une large attention. Ce couple a avoué l'année dernière ses crimes, impliquant le vol de vastes actifs chiffrés provenant d'une plateforme d'échange.
Les dernières nouvelles montrent que le mari de ce couple, Ilia Lichtenstein, est actuellement un témoin coopérant du gouvernement dans un procès en cours de blanchiment de capitaux. Cette affaire implique le service de mélange de cryptomonnaies "Bitcoin Fog". Cet article présentera aux lecteurs le contexte complexe de cette affaire.
Chronologie des événements
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé d'énormes quantités de bitcoins sur une plateforme d'échange.
Avril 2021 : Les autorités ont arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur de Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de chiffrement impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs de plateformes ont plaidé coupables.
1er février 2022 : le gouvernement a reçu une grande quantité de bitcoins volés
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Les deux personnes plaident coupables et reconnaissent le délit de vol.
Le couple du Liechtenstein a admis qu'ils ont pu accéder pendant longtemps au système de cette plateforme de trading et ont volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé plusieurs fois des services de mélange de pièces comme Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
Du principal à témoin
Lors du dernier procès, Liechtenstein est apparu comme témoin. Il a déclaré avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, mais qu'il s'était ensuite tourné vers d'autres services de mixage. Il a également révélé que la plupart des activités de blanchiment de capitaux étaient réalisées en déposant des fonds dans des comptes de cryptomonnaie enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec Sterlingov, l'opérateur de Bitcoin Fog. Les autorités ont précédemment accusé Bitcoin Fog d'impliquer un blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, lié à diverses activités illégales, y compris le trafic de drogue, la fraude et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités et a révélé plus de détails sur l'affaire. Au 27 février 2024, le procès de cette affaire est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Mise en œuvre stricte des règlements KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité afin de garantir leur conformité aux règlements en vigueur.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport : mettre en place un système pour signaler les transactions ou activités suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Promouvoir la coopération dans l'industrie : Collaborer activement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour répondre rapidement aux stratégies en constante évolution des criminels.
Cette affaire met en évidence l'importance et les défis de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le domaine des cryptomonnaies. Avec le développement de la technologie, les parties concernées doivent continuellement améliorer les mesures de prévention afin de préserver la saine évolution du système financier.
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faded_wojak.eth
· Il y a 2h
Le shitcoin a-t-il aussi été volé ?
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WinterWarmthCat
· Il y a 2h
Blanchiment de capitaux interdit entrer dans une position
Les révélations du cerveau de Bitfinex sur le blanchiment d'argent et le vol de milliards d'actifs chiffrés.
Un informateur de Bitfinex révèle l内幕 du vol et du blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques
En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de dollars d'actifs chiffrés a suscité une large attention. Ce couple a avoué l'année dernière ses crimes, impliquant le vol de vastes actifs chiffrés provenant d'une plateforme d'échange.
Les dernières nouvelles montrent que le mari de ce couple, Ilia Lichtenstein, est actuellement un témoin coopérant du gouvernement dans un procès en cours de blanchiment de capitaux. Cette affaire implique le service de mélange de cryptomonnaies "Bitcoin Fog". Cet article présentera aux lecteurs le contexte complexe de cette affaire.
Chronologie des événements
Le couple du Liechtenstein a admis qu'ils ont pu accéder pendant longtemps au système de cette plateforme de trading et ont volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé plusieurs fois des services de mélange de pièces comme Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
Du principal à témoin
Lors du dernier procès, Liechtenstein est apparu comme témoin. Il a déclaré avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment de capitaux, mais qu'il s'était ensuite tourné vers d'autres services de mixage. Il a également révélé que la plupart des activités de blanchiment de capitaux étaient réalisées en déposant des fonds dans des comptes de cryptomonnaie enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais communiqué directement avec Sterlingov, l'opérateur de Bitcoin Fog. Les autorités ont précédemment accusé Bitcoin Fog d'impliquer un blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, lié à diverses activités illégales, y compris le trafic de drogue, la fraude et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités et a révélé plus de détails sur l'affaire. Au 27 février 2024, le procès de cette affaire est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Mise en œuvre stricte des règlements KYC et AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité afin de garantir leur conformité aux règlements en vigueur.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.
Établir un mécanisme de rapport : mettre en place un système pour signaler les transactions ou activités suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Promouvoir la coopération dans l'industrie : Collaborer activement avec des entreprises de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour répondre rapidement aux stratégies en constante évolution des criminels.
Cette affaire met en évidence l'importance et les défis de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le domaine des cryptomonnaies. Avec le développement de la technologie, les parties concernées doivent continuellement améliorer les mesures de prévention afin de préserver la saine évolution du système financier.