Kasino Kripto adalah platform permainan yang populer. Namun, sedikit orang yang tahu bahwa beberapa penjahat menggunakan tempat permainan ini untuk pencucian uang.
Bagaimana mereka menggunakan platform-platform ini? Bagaimana cara kerja pencucian uang?
Artikel ini akan menjawab pertanyaan Anda
Apa itu pencucian uang?
Pencucian uang adalah upaya untuk mengalihkan uang kotor sebagai uang bersih.
Uang kotor mengacu pada dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Kegiatan ini dapat mencakup perdagangan narkoba, suap, pencurian, penghindaran pajak, dan lainnya.
Uang bersih merujuk pada dana dari aktivitas legal seperti pekerjaan yang sah, investasi real estat, kemenangan dari kasino berlisensi, dan lainnya.
Pencuci uang biasanya menggunakan aktivitas legal sebagai kedok untuk ‘membersihkan’ uang kotor mereka.
Misalnya, mereka mungkin:
Buat bisnis palsu dan gunakan untuk mendeklarasikan pendapatan dari aktivitas ilegal.
Investasi dalam real estat untuk mencuci uang — mereka mungkin membeli properti secara tunai dan menjualnya untuk melakukannya.
Ini bisa terjadi di mana saja di dunia. Ini terjadi di Kanada, misalnya:
Komisi Cullen mengungkap skandal pencucian uang besar. Laporan tersebut menemukan bahwa para penjahat telah menggunakan pasar properti Vancouver untuk mencuci miliaran dolar.
Real estate adalah salah satu pasar yang diandalkan oleh pencuci uang. Mereka juga suka menggunakan pasar dan tempat lain.
Beberapa di antaranya adalah kasino kripto.
Apa itu kasino kripto?
Kasino Kripto adalah kasino online. Namun, tidak seperti kebanyakan kasino online, mereka hanya menerima kripto. Untuk memulai bermain, pemain biasanya perlu membayar dengan Bitcoin atau Ethereum. Beberapa kasino kripto mungkin juga menerima kripto lain yang kurang dikenal.
Tapi mengapa beberapa orang memilih kasino kripto? Apa saja keuntungan menggunakan mereka?
Beberapa gamer lebih suka kasino kripto karena mereka menawarkan lebih banyak privasi. Dengan kripto, kebiasaan bermain seorang pemain tidak akan langsung terlihat di akun kartu kredit mereka. Bank mereka tidak akan tahu bahwa mereka menghabiskan uang di kasino online — hanya bahwa mereka membeli kripto.
Keuntungan lainnya adalah kecepatan transaksi. Dana dapat dikirim dan diterima hampir secara instan. Sebaliknya, waktu pemrosesan dengan mata uang biasa cenderung lebih lama, karena bank membutuhkan waktu untuk mendaftarkan, melacak, dan menyetujui pembayaran masuk dan keluar. Beberapa bank bahkan membatasi pembayaran di luar jam kerja atau pada akhir pekan, yang menjadikan kripto sebagai pilihan yang lebih nyaman bagi beberapa pemain.
Selain itu, beberapa pemain memilih kasino kripto karena mereka dapat menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah. Namun, ini dapat bervariasi tergantung pada jenis bank dan kartu yang dimiliki.
Mengapa kasino kripto digunakan untuk pencucian uang?
Kasino Kripto sangat berisiko terhadap pencucian uang karena alasan yang sama mengapa mereka menarik. Namun, alasan utama adalah karena mereka menawarkan banyak privasi. Sifat terdesentralisasi dari Kripto membantu penjahat tetap tidak terdeteksi.
Dengan kripto, menjadi sulit untuk melacak transaksi penjahat dan menandai perilaku yang tidak biasa. Penjahat dapat menyetor banyak uang ke akun kasino kripto mereka dan menariknya dalam beberapa hari.
Dengan menarik dana dari kasino kripto, mereka sedang mencuci uang tersebut. Begitu dana tersebut tiba di rekening bank mereka, dana tersebut terlihat seperti pendapatan permainan yang sah. Sumber uang itu menjadi dapat dilacak dan terkait dengan bisnis yang legal.
Tentu saja, banyak kasino kripto sekarang mencari jenis individu ini.
Untuk tetap tidak mencolok, para penjahat biasanya:
Buat beberapa akun permainan
Gunakan identitas palsu atau identitas yang dicuri jika perlu
Setor jumlah kecil alih-alih satu jumlah besar
Taruh jumlah kecil dalam permainan untuk membuat akun permainan mereka terlihat nyata
Bekerja sama dengan pemain lain untuk memanipulasi permainan (misalnya, menempatkan taruhan yang terkoordinasi, dengan sengaja kalah untuk seorang rekan untuk mentransfer beberapa dana kepada mereka)
Beberapa pemain yang tidak bersalah mungkin memainkan permainan kasino yang dimanipulasi oleh pencuci uang. Permainan yang kemungkinan akan dimanipulasi termasuk poker dan blackjack online.
Kejahatan seperti menggunakan chip dumping untuk mencuci uang di permainan meja ini. Mereka dengan sengaja kehilangan chip mereka kepada pemain yang tampak acak — salah satu rekan mereka.
Cara terbaik untuk menghindari bermain permainan blackjack online yang terkompromi adalah bermain dengan penyedia yang dapat diandalkan.
Penyedia yang dapat diandalkan biasanya memiliki sistem untuk mengatur dan mencegah upaya pencucian uang di platform mereka. Mereka mungkin mengandalkan metode pembayaran yang lebih tradisional untuk mencegah pencuci uang menggunakan platform mereka.
Pikiran akhir
Artikel ini menjelaskan bahwa kriminal kadang-kadang menggunakan kripto kasino untuk mencuci uang. Jika Anda tertarik pada permainan kasino, pilih penyedia yang dapat diandalkan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Risiko Kasino Kripto yang Disusupi oleh Pencucian Uang
Kasino Kripto adalah platform permainan yang populer. Namun, sedikit orang yang tahu bahwa beberapa penjahat menggunakan tempat permainan ini untuk pencucian uang.
Bagaimana mereka menggunakan platform-platform ini? Bagaimana cara kerja pencucian uang?
Artikel ini akan menjawab pertanyaan Anda
Apa itu pencucian uang?
Pencucian uang adalah upaya untuk mengalihkan uang kotor sebagai uang bersih.
Uang kotor mengacu pada dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Kegiatan ini dapat mencakup perdagangan narkoba, suap, pencurian, penghindaran pajak, dan lainnya.
Uang bersih merujuk pada dana dari aktivitas legal seperti pekerjaan yang sah, investasi real estat, kemenangan dari kasino berlisensi, dan lainnya.
Pencuci uang biasanya menggunakan aktivitas legal sebagai kedok untuk ‘membersihkan’ uang kotor mereka. Misalnya, mereka mungkin:
Ini bisa terjadi di mana saja di dunia. Ini terjadi di Kanada, misalnya:
Komisi Cullen mengungkap skandal pencucian uang besar. Laporan tersebut menemukan bahwa para penjahat telah menggunakan pasar properti Vancouver untuk mencuci miliaran dolar.
Real estate adalah salah satu pasar yang diandalkan oleh pencuci uang. Mereka juga suka menggunakan pasar dan tempat lain.
Beberapa di antaranya adalah kasino kripto.
Apa itu kasino kripto?
Kasino Kripto adalah kasino online. Namun, tidak seperti kebanyakan kasino online, mereka hanya menerima kripto. Untuk memulai bermain, pemain biasanya perlu membayar dengan Bitcoin atau Ethereum. Beberapa kasino kripto mungkin juga menerima kripto lain yang kurang dikenal.
Tapi mengapa beberapa orang memilih kasino kripto? Apa saja keuntungan menggunakan mereka?
Beberapa gamer lebih suka kasino kripto karena mereka menawarkan lebih banyak privasi. Dengan kripto, kebiasaan bermain seorang pemain tidak akan langsung terlihat di akun kartu kredit mereka. Bank mereka tidak akan tahu bahwa mereka menghabiskan uang di kasino online — hanya bahwa mereka membeli kripto.
Keuntungan lainnya adalah kecepatan transaksi. Dana dapat dikirim dan diterima hampir secara instan. Sebaliknya, waktu pemrosesan dengan mata uang biasa cenderung lebih lama, karena bank membutuhkan waktu untuk mendaftarkan, melacak, dan menyetujui pembayaran masuk dan keluar. Beberapa bank bahkan membatasi pembayaran di luar jam kerja atau pada akhir pekan, yang menjadikan kripto sebagai pilihan yang lebih nyaman bagi beberapa pemain.
Selain itu, beberapa pemain memilih kasino kripto karena mereka dapat menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah. Namun, ini dapat bervariasi tergantung pada jenis bank dan kartu yang dimiliki.
Mengapa kasino kripto digunakan untuk pencucian uang?
Kasino Kripto sangat berisiko terhadap pencucian uang karena alasan yang sama mengapa mereka menarik. Namun, alasan utama adalah karena mereka menawarkan banyak privasi. Sifat terdesentralisasi dari Kripto membantu penjahat tetap tidak terdeteksi.
Dengan kripto, menjadi sulit untuk melacak transaksi penjahat dan menandai perilaku yang tidak biasa. Penjahat dapat menyetor banyak uang ke akun kasino kripto mereka dan menariknya dalam beberapa hari.
Dengan menarik dana dari kasino kripto, mereka sedang mencuci uang tersebut. Begitu dana tersebut tiba di rekening bank mereka, dana tersebut terlihat seperti pendapatan permainan yang sah. Sumber uang itu menjadi dapat dilacak dan terkait dengan bisnis yang legal.
Tentu saja, banyak kasino kripto sekarang mencari jenis individu ini.
Untuk tetap tidak mencolok, para penjahat biasanya:
Beberapa pemain yang tidak bersalah mungkin memainkan permainan kasino yang dimanipulasi oleh pencuci uang. Permainan yang kemungkinan akan dimanipulasi termasuk poker dan blackjack online.
Kejahatan seperti menggunakan chip dumping untuk mencuci uang di permainan meja ini. Mereka dengan sengaja kehilangan chip mereka kepada pemain yang tampak acak — salah satu rekan mereka.
Cara terbaik untuk menghindari bermain permainan blackjack online yang terkompromi adalah bermain dengan penyedia yang dapat diandalkan.
Penyedia yang dapat diandalkan biasanya memiliki sistem untuk mengatur dan mencegah upaya pencucian uang di platform mereka. Mereka mungkin mengandalkan metode pembayaran yang lebih tradisional untuk mencegah pencuci uang menggunakan platform mereka.
Pikiran akhir
Artikel ini menjelaskan bahwa kriminal kadang-kadang menggunakan kripto kasino untuk mencuci uang. Jika Anda tertarik pada permainan kasino, pilih penyedia yang dapat diandalkan.