Pelaku utama pencurian Aset Kripto menjadi saksi dalam persidangan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri ditangkap karena diduga terlibat dalam pencucian uang atas 4,5 miliar dolar Aset Kripto yang dicuri oleh peretas dari suatu platform perdagangan. Mereka mengakui kejahatan ini tahun lalu.
Menurut laporan terbaru, suami kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam sebuah pengadilan pencucian uang yang melibatkan layanan penggabungan aset kripto yang sedang berlangsung. Kasus ini melibatkan jumlah yang sangat besar, menarik perhatian terhadap perilaku pencucian uang menggunakan koin virtual. Artikel ini akan merangkum latar belakang kasus kompleks ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Pasangan mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu platform perdagangan
April 2021: FBI menangkap operator utama dari sebuah platform pencampuran koin
2021: Beberapa platform mixing yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, beberapa pendirinya mengaku bersalah
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 koin Bitcoin
Februari 2022: Pasangan yang terlibat ditangkap
Agustus 2023: Pasangan mengaku bersalah atas pencurian
Sepasang suami istri menyebutkan bahwa mereka dapat mengakses sistem platform trading tertentu dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka menggunakan layanan pencampuran koin untuk melakukan hingga 10 kali pencucian uang, kemudian beralih menggunakan pencampur koin lainnya.
Menjadi Saksi Federal
Dalam persidangan ini, suami menyatakan:
Sekitar 10 kali menggunakan layanan pencampuran koin tertentu untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran koin lainnya
Sebagian besar Pencucian Uang adalah menyimpan dana ke dalam akun Aset Kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator layanan pencampuran koin tertentu, tidak mengenal satu sama lain
Pada tahun 2021, suatu layanan pencampuran koin dituduh melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana-dana ini berasal terutama dari pasar gelap, terkait dengan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penipuan, dan pencurian identitas.
Suami yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, mereka menggunakan layanan koin tertentu untuk Pencucian Uang, dan hasilnya membuktikan bahwa layanan tersebut memang dapat mencuci uang, sekarang malah menjadi saksi.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum memberikan keputusan.
Pengaduk Aset Kripto lainnya juga mendapat perhatian dari lembaga pengatur dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, sebuah lembaga pengatur menjatuhkan denda sebesar 60 juta dolar AS kepada dua operator layanan pencampuran yang tidak terdaftar.
Saran Pencucian Uang
Dalam kasus ini, penyerang menggunakan berbagai cara untuk Pencucian Uang, dana ilegal melewati banyak penyedia layanan, yang meningkatkan kesulitan pelacakan. Terkait dengan situasi ini, berikut adalah beberapa saran:
Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas perdagangan: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan untuk transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani dengan cepat dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Pertukaran: Bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan pertukaran secara berkala untuk mengidentifikasi dan menghadapi strategi Pencucian Uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
45 miliar dolar kasus pencucian uang pelaku utama pencurian Bitcoin menjadi saksi pemerintah tumbler kripto diadili
Pelaku utama pencurian Aset Kripto menjadi saksi dalam persidangan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri ditangkap karena diduga terlibat dalam pencucian uang atas 4,5 miliar dolar Aset Kripto yang dicuri oleh peretas dari suatu platform perdagangan. Mereka mengakui kejahatan ini tahun lalu.
Menurut laporan terbaru, suami kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam sebuah pengadilan pencucian uang yang melibatkan layanan penggabungan aset kripto yang sedang berlangsung. Kasus ini melibatkan jumlah yang sangat besar, menarik perhatian terhadap perilaku pencucian uang menggunakan koin virtual. Artikel ini akan merangkum latar belakang kasus kompleks ini.
Garis Waktu Peristiwa
Sepasang suami istri menyebutkan bahwa mereka dapat mengakses sistem platform trading tertentu dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka menggunakan layanan pencampuran koin untuk melakukan hingga 10 kali pencucian uang, kemudian beralih menggunakan pencampur koin lainnya.
Menjadi Saksi Federal
Dalam persidangan ini, suami menyatakan:
Pada tahun 2021, suatu layanan pencampuran koin dituduh melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana-dana ini berasal terutama dari pasar gelap, terkait dengan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penipuan, dan pencurian identitas.
Suami yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, mereka menggunakan layanan koin tertentu untuk Pencucian Uang, dan hasilnya membuktikan bahwa layanan tersebut memang dapat mencuci uang, sekarang malah menjadi saksi.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum memberikan keputusan.
Pengaduk Aset Kripto lainnya juga mendapat perhatian dari lembaga pengatur dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, sebuah lembaga pengatur menjatuhkan denda sebesar 60 juta dolar AS kepada dua operator layanan pencampuran yang tidak terdaftar.
Saran Pencucian Uang
Dalam kasus ini, penyerang menggunakan berbagai cara untuk Pencucian Uang, dana ilegal melewati banyak penyedia layanan, yang meningkatkan kesulitan pelacakan. Terkait dengan situasi ini, berikut adalah beberapa saran:
Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas perdagangan: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan untuk transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, menangani dengan cepat dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Pertukaran: Bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan pertukaran secara berkala untuk mengidentifikasi dan menghadapi strategi Pencucian Uang yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.