Web3 Investasi Eyewash: Bagaimana Cara Mencegahnya?
Di bidang Web3, selain peristiwa keamanan yang umum, investor dengan kekayaan tinggi juga menghadapi beberapa penipuan yang menyamar sebagai layanan keuangan premium. Penipuan ini biasanya muncul dalam bentuk dana lindung nilai, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek, yang membuatnya sulit untuk dikenali.
Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk memperkenalkan kepada pembaca beberapa jenis penipuan kelas atas yang umum, serta memberikan strategi pencegahan yang sesuai untuk memastikan keamanan aset.
Eyewash dana kripto
Dana kripto menjadi target penipu karena kurangnya sistem regulasi yang lengkap. Contohnya, peristiwa Arbix Finance pada tahun 2022, proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan pengembalian tinggi sebesar 5% per hari. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, dana di akun dana dipindahkan ke alamat anonim, situs web ditutup, dan tim menghilang, menyebabkan kerugian bagi para investor sebesar 10 juta dolar.
Langkah pencegahan:
Verifikasi pendaftaran dan pencatatan dana: Dana yang sah biasanya terdaftar di AS, Singapura, Hong Kong, BVI, dan tempat lainnya.
Memeriksa kinerja masa lalu: Untuk dana yang mengklaim memiliki kasus sukses, dapat memverifikasinya di database seperti Preqin, Crunchbase.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, memeriksa aliran dana dan keadaan aset yang dimiliki.
Eyewash deposito bank kripto
Beberapa orang yang tidak bertanggung jawab meniru bank swasta tradisional, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito kripto premium". Penipuan ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh di atas tingkat pasar, bahkan mengklaim dapat menghindari pajak secara legal. Namun, "bank kripto" ini sering kali tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan perlindungan regulasi.
Pada tahun 2022, SEC menuduh platform pinjaman kripto NEXO secara ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan dana yang terlibat mencapai 120 juta USD. NEXO pernah mengklaim memberikan "tingkat pengembalian simpanan 12% per tahun" dan mengaku memiliki lisensi keuangan di banyak negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa NEXO tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, produk-produknya tidak sesuai dengan regulasi, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan dan investor tidak dapat menarik dana.
Langkah pencegahan:
Periksa lisensi keuangan: Pastikan platform memiliki lisensi keuangan yang sah seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dan lainnya.
Konfirmasi pengelolaan dana: Platform yang sesuai biasanya akan mengelola dana pelanggan secara terpisah, untuk mencegah penyalahgunaan dan penggelapan.
Terus memantau status kepatuhan: Secara berkala mengonfirmasi status kepatuhan platform, dan segera memahami perubahan regulasi yang relevan.
Proyek Kripto Eyewash
Skema ponzi di bidang Web3 biasanya menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil tinggi, padahal tidak ada proyek investasi yang nyata. Semua imbal hasil hanya bergantung pada dana dari investor baru yang dibayarkan kepada investor lama, hingga rantai dana putus.
OneCoin adalah contoh yang khas. Proyek ini mengklaim sebagai cryptocurrency yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain. Pendiri Ruja Ignatova menarik banyak investor melalui iklan palsu dan janji imbal hasil yang besar. Pada akhirnya, OneCoin terungkap sebagai eyewash, pendirinya menghilang, dan total kerugian investor melebihi 4,5 miliar dolar.
Tindakan pencegahan:
Verifikasi transparansi proyek: pastikan proyek menerima audit independen pihak ketiga, memiliki arsitektur teknis yang jelas dan aplikasi praktis.
Waspadai janji pengembalian tinggi: Tingkat pengembalian tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar biasanya merupakan ciri dari eyegash.
Menyelidiki latar belakang proyek: Memahami secara mendalam pengalaman tim pendiri dan prestasi proyek sebelumnya.
Diversifikasi investasi: hindari menempatkan semua dana pada satu proyek, alokasikan dengan bijak alat keuangan tradisional dan aset kripto.
Kunci untuk Melindungi Investasi Kripto
Di era Web3, investor tidak hanya perlu mencari proyek dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga harus memastikan keamanan aset. Disarankan agar investor mempertimbangkan tiga poin berikut:
Lakukan due diligence independen: Jangan hanya mengandalkan promosi dari pihak proyek, harus ada penyelidikan independen dari pihak ketiga.
Mematuhi prinsip kepatuhan: Hindari terjebak dalam "Web3 tanpa regulasi", pastikan lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan detail kontrak: Semua kontrak harus ditinjau oleh tim hukum profesional untuk memastikan keamanan aset.
Dengan menetapkan standar penyaringan investasi yang ketat dan berbagai langkah perlindungan, investor bernilai tinggi dapat lebih baik menghadapi berbagai risiko di bidang Web3 dan mencapai peningkatan nilai aset yang aman.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
RugPullProphet
· 08-09 20:40
Penghasilan harian 5 poin? Lagi satu skema Ponzi dalam perjalanan~
Lihat AsliBalas0
BlockchainTalker
· 08-09 20:27
sebenarnya jika kamu pikir 5% pengembalian harian itu sah... ngmi fam smh
Lihat AsliBalas0
ImpermanentSage
· 08-09 20:17
Suckers juga harus memiliki martabat.
Lihat AsliBalas0
InscriptionGriller
· 08-09 20:17
Sekali lagi melihat permainan skema ponzi, para suckers tidak pernah belajar dari pengalaman.
Analisis lengkap jebakan investasi Web3 kelas atas: Mengungkap eyewash untuk melindungi keamanan aset
Web3 Investasi Eyewash: Bagaimana Cara Mencegahnya?
Di bidang Web3, selain peristiwa keamanan yang umum, investor dengan kekayaan tinggi juga menghadapi beberapa penipuan yang menyamar sebagai layanan keuangan premium. Penipuan ini biasanya muncul dalam bentuk dana lindung nilai, kantor keluarga, bank swasta, atau peluang investasi proyek, yang membuatnya sulit untuk dikenali.
Artikel ini akan menggabungkan kasus nyata untuk memperkenalkan kepada pembaca beberapa jenis penipuan kelas atas yang umum, serta memberikan strategi pencegahan yang sesuai untuk memastikan keamanan aset.
Eyewash dana kripto
Dana kripto menjadi target penipu karena kurangnya sistem regulasi yang lengkap. Contohnya, peristiwa Arbix Finance pada tahun 2022, proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan pengembalian tinggi sebesar 5% per hari. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, dana di akun dana dipindahkan ke alamat anonim, situs web ditutup, dan tim menghilang, menyebabkan kerugian bagi para investor sebesar 10 juta dolar.
Langkah pencegahan:
Verifikasi pendaftaran dan pencatatan dana: Dana yang sah biasanya terdaftar di AS, Singapura, Hong Kong, BVI, dan tempat lainnya.
Memeriksa kinerja masa lalu: Untuk dana yang mengklaim memiliki kasus sukses, dapat memverifikasinya di database seperti Preqin, Crunchbase.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, memeriksa aliran dana dan keadaan aset yang dimiliki.
Eyewash deposito bank kripto
Beberapa orang yang tidak bertanggung jawab meniru bank swasta tradisional, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito kripto premium". Penipuan ini biasanya menjanjikan imbal hasil bunga yang jauh di atas tingkat pasar, bahkan mengklaim dapat menghindari pajak secara legal. Namun, "bank kripto" ini sering kali tidak memiliki lisensi keuangan resmi dan perlindungan regulasi.
Pada tahun 2022, SEC menuduh platform pinjaman kripto NEXO secara ilegal menawarkan layanan simpanan, dengan dana yang terlibat mencapai 120 juta USD. NEXO pernah mengklaim memberikan "tingkat pengembalian simpanan 12% per tahun" dan mengaku memiliki lisensi keuangan di banyak negara. Namun, penyelidikan menemukan bahwa NEXO tidak berada di bawah pengawasan yang efektif, produk-produknya tidak sesuai dengan regulasi, yang akhirnya mengakibatkan banyak akun dibekukan dan investor tidak dapat menarik dana.
Langkah pencegahan:
Periksa lisensi keuangan: Pastikan platform memiliki lisensi keuangan yang sah seperti FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dan lainnya.
Konfirmasi pengelolaan dana: Platform yang sesuai biasanya akan mengelola dana pelanggan secara terpisah, untuk mencegah penyalahgunaan dan penggelapan.
Terus memantau status kepatuhan: Secara berkala mengonfirmasi status kepatuhan platform, dan segera memahami perubahan regulasi yang relevan.
Proyek Kripto Eyewash
Skema ponzi di bidang Web3 biasanya menarik dana dengan menjanjikan imbal hasil tinggi, padahal tidak ada proyek investasi yang nyata. Semua imbal hasil hanya bergantung pada dana dari investor baru yang dibayarkan kepada investor lama, hingga rantai dana putus.
OneCoin adalah contoh yang khas. Proyek ini mengklaim sebagai cryptocurrency yang revolusioner, tetapi sebenarnya tidak didukung oleh teknologi blockchain. Pendiri Ruja Ignatova menarik banyak investor melalui iklan palsu dan janji imbal hasil yang besar. Pada akhirnya, OneCoin terungkap sebagai eyewash, pendirinya menghilang, dan total kerugian investor melebihi 4,5 miliar dolar.
Tindakan pencegahan:
Verifikasi transparansi proyek: pastikan proyek menerima audit independen pihak ketiga, memiliki arsitektur teknis yang jelas dan aplikasi praktis.
Waspadai janji pengembalian tinggi: Tingkat pengembalian tahunan yang jauh di atas kisaran normal pasar biasanya merupakan ciri dari eyegash.
Menyelidiki latar belakang proyek: Memahami secara mendalam pengalaman tim pendiri dan prestasi proyek sebelumnya.
Diversifikasi investasi: hindari menempatkan semua dana pada satu proyek, alokasikan dengan bijak alat keuangan tradisional dan aset kripto.
Kunci untuk Melindungi Investasi Kripto
Di era Web3, investor tidak hanya perlu mencari proyek dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga harus memastikan keamanan aset. Disarankan agar investor mempertimbangkan tiga poin berikut:
Lakukan due diligence independen: Jangan hanya mengandalkan promosi dari pihak proyek, harus ada penyelidikan independen dari pihak ketiga.
Mematuhi prinsip kepatuhan: Hindari terjebak dalam "Web3 tanpa regulasi", pastikan lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah.
Perhatikan detail kontrak: Semua kontrak harus ditinjau oleh tim hukum profesional untuk memastikan keamanan aset.
Dengan menetapkan standar penyaringan investasi yang ketat dan berbagai langkah perlindungan, investor bernilai tinggi dapat lebih baik menghadapi berbagai risiko di bidang Web3 dan mencapai peningkatan nilai aset yang aman.