Le risque de flux de capitaux off-chain en Asie du Sud-Est dépasse les attentes, 16,82 % des Adresse pourraient être impliquées dans des activités illégales.
Rapport d'analyse des risques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des Cryptoactifs à l'échelle mondiale et la rapide augmentation des utilisateurs dans la région de l'Asie du Sud-Est, les flux de fonds on-chain dans cette région sont devenus de plus en plus fréquents et complexes. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec des activités illégales, cette étude s'est basée sur une analyse approfondie d'un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites depuis 2020. En traçant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons constaté que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs chiffrés dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macro, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des Cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la population en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la popularisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de chiffrement dans cette région augmente rapidement. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région de l'Asie du Sud-Est est considérable, et les cryptoactifs leur offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui explique leur large utilisation.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est. Certains pays soutiennent la légalisation des cryptoactifs, mais la plupart des régions n'ont pas encore mis en place de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne certains risques de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales conclusions
Situation de la libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds circulants atteint 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que la méthode de trading décentralisée est devenue la norme parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec des activités illégales
Dans ces adresses, plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec des activités illégales, ce qui a fait augmenter le pourcentage d'adresses à risque liées à des activités illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de Cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions de fonds liés à des activités illégales, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds des activités illégales et des risques
Typologie des adresses d'activités illégales
Grâce aux étiquettes de risque, nous avons classé les adresses étroitement liées aux activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories. Les catégories à haut risque concernées comprennent principalement :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Transfert de fonds illégal : utilisé pour le transfert de fonds illégaux transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques sont impliquées.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées au transfert de fonds illégaux, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont clairement été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans des plateformes de fraude.
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la clandestinité des activités illégales, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Proportion des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Parmi les fonds directement liés à des activités illégales, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions associé étant même le double de celui des transferts de fonds illégaux, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent la principale source d'entrée de fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % des flux de fonds vers toutes les plateformes restreintes. Cependant, depuis que cette plateforme a été inscrite sur la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué, montrant l'effet d'inhibition efficace des mesures restrictives sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion sur les causes
Anonymat et haute liquidité des cryptoactifs : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la blockchain. Même si des mesures techniques sont mises en place pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de cadre réglementaire dans la région Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des Cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est sont encore insuffisantes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions restent en attente concernant les Cryptoactifs et n'ont pas adopté de mesures réglementaires proactives, laissant ainsi de l'espace pour les flux de fonds liés à des activités illégales.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un grand écart entre les riches et les pauvres, ce qui pousse de nombreux criminels à faire de cet endroit leur base, attirant principalement des étrangers à y participer.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison des limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent d'améliorer la surveillance grâce aux mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent toujours le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés liés à l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux en chaîne, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illégal sur la chaîne par le biais de la coopération internationale, et en édictant un cadre de régulation des jetons virtuels clair en fonction des contextes nationaux.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation à la lutte contre la fraude pour les utilisateurs ordinaires, afin qu'ils comprennent les risques en ligne et améliorent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds liés à des activités illégales.
Favoriser l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des moyens tels que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier et lutter de manière précise contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions ayant le plus de potentiel pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis en matière de risque de flux de capitaux à l'avenir. Nous devons continuer à investir des ressources et des technologies, collaborer avec toutes les parties prenantes et nous engager à construire un écosystème de cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation à la sécurité des utilisateurs et en promouvant l'innovation des outils technologiques, nous espérons progressivement réduire les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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PhantomMiner
· Il y a 17h
Je me doutais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas là-bas...
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SighingCashier
· Il y a 17h
C'est étrange, c'est un mélange de poissons et de dragons, tout le monde veut en tirer profit.
Le risque de flux de capitaux off-chain en Asie du Sud-Est dépasse les attentes, 16,82 % des Adresse pourraient être impliquées dans des activités illégales.
Rapport d'analyse des risques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des Cryptoactifs à l'échelle mondiale et la rapide augmentation des utilisateurs dans la région de l'Asie du Sud-Est, les flux de fonds on-chain dans cette région sont devenus de plus en plus fréquents et complexes. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans la région de l'Asie du Sud-Est, les risques financiers potentiels et les liens avec des activités illégales, cette étude s'est basée sur une analyse approfondie d'un échantillon de 10 000 adresses blockchain extraites depuis 2020. En traçant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons constaté que le niveau de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs chiffrés dépasse les attentes. Ce rapport révèle non seulement les risques d'utilisation des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est, mais explore également, à un niveau macro, les raisons sous-jacentes à ce phénomène et propose des recommandations connexes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des Cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la population en Asie du Sud-Est est élevée, et avec la popularisation de l'internet mobile, le nombre d'utilisateurs de chiffrement dans cette région augmente rapidement. On estime qu'il y a déjà des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs dans cette région.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs transfrontaliers dans la région de l'Asie du Sud-Est est considérable, et les cryptoactifs leur offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui explique leur large utilisation.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre en Asie du Sud-Est. Certains pays soutiennent la légalisation des cryptoactifs, mais la plupart des régions n'ont pas encore mis en place de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne certains risques de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales conclusions
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques de décentralisation. Le montant total des fonds circulants atteint 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que la méthode de trading décentralisée est devenue la norme parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Dans ces adresses, plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été découvert qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec des activités illégales, ce qui a fait augmenter le pourcentage d'adresses à risque liées à des activités illégales à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de Cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions de fonds liés à des activités illégales, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds des activités illégales et des risques
Grâce aux étiquettes de risque, nous avons classé les adresses étroitement liées aux activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories. Les catégories à haut risque concernées comprennent principalement :
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques sont impliquées.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ce type de flux de fonds révèle la complexité et la clandestinité des activités illégales, en particulier sous l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des cryptoactifs, permettant aux malfaiteurs d'effectuer fréquemment des transferts de fonds illégaux et des activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Parmi les fonds directement liés à des activités illégales, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions associé étant même le double de celui des transferts de fonds illégaux, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent la principale source d'entrée de fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars de fonds dans le cadre de cette étude, représentant 97,84 % des flux de fonds vers toutes les plateformes restreintes. Cependant, depuis que cette plateforme a été inscrite sur la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a considérablement diminué, montrant l'effet d'inhibition efficace des mesures restrictives sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion sur les causes
Anonymat et haute liquidité des cryptoactifs : L'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la blockchain. Même si des mesures techniques sont mises en place pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de cadre réglementaire dans la région Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des Cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est sont encore insuffisantes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions restent en attente concernant les Cryptoactifs et n'ont pas adopté de mesures réglementaires proactives, laissant ainsi de l'espace pour les flux de fonds liés à des activités illégales.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un grand écart entre les riches et les pauvres, ce qui pousse de nombreux criminels à faire de cet endroit leur base, attirant principalement des étrangers à y participer.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison des limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques de blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent d'améliorer la surveillance grâce aux mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent toujours le suivi des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe des risques de sécurité élevés liés à l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux en chaîne, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illégal sur la chaîne par le biais de la coopération internationale, et en édictant un cadre de régulation des jetons virtuels clair en fonction des contextes nationaux.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation à la lutte contre la fraude pour les utilisateurs ordinaires, afin qu'ils comprennent les risques en ligne et améliorent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds liés à des activités illégales.
Favoriser l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçabilité sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des moyens tels que l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle pour identifier et lutter de manière précise contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions connexes dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions ayant le plus de potentiel pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis en matière de risque de flux de capitaux à l'avenir. Nous devons continuer à investir des ressources et des technologies, collaborer avec toutes les parties prenantes et nous engager à construire un écosystème de cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en augmentant la sensibilisation à la sécurité des utilisateurs et en promouvant l'innovation des outils technologiques, nous espérons progressivement réduire les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.