Dampak Global Pusat Penipuan Asia Tenggara dan Pasar Jaringan Ilegal
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan di Asia Tenggara, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal". Laporan ini secara sistematis menganalisis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang sedang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan daring sebagai inti, yang menggabungkan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Pada 5 Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) beserta para pemimpin dan kerabatnya, menganggap mereka sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan, yang memimpin dan membantu melakukan penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand yang dikendalikan oleh KNA telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa kelompok penipuan. Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai objek perhatian pencucian uang utama, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci bagi kelompok penipuan untuk membersihkan hasil kejahatan aset virtual.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal sedang dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk meraih keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di subregion Mekong dan dengan cepat menyebar ke daerah-daerah dengan pengawasan yang lemah seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, dan telah menjadi zona buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus menyebar, laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk segera memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen berbasis blockchain di antara lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem pengelolaan anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien untuk menahan risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Seiring dengan pesatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dari ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan kemampuan adaptasi yang kuat, mampu menyesuaikan lokasi aktivitas mereka dengan cepat sesuai dengan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografis. Misalnya, setelah Kamboja memberantas perjudian online, banyak kelompok penipuan pindah ke negara bagian Shan di Myanmar, segitiga emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat-tempat lain karena perang di Myanmar dan penegakan hukum regional yang bersatu, membentuk tren siklus "penegakan hukum---pindah---kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi perbatasan, resor, dan tempat fisik lainnya, sambil "menyusup" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan yang memiliki penegakan hukum yang lemah, untuk menghindari penegakan hukum yang terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "seluler", titik penipuan tersebar di gedung-gedung tempat tinggal, homestay, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup dan kemampuan penataan kembali yang kuat.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Sindikat penipuan tidak lagi merupakan kelompok yang longgar, melainkan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang. Bagian hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban global; bagian tengah melakukan penipuan melalui "skema babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; sedangkan bagian hilir mengandalkan uang gelap, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di Amerika Serikat pada tahun 2023 saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh penipuan "skema babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala keuntungan dari penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran profit yang stabil, dan menarik semakin banyak kekuatan kejahatan lintas negara untuk terlibat di dalamnya.
Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja ilegal
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari kalangan pemuda di Cina, Vietnam, India, dan Afrika, yang sering tertipu masuk negara dengan iklan lowongan "customer service bergaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, di mana paspor mereka disita, mengalami kontrol kekerasan, bahkan beberapa kali dijual kembali. Pada awal 2025, lebih dari seribu korban asing telah dideportasi sekaligus dari Kawthoung, Myanmar. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena terpisah, melainkan merupakan cara dukungan tenaga kerja yang melingkupi seluruh rantai industri, yang membawa krisis kemanusiaan dan tantangan diplomatik yang serius.
Ekosistem teknologi digital dan kejahatan terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus-menerus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kejahatan "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka secara umum menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "keberadaan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi (seperti grup terenkripsi end-to-end di Telegram), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, pembawa acara virtual), skrip phishing otomatis, dll., untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), yang menyediakan template teknis dan dukungan data untuk kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
 Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kejahatan mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: Pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online meningkat 50% pada tahun 2024, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin won Korea (seperti USDT yang dipatok pada KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban dijebak ke Dubai dan kemudian dijual ke Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan mengenai penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang berkembang ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 warga Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan dan menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan Tiongkok, yang dijatuhi hukuman penjara maksimum 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi serangan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian daring, penipuan, dan kejahatan siber.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, akan disahkan "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak diatur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah di Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu tenaga kerja ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa pemimpin penipuan dari China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan, menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul sebagai pusat penipuan "Asia Tenggara Kecil", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di wilayah Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, tidak hanya menyediakan termasuk penipuan, para pedagang manusia, dan pengedar narkoba.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
FromMinerToFarmer
· 08-02 23:23
Tempat ini masih ada ungkapan tentang kepiting yang gemuk dan ikan yang cantik? Benar-benar sarang serigala.
Lihat AsliBalas0
TestnetNomad
· 08-02 04:35
Penipuan masih berani terang-terangan, tunggu saja sanksi.
Lihat AsliBalas0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:35
Uang kotor benar-benar tidak ada tempat untuk pergi.
Lihat AsliBalas0
YieldWhisperer
· 08-02 04:33
baru saja melacak beberapa dompet mencurigakan... pola pencucian uang klasik smh. melihat pengaturan yang persis sama ini kembali di '21
Lihat AsliBalas0
JustHereForAirdrops
· 08-02 04:27
dunia kripto Pencucian Uang rantai sudah melangit, sulit dipahami
Lihat AsliBalas0
MidnightMEVeater
· 08-02 04:20
Selamat pagi fren-fren! Para Arbitrase Shark sedang migrasi bersama untuk berselancar di dark pool. Perbatasan selalu merupakan zona arbitrase yang paling lezat.
Kelompok penipuan di Asia Tenggara memperluas jangkauannya secara global, aset virtual menjadi saluran baru untuk Pencucian Uang.
Dampak Global Pusat Penipuan Asia Tenggara dan Pasar Jaringan Ilegal
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan di Asia Tenggara, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal". Laporan ini secara sistematis menganalisis bentuk-bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang sedang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan daring sebagai inti, yang menggabungkan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Pada 5 Mei 2025, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) beserta para pemimpin dan kerabatnya, menganggap mereka sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan, yang memimpin dan membantu melakukan penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand yang dikendalikan oleh KNA telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa kelompok penipuan. Pada 1 Mei 2025, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai objek perhatian pencucian uang utama, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci bagi kelompok penipuan untuk membersihkan hasil kejahatan aset virtual.
Laporan menunjukkan bahwa seiring dengan pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara yang semakin jenuh, kelompok kriminal sedang dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk meraih keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia layanan aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di subregion Mekong dan dengan cepat menyebar ke daerah-daerah dengan pengawasan yang lemah seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin, membentuk "ekspor abu-abu" yang jelas.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, dan telah menjadi zona buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus menyebar, laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk segera memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen berbasis blockchain di antara lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem pengelolaan anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien untuk menahan risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Seiring dengan pesatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dari ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan kemampuan adaptasi yang kuat, mampu menyesuaikan lokasi aktivitas mereka dengan cepat sesuai dengan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geografis. Misalnya, setelah Kamboja memberantas perjudian online, banyak kelompok penipuan pindah ke negara bagian Shan di Myanmar, segitiga emas Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat-tempat lain karena perang di Myanmar dan penegakan hukum regional yang bersatu, membentuk tren siklus "penegakan hukum---pindah---kembali". Kelompok-kelompok ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi perbatasan, resor, dan tempat fisik lainnya, sambil "menyusup" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan perbatasan yang memiliki penegakan hukum yang lemah, untuk menghindari penegakan hukum yang terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "seluler", titik penipuan tersebar di gedung-gedung tempat tinggal, homestay, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup dan kemampuan penataan kembali yang kuat.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Sindikat penipuan tidak lagi merupakan kelompok yang longgar, melainkan telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan penipuan hingga pencucian uang. Bagian hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban global; bagian tengah melakukan penipuan melalui "skema babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; sedangkan bagian hilir mengandalkan uang gelap, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin (seperti USDT) untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas. Menurut data UNODC, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di Amerika Serikat pada tahun 2023 saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh penipuan "skema babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala keuntungan dari penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk lingkaran profit yang stabil, dan menarik semakin banyak kekuatan kejahatan lintas negara untuk terlibat di dalamnya.
Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja ilegal
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan tersebar di lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari kalangan pemuda di Cina, Vietnam, India, dan Afrika, yang sering tertipu masuk negara dengan iklan lowongan "customer service bergaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, di mana paspor mereka disita, mengalami kontrol kekerasan, bahkan beberapa kali dijual kembali. Pada awal 2025, lebih dari seribu korban asing telah dideportasi sekaligus dari Kawthoung, Myanmar. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena terpisah, melainkan merupakan cara dukungan tenaga kerja yang melingkupi seluruh rantai industri, yang membawa krisis kemanusiaan dan tantangan diplomatik yang serius.
Ekosistem teknologi digital dan kejahatan terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus-menerus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kejahatan "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka secara umum menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "keberadaan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi (seperti grup terenkripsi end-to-end di Telegram), konten yang dihasilkan AI (Deepfake, pembawa acara virtual), skrip phishing otomatis, dll., untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), yang menyediakan template teknis dan dukungan data untuk kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
 Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kejahatan mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: Pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang (seperti kasus Sun City Group).
Jepang: Kerugian akibat penipuan online meningkat 50% pada tahun 2024, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin won Korea (seperti USDT yang dipatok pada KRW) untuk mencuci uang.
India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban dijebak ke Dubai dan kemudian dijual ke Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan mengenai penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nigeria: Nigeria telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang berkembang ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 warga Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan dan menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan Tiongkok, yang dijatuhi hukuman penjara maksimum 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi serangan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian daring, penipuan, dan kejahatan siber.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, akan disahkan "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak diatur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui money changer bawah tanah di Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu tenaga kerja ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa pemimpin penipuan dari China mendapatkan paspor Turki melalui program investasi kewarganegaraan, menghindari pencarian internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul sebagai pusat penipuan "Asia Tenggara Kecil", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di wilayah Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
Pasar Jaringan Ilegal yang Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, tidak hanya menyediakan termasuk penipuan, para pedagang manusia, dan pengedar narkoba.