Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a sanctionné jeudi un réseau d'entreprises, de plateformes d'échange et d'exécutifs liés à la plateforme d'échange de crypto-monnaie russe fermée Garantex et au stablecoin adossé au rouble A7A5, les accusant d'aider Moscou à contourner les sanctions internationales.
Garantex, fondée en 2019 et autrefois licenciée en Estonie, a traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées aux ransomwares et aux activités du darknet, a déclaré l'OFAC. Des responsables américains, en collaboration avec la police allemande et finlandaise, ont saisi son domaine web et gelé 26 millions de dollars en mars, ce qui a rapidement incité à la création de son successeur Grinex pour continuer les opérations, ont déclaré les responsables.
L'OFAC a déclaré jeudi que Grinex avait transféré des fonds de clients de Garantex et utilisé le jeton A7A5 pour restaurer l'accès après les saisies. Émis par la société Old Vector basée au Kirghizistan, A7A5 a été créé pour les utilisateurs russes d'A7 LLC, une plateforme d'échange transfrontalière, a indiqué l'agence.
Il est soutenu par la banque d'État russe Promsvyazbank (PSB), qui a été sanctionnée pour le financement de l'industrie de la défense, et le politicien moldave Ilan Shor, qui a été condamné dans une affaire de fraude bancaire de 1 milliard de dollars, a rapporté le Centre de résilience de l'information.
L'OFAC a sanctionné Old Vector, A7 LLC et ses filiales A71 et A7 Agent, les bloquant du système financier basé sur le dollar américain et interdisant aux personnes américaines d'interagir avec l'une de ces entités ou avec plus d'une douzaine d'adresses crypto qui leur sont liées.
Les principaux dirigeants de Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda et Pavel Karavatsky, ont également été sanctionnés, ainsi que les entreprises de Mendeleev, InDeFi Bank et Exved, accusées d'avoir permis à des entreprises russes sanctionnées de commercer par le biais de rails crypto.
Les responsables du Trésor ont déclaré que l'action, coordonnée avec le Secret Service des États-Unis et le FBI, visait à couper les canaux d'actifs numériques utilisés pour les ransomwares et l'évasion des sanctions.
« L'exploitation des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et faciliter les attaques par ransomware menace non seulement notre sécurité nationale, mais ternit également la réputation des fournisseurs de services d'actifs virtuels légitimes », a déclaré John K. Hurley, Sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, dans un communiqué.
Rails crypto pour éviter les sanctions
A7A5 a connu une croissance rapide cette année, traitant environ 1 milliard de dollars par jour en juillet, selon le rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic. La société a déclaré que le jeton soutenait un "schéma d'évasion des sanctions" permettant aux entreprises russes de régler des paiements transfrontaliers en dehors du système bancaire traditionnel.
Chainalysis a estimé que le volume cumulé des transactions du jeton avait dépassé 51 milliards de dollars jusqu'en juillet, avertissant qu'il offre "une nouvelle voie, native du crypto, pour contourner les sanctions de plus en plus strictes contre la Russie."
L'histoire continue "L'émergence du réseau A7A5 sanctionné aujourd'hui illustre davantage comment la Russie opérationnalise ces voies de paiement alternatives", a déclaré l'entreprise.
En savoir plus : Tether, l'unité de lutte contre la criminalité financière T3 soutenue par Tron a gelé 250M $ d'actifs criminels en un an
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Les États-Unis mettent sur liste noire le réseau Crypto derrière le stablecoin adossé au rouble et l'échange fermé Garantex
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a sanctionné jeudi un réseau d'entreprises, de plateformes d'échange et d'exécutifs liés à la plateforme d'échange de crypto-monnaie russe fermée Garantex et au stablecoin adossé au rouble A7A5, les accusant d'aider Moscou à contourner les sanctions internationales.
Garantex, fondée en 2019 et autrefois licenciée en Estonie, a traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées aux ransomwares et aux activités du darknet, a déclaré l'OFAC. Des responsables américains, en collaboration avec la police allemande et finlandaise, ont saisi son domaine web et gelé 26 millions de dollars en mars, ce qui a rapidement incité à la création de son successeur Grinex pour continuer les opérations, ont déclaré les responsables.
L'OFAC a déclaré jeudi que Grinex avait transféré des fonds de clients de Garantex et utilisé le jeton A7A5 pour restaurer l'accès après les saisies. Émis par la société Old Vector basée au Kirghizistan, A7A5 a été créé pour les utilisateurs russes d'A7 LLC, une plateforme d'échange transfrontalière, a indiqué l'agence.
Il est soutenu par la banque d'État russe Promsvyazbank (PSB), qui a été sanctionnée pour le financement de l'industrie de la défense, et le politicien moldave Ilan Shor, qui a été condamné dans une affaire de fraude bancaire de 1 milliard de dollars, a rapporté le Centre de résilience de l'information.
L'OFAC a sanctionné Old Vector, A7 LLC et ses filiales A71 et A7 Agent, les bloquant du système financier basé sur le dollar américain et interdisant aux personnes américaines d'interagir avec l'une de ces entités ou avec plus d'une douzaine d'adresses crypto qui leur sont liées.
Les principaux dirigeants de Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda et Pavel Karavatsky, ont également été sanctionnés, ainsi que les entreprises de Mendeleev, InDeFi Bank et Exved, accusées d'avoir permis à des entreprises russes sanctionnées de commercer par le biais de rails crypto.
Les responsables du Trésor ont déclaré que l'action, coordonnée avec le Secret Service des États-Unis et le FBI, visait à couper les canaux d'actifs numériques utilisés pour les ransomwares et l'évasion des sanctions.
« L'exploitation des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et faciliter les attaques par ransomware menace non seulement notre sécurité nationale, mais ternit également la réputation des fournisseurs de services d'actifs virtuels légitimes », a déclaré John K. Hurley, Sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, dans un communiqué.
Rails crypto pour éviter les sanctions
A7A5 a connu une croissance rapide cette année, traitant environ 1 milliard de dollars par jour en juillet, selon le rapport de la société d'analyse blockchain Elliptic. La société a déclaré que le jeton soutenait un "schéma d'évasion des sanctions" permettant aux entreprises russes de régler des paiements transfrontaliers en dehors du système bancaire traditionnel.
Chainalysis a estimé que le volume cumulé des transactions du jeton avait dépassé 51 milliards de dollars jusqu'en juillet, avertissant qu'il offre "une nouvelle voie, native du crypto, pour contourner les sanctions de plus en plus strictes contre la Russie."
L'histoire continue "L'émergence du réseau A7A5 sanctionné aujourd'hui illustre davantage comment la Russie opérationnalise ces voies de paiement alternatives", a déclaré l'entreprise.
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