Platform investasi Uang Virtual "Xin Kang Jia" meledak, jumlah yang terlibat mungkin mencapai 13 miliar yuan
Baru-baru ini, sebuah platform investasi bernama "DGCX Xin Kang Jia" menarik perhatian. Dikatakan bahwa platform ini melibatkan sekitar 2 juta investor, dengan jumlah dana yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, ada kabar bahwa pendiri perusahaan telah meninggalkan China.
Dari perspektif model bisnis, Xin Kang Jia menggunakan investasi uang virtual sebagai alasan, memanfaatkan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Platform mengklaim bahwa tingkat pengembalian harian adalah 1%, dan melalui pengaturan hadiah tinggi untuk mengembangkan anggota bawah, menetapkan proporsi bagi hasil berdasarkan jumlah anggota bawah. Bahkan ketika platform sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung.
Daya Tarik Hasil Tinggi dan Ketidakmampuan untuk Menukarkan
Banyak investor melaporkan bahwa sesuai dengan promosi, investor dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri melalui platform, dan dapat memperoleh tingkat pengembalian 1% dari pokok setiap hari, tetapi dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Sekitar 25 Juni, platform mengalami masalah tidak bisa menarik dana, dan pada hari berikutnya dikonfirmasi bahwa sistem mengalami kerusakan.
Pihak platform mengklaim bahwa perusahaan telah dinyatakan oleh otoritas pengawas sebagai penghindaran pajak, dan semua dana di akun dibekukan sehingga tidak dapat dicairkan. Selanjutnya, platform meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah posisi agar dapat mencairkan, dan biaya pencairan mencapai 50%.
Peringatan Risiko dari Kepolisian di Berbagai Daerah
Pada 7 Juli, Kepolisian Kota Taojiang, Provinsi Hunan mengeluarkan peringatan risiko, yang menunjukkan bahwa platform tersebut telah mencuri nama Dubai Gold and Commodity Exchange (DGCX) untuk menarik dana, tanpa memperoleh izin dan kualifikasi yang relevan, serta dengan palsu mengklaim sebagai cabang DGCX di China. Tindakan ini diduga merupakan penipuan penggalangan dana.
Sebenarnya, sejak Oktober 2024, telah ada beberapa lembaga pengatur di berbagai daerah seperti Sichuan, Guangdong, Jiangxi, dan Hunan yang memberikan peringatan risiko terhadap Xin Kang Jia, yang semuanya menunjukkan bahwa mereka melakukan skema Ponzi melalui struktur pemasaran yang tidak sah.
Entitas operasional perusahaan telah dibubarkan
Data Tianyancha menunjukkan bahwa entitas operasional Xinkangjia, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., didirikan pada April 2024. Perusahaan ini beberapa kali dicatat dalam daftar operasi abnormal karena "tidak dapat dihubungi melalui alamat terdaftar atau tempat usaha." Pada 18 Mei, perusahaan ini mengajukan permohonan untuk membatalkan pendaftaran ke badan pendaftaran karena "keputusan untuk dibubarkan."
Pendapat Ahli: Tindakan Pengumpulan Dana Ilegal dan Penipuan yang Tipikal
Direktur Asosiasi Analis Aset Digital yang terdaftar di Hong Kong, Yu Jianing, berpendapat bahwa ini adalah contoh tipikal dari pengumpulan dana ilegal dan tindakan penipuan. Pelanggar hukum menyematkan struktur pengumpulan dana ilegal tradisional ke dalam mekanisme sirkulasi koin stabil seperti USDT, menggunakan USDT sebagai satuan setoran, melewati saluran pengawasan RMB, lalu cepat-cepat melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pengawasan sistem keuangan yang ada terhadap transfer dana besar lintas batas.
Peringatan Risiko
Para ahli hukum mengingatkan bahwa beberapa peserta menyadari bahwa platform tersebut memiliki risiko tinggi, tetapi tetap secara aktif terlibat dalam "menarik orang lain" dan "mendapatkan komisi", yang dapat mengubah mereka dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika mereka bukan "anggota inti" dari organisasi, selama mereka berpartisipasi aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai "kejahatan bersama".
Para ahli menyarankan, sebelum menginvestasikan dana, investor harus dengan jelas memahami tujuan penggunaan dana, tujuan investasi, badan pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk "kesempatan investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada yang disebut "masuk lebih awal, untung lebih awal".
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Uang Virtual investasi platform Xin Kang Jia meledak, jumlah yang terlibat mungkin mencapai 13 miliar yuan.
Platform investasi Uang Virtual "Xin Kang Jia" meledak, jumlah yang terlibat mungkin mencapai 13 miliar yuan
Baru-baru ini, sebuah platform investasi bernama "DGCX Xin Kang Jia" menarik perhatian. Dikatakan bahwa platform ini melibatkan sekitar 2 juta investor, dengan jumlah dana yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, ada kabar bahwa pendiri perusahaan telah meninggalkan China.
Dari perspektif model bisnis, Xin Kang Jia menggunakan investasi uang virtual sebagai alasan, memanfaatkan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Platform mengklaim bahwa tingkat pengembalian harian adalah 1%, dan melalui pengaturan hadiah tinggi untuk mengembangkan anggota bawah, menetapkan proporsi bagi hasil berdasarkan jumlah anggota bawah. Bahkan ketika platform sudah tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung.
Daya Tarik Hasil Tinggi dan Ketidakmampuan untuk Menukarkan
Banyak investor melaporkan bahwa sesuai dengan promosi, investor dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri melalui platform, dan dapat memperoleh tingkat pengembalian 1% dari pokok setiap hari, tetapi dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Sekitar 25 Juni, platform mengalami masalah tidak bisa menarik dana, dan pada hari berikutnya dikonfirmasi bahwa sistem mengalami kerusakan.
Pihak platform mengklaim bahwa perusahaan telah dinyatakan oleh otoritas pengawas sebagai penghindaran pajak, dan semua dana di akun dibekukan sehingga tidak dapat dicairkan. Selanjutnya, platform meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah posisi agar dapat mencairkan, dan biaya pencairan mencapai 50%.
Peringatan Risiko dari Kepolisian di Berbagai Daerah
Pada 7 Juli, Kepolisian Kota Taojiang, Provinsi Hunan mengeluarkan peringatan risiko, yang menunjukkan bahwa platform tersebut telah mencuri nama Dubai Gold and Commodity Exchange (DGCX) untuk menarik dana, tanpa memperoleh izin dan kualifikasi yang relevan, serta dengan palsu mengklaim sebagai cabang DGCX di China. Tindakan ini diduga merupakan penipuan penggalangan dana.
Sebenarnya, sejak Oktober 2024, telah ada beberapa lembaga pengatur di berbagai daerah seperti Sichuan, Guangdong, Jiangxi, dan Hunan yang memberikan peringatan risiko terhadap Xin Kang Jia, yang semuanya menunjukkan bahwa mereka melakukan skema Ponzi melalui struktur pemasaran yang tidak sah.
Entitas operasional perusahaan telah dibubarkan
Data Tianyancha menunjukkan bahwa entitas operasional Xinkangjia, Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., didirikan pada April 2024. Perusahaan ini beberapa kali dicatat dalam daftar operasi abnormal karena "tidak dapat dihubungi melalui alamat terdaftar atau tempat usaha." Pada 18 Mei, perusahaan ini mengajukan permohonan untuk membatalkan pendaftaran ke badan pendaftaran karena "keputusan untuk dibubarkan."
Pendapat Ahli: Tindakan Pengumpulan Dana Ilegal dan Penipuan yang Tipikal
Direktur Asosiasi Analis Aset Digital yang terdaftar di Hong Kong, Yu Jianing, berpendapat bahwa ini adalah contoh tipikal dari pengumpulan dana ilegal dan tindakan penipuan. Pelanggar hukum menyematkan struktur pengumpulan dana ilegal tradisional ke dalam mekanisme sirkulasi koin stabil seperti USDT, menggunakan USDT sebagai satuan setoran, melewati saluran pengawasan RMB, lalu cepat-cepat melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pengawasan sistem keuangan yang ada terhadap transfer dana besar lintas batas.
Peringatan Risiko
Para ahli hukum mengingatkan bahwa beberapa peserta menyadari bahwa platform tersebut memiliki risiko tinggi, tetapi tetap secara aktif terlibat dalam "menarik orang lain" dan "mendapatkan komisi", yang dapat mengubah mereka dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika mereka bukan "anggota inti" dari organisasi, selama mereka berpartisipasi aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai "kejahatan bersama".
Para ahli menyarankan, sebelum menginvestasikan dana, investor harus dengan jelas memahami tujuan penggunaan dana, tujuan investasi, badan pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk "kesempatan investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada yang disebut "masuk lebih awal, untung lebih awal".