Analisis Mendalam tentang Eyewash Umum di Bidang Keuangan Desentralisasi: Pump Carpet Exit
Dalam industri cryptocurrency, pump skema keluar telah menjadi salah satu metode penipuan yang paling umum. Meskipun banyak kasus telah terungkap, masih ada banyak penipuan semacam itu yang belum ditemukan. Data menunjukkan bahwa di Ethereum, beberapa blockchain publik terkenal, dan blockchain publik utama lainnya, setidaknya ada 188.000 potensi kasus pump skema keluar.
Distribusi Proyek Token Penipuan di Berbagai Blockchain Utama
Data menunjukkan bahwa sekitar 12% dari token di salah satu blockchain terkenal menunjukkan ciri-ciri penipuan, sementara sekitar 8% token ERC-20 di jaringan Ethereum memiliki tanda-tanda penipuan. Selain itu, sekitar 910 juta USD ETH yang terkait dengan penipuan diproses melalui bursa kripto terpusat atau yang diatur. Selain itu, data dari lembaga analisis blockchain menunjukkan bahwa pada bulan Oktober tahun ini, 11 protokol DeFi diserang, mempengaruhi 718 juta USD aset kripto, mencatat rekor kerugian bulanan tertinggi tahun ini.
Salah satu platform perdagangan terbesar dalam ekosistem kripto yang dikenal luas telah menjadi alasan utama bagi penipuan dan peretas karena fungsinya yang terus berkembang dan basis pengguna yang semakin besar. Platform tersebut tampaknya telah menyadari umumya penipuan kontrak pintar di jaringannya dan kini telah mengintegrasikan alat pemantauan risiko untuk mendeteksi risiko secara real-time dan memberi tahu pengguna tentang proyek-proyek berisiko potensial, termasuk pump dan penipuan lainnya.
Teknik Umum untuk Mengeluarkan Proyek Secara Menyeluruh
Proyek semacam ini biasanya disebut sebagai "token penipuan" atau "penipuan Keuangan Desentralisasi". Pihak proyek akan merancang kode dengan cermat dalam kontrak pintar untuk mencuri dana dari investor ritel. Desain kode mereka biasanya mencakup tujuan berikut:
Dilarang menjual di pasar sekunder
Mengizinkan pengembang proyek untuk mencetak token baru sesuka hati
Mengambil biaya penjualan 100% dari pembeli
Skrip jahat ini disembunyikan dalam kontrak token, dan begitu investor yang tidak tahu membeli, mereka akan menghadapi risiko besar. Dalam banyak kasus, token semacam ini tampak tidak berbeda dari cryptocurrency normal lainnya dan juga mengikuti standar token homogen blockchain, tetapi masalah sebenarnya tersembunyi di dalam kode sumber kontrak pintar.
Seiring dengan perkembangan industri cryptocurrency, penipu juga secara bertahap menguasai teknologi dasar, mampu melakukan banyak modifikasi pada kontrak pintar. Mereka biasanya akan mengkodekan aturan jahat ke dalam kontrak pintar, tidak hanya memberi diri mereka kekuasaan tambahan, tetapi juga merampas hak dasar pembeli.
Setelah token diluncurkan, penipu akan membuat kolam likuiditas di bursa terdesentralisasi, memasangkan token mereka dengan mata uang kripto "legit" lainnya. Kemudian, mereka akan secara artifisial menciptakan sejumlah besar transaksi, melebih-lebihkan nilai token, menarik perhatian investor ritel.
pump metode "pengemasan" proyek keluar secara menyeluruh
Selain cara-cara konvensional yang disebutkan di atas, proyek semacam ini juga dapat menyamarkan legalitasnya melalui cara-cara berikut:
Membuat situs web palsu dan peta jalan pengembangan proyek
Mempromosikan hubungan kerja sama yang tidak benar, menampilkan informasi pengembang terkenal yang tidak benar
Menayangkan iklan di berbagai platform media sosial
Ketika cukup banyak pengguna membeli token, penipu di balik proyek tersebut akan mulai melakukan penjualan massal, menukar token dengan cryptocurrency mainstream lainnya. Penjualan massal dalam waktu singkat ini akan menyebabkan harga token cepat turun menjadi nol, menyelesaikan seluruh eyeglass.
Jenis Penipuan Token Eyewash yang Umum dalam Skema Pump dan Dump
Saat ini ada tiga jenis utama dari pump dan dump di pasar:
Celah honeypot yang tersembunyi
Sembunyikan fungsi pencetakan koin secara pribadi
Atur pintu belakang untuk mengubah saldo
Kerentanan honey pot biasanya akan mencegah investor biasa untuk menjual kembali token, sementara pengembang dapat menjualnya dengan bebas. Investor yang mencoba bertransaksi mungkin akan menerima pesan kesalahan, tidak dapat melakukan penarikan. Jenis penipuan ini sering kali menyebabkan harga token naik dengan cepat dalam jangka pendek, menggoda lebih banyak pengguna yang tidak tahu untuk membeli.
Fungsi pencetakan koin secara pribadi memungkinkan akun tertentu untuk menggunakan fungsi tersembunyi dalam kontrak untuk mencetak token baru. Ketika penipu memanggil fungsi ini, mereka dapat memperoleh sejumlah besar token dan menjualnya di pasar, yang menyebabkan nilai token pemegang lainnya turun drastis.
Modifikasi saldo belakang dan fungsi pencetakan koin secara ilegal mirip, memungkinkan akun tertentu untuk mengubah saldo pemegang token. Ketika akun-akun ini menetapkan saldo pemegang menjadi nol, korban tidak dapat menjual atau menarik, sementara penipu dapat menghapus likuiditas atau menjual token untuk keluar.
Kesimpulan
Seiring dengan meningkatnya jumlah penipuan kripto, investor perlu lebih berhati-hati dalam memilih proyek, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi risiko penipuan. Pada saat yang sama, lembaga pengatur juga harus meningkatkan upaya penegakan hukum untuk melindungi hak konsumen, meningkatkan integritas, transparansi, dan standar perlindungan konsumen di pasar. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun ekosistem cryptocurrency yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengungkapan besar-besaran tentang exit scam di bidang Keuangan Desentralisasi, 188 ribu proyek menyimpan risiko.
Analisis Mendalam tentang Eyewash Umum di Bidang Keuangan Desentralisasi: Pump Carpet Exit
Dalam industri cryptocurrency, pump skema keluar telah menjadi salah satu metode penipuan yang paling umum. Meskipun banyak kasus telah terungkap, masih ada banyak penipuan semacam itu yang belum ditemukan. Data menunjukkan bahwa di Ethereum, beberapa blockchain publik terkenal, dan blockchain publik utama lainnya, setidaknya ada 188.000 potensi kasus pump skema keluar.
Distribusi Proyek Token Penipuan di Berbagai Blockchain Utama
Data menunjukkan bahwa sekitar 12% dari token di salah satu blockchain terkenal menunjukkan ciri-ciri penipuan, sementara sekitar 8% token ERC-20 di jaringan Ethereum memiliki tanda-tanda penipuan. Selain itu, sekitar 910 juta USD ETH yang terkait dengan penipuan diproses melalui bursa kripto terpusat atau yang diatur. Selain itu, data dari lembaga analisis blockchain menunjukkan bahwa pada bulan Oktober tahun ini, 11 protokol DeFi diserang, mempengaruhi 718 juta USD aset kripto, mencatat rekor kerugian bulanan tertinggi tahun ini.
Salah satu platform perdagangan terbesar dalam ekosistem kripto yang dikenal luas telah menjadi alasan utama bagi penipuan dan peretas karena fungsinya yang terus berkembang dan basis pengguna yang semakin besar. Platform tersebut tampaknya telah menyadari umumya penipuan kontrak pintar di jaringannya dan kini telah mengintegrasikan alat pemantauan risiko untuk mendeteksi risiko secara real-time dan memberi tahu pengguna tentang proyek-proyek berisiko potensial, termasuk pump dan penipuan lainnya.
Teknik Umum untuk Mengeluarkan Proyek Secara Menyeluruh
Proyek semacam ini biasanya disebut sebagai "token penipuan" atau "penipuan Keuangan Desentralisasi". Pihak proyek akan merancang kode dengan cermat dalam kontrak pintar untuk mencuri dana dari investor ritel. Desain kode mereka biasanya mencakup tujuan berikut:
Skrip jahat ini disembunyikan dalam kontrak token, dan begitu investor yang tidak tahu membeli, mereka akan menghadapi risiko besar. Dalam banyak kasus, token semacam ini tampak tidak berbeda dari cryptocurrency normal lainnya dan juga mengikuti standar token homogen blockchain, tetapi masalah sebenarnya tersembunyi di dalam kode sumber kontrak pintar.
Seiring dengan perkembangan industri cryptocurrency, penipu juga secara bertahap menguasai teknologi dasar, mampu melakukan banyak modifikasi pada kontrak pintar. Mereka biasanya akan mengkodekan aturan jahat ke dalam kontrak pintar, tidak hanya memberi diri mereka kekuasaan tambahan, tetapi juga merampas hak dasar pembeli.
Setelah token diluncurkan, penipu akan membuat kolam likuiditas di bursa terdesentralisasi, memasangkan token mereka dengan mata uang kripto "legit" lainnya. Kemudian, mereka akan secara artifisial menciptakan sejumlah besar transaksi, melebih-lebihkan nilai token, menarik perhatian investor ritel.
pump metode "pengemasan" proyek keluar secara menyeluruh
Selain cara-cara konvensional yang disebutkan di atas, proyek semacam ini juga dapat menyamarkan legalitasnya melalui cara-cara berikut:
Ketika cukup banyak pengguna membeli token, penipu di balik proyek tersebut akan mulai melakukan penjualan massal, menukar token dengan cryptocurrency mainstream lainnya. Penjualan massal dalam waktu singkat ini akan menyebabkan harga token cepat turun menjadi nol, menyelesaikan seluruh eyeglass.
Jenis Penipuan Token Eyewash yang Umum dalam Skema Pump dan Dump
Saat ini ada tiga jenis utama dari pump dan dump di pasar:
Kerentanan honey pot biasanya akan mencegah investor biasa untuk menjual kembali token, sementara pengembang dapat menjualnya dengan bebas. Investor yang mencoba bertransaksi mungkin akan menerima pesan kesalahan, tidak dapat melakukan penarikan. Jenis penipuan ini sering kali menyebabkan harga token naik dengan cepat dalam jangka pendek, menggoda lebih banyak pengguna yang tidak tahu untuk membeli.
Fungsi pencetakan koin secara pribadi memungkinkan akun tertentu untuk menggunakan fungsi tersembunyi dalam kontrak untuk mencetak token baru. Ketika penipu memanggil fungsi ini, mereka dapat memperoleh sejumlah besar token dan menjualnya di pasar, yang menyebabkan nilai token pemegang lainnya turun drastis.
Modifikasi saldo belakang dan fungsi pencetakan koin secara ilegal mirip, memungkinkan akun tertentu untuk mengubah saldo pemegang token. Ketika akun-akun ini menetapkan saldo pemegang menjadi nol, korban tidak dapat menjual atau menarik, sementara penipu dapat menghapus likuiditas atau menjual token untuk keluar.
Kesimpulan
Seiring dengan meningkatnya jumlah penipuan kripto, investor perlu lebih berhati-hati dalam memilih proyek, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi risiko penipuan. Pada saat yang sama, lembaga pengatur juga harus meningkatkan upaya penegakan hukum untuk melindungi hak konsumen, meningkatkan integritas, transparansi, dan standar perlindungan konsumen di pasar. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun ekosistem cryptocurrency yang lebih sehat dan berkelanjutan.