Alat Pelacakan dan Analisis on-chain: 12 Senjata Investigasi Blockchain Profesional

Dalam bidang keamanan Blockchain saat ini, alat penyelidikan on-chain yang akurat dan efisien sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Artikel ini menyusun 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan antar-blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak serta kerugian, memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, untuk membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo - Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM yang Kompatibel

Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini tidak hanya dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, tetapi juga menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko potensial atau perilaku yang tidak biasa.

Aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun penting
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs - Platform Intelijen on-chain untuk Memerangi Kejahatan Keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Cakupannya luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan institusi keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi daftar sanksi terkait

3. MetaSuites - Blockchain data enhancer browser

MetaSuites yang dikembangkan oleh BlockSec adalah alat peningkatan peramban blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan grafik aliran dana, label alamat, dan visualisasi data intuitif lainnya, serta mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Skenario aplikasi:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi Blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth - Alat pelacakan on-chain untuk pengguna biasa

Sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna biasa, MetaSleuth telah melakukan optimasi yang ditargetkan pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Alat ini mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini telah mencakup 13 blok, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, untuk memberikan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaborasi bagi investor individu dan institusi kecil menengah.

Aplikasi:

• Investor individu dan institusi kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak biasa

5. Arkham Intelligence - Pelacakan Dana Seluruh Rantai dan Visualisasi Data

Arkham adalah platform intelijen terintegrasi yang menggabungkan browser multi-rantai, pelabelan entitas, pembuatan grafik, dan fitur pemberitahuan waktu nyata. Ini tidak hanya memiliki database alamat dan entitas yang kuat, tetapi juga mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat menggunakan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam pada lebih dari 50 data blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat penyelidikan on-chain yang sangat dihargai di industri.

Skenario aplikasi:

• Menggali jalur aliran dana secara mendalam, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan - Browser Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah blockchain explorer yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pemeriksaan saldo, yang mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, menjadikannya alat yang tidak dapat diabaikan bagi para pengembang dan peneliti.

Skenario aplikasi:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair - Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat detail tentang blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Konteks aplikasi:

• Menganalisis aliran dana di blockchain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku kolam BTC

8. Range - Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai, yang terutama melacak aliran USDC antar ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data yang transparan membantu pengguna memahami dengan lebih baik situasi pemindahan aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Skenario aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di multi-chain
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy - Aggregator Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama dalam pengelolaan aset di lingkungan multi-rantai.

Aplikasi:

• Meneliti peluang arbitrase lintas blok
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan - Pemantauan Jembatan Kompatibel EVM

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan terhadap aliran dana yang tidak wajar

11. Dune - Platform Analisis Data On-Chain Terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menanyakan data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk penggalian data mendalam dan analisis tren on-chain.

Konteks Aplikasi:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator - Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, yang membantu pengguna menyelesaikan deklarasi pajak dan tinjauan investasi dengan menghitung keuntungan dan kerugian perdagangan (PNL) secara otomatis. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi:

• Menghasilkan laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Ringkasan

Dua belas alat ini mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta dukungan pencegahan risiko. Dengan menggabungkan skenario bisnis nyata, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.