FTX Mengungkapkan Skandal Mengerikan: Seseorang Diduga Memanfaatkan Celah untuk Mengendalikan Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Hingga Ratusan Juta Dolar
Gema kasus kebangkrutan FTX terus mempengaruhi pasar cryptocurrency. Seiring dengan semakin dalamnya gugatan terkait dan pengungkapan dokumen, beberapa informasi yang tidak diketahui perlahan mulai terungkap.
Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian industri. Dikatakan bahwa warga negara Mauritius ini adalah seorang "veteran" dalam manipulasi pasar, dengan cara-cara yang begitu gila sehingga sulit dipercaya. Namun, beberapa tindakan FTX juga sama membingungkannya. Artikel ini akan menganalisis peristiwa ini secara mendalam, berharap dapat memberikan beberapa peringatan untuk pasar kripto.
Meningkatkan harga dengan menggunakan token likuiditas rendah, meminjam dana besar dari FTX
Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan di Delaware, AS, Meerun terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah untuk melakukan manipulasi pasar. Ia juga diduga terlibat dalam beberapa pencucian uang dan skema Ponzi, serta memiliki hubungan dengan jaringan kriminal di beberapa negara.
Mulai Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX secara besar-besaran (sebuah token platform yang terikat dengan suatu bursa). Dia akhirnya membeli sekitar setengah dari total pasokan BTMX, yang menyebabkan harga token tersebut melonjak 10.000% dalam tiga bulan.
Kemudian, Meerun memanfaatkan fitur leverage dan celah aturan perdagangan margin di suatu platform perdagangan untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan. Meskipun pihak terkait menemukan masalah dan mengeluarkan peringatan, platform perdagangan tersebut tidak mengambil tindakan apapun. Diketahui bahwa saat itu, CEO bersama pasar digital platform tersebut, Ryan Salame, menerima peringatan aktivitas mencurigakan, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya.
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi tindakan di atas dengan memanfaatkan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum platform perdagangan tersebut menyadari masalah ini, ia telah menipu hampir 200 juta dolar dengan cara ini.
Memaksa Alameda Research Menginvestasikan Banyak Uang untuk Menutup Posisi dengan Strategi Short Selling
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa karena tindakan Meerun tidak ditangani dengan cepat, dia mendapatkan lebih banyak waktu untuk melakukan operasi dengan token lain di platform tersebut. Dikatakan bahwa dia telah melakukan short selling pada token yang bernama Mobile Coin (MOB). Platform tersebut hanya meminta dia untuk memberikan lebih banyak jaminan, tanpa mengambil langkah-langkah lain.
Selain Meerun yang memiliki posisi short besar pada MOB, Alameda Research juga memegang banyak posisi short. Untuk mengimbangi posisi-posisi ini, Alameda Research mulai membeli token MOB dalam jumlah besar. Selama gelombang pembelian Alameda yang berlangsung selama beberapa minggu, harga MOB melonjak 750%. Ini memaksa Alameda untuk mengeluarkan biaya yang tinggi. Tak lama setelah Alameda memperlambat pembelian, token MOB akhirnya mengalami kejatuhan.
Menurut perkiraan staf Alameda, pada saat berakhirnya peristiwa BTMX/MOB pada Agustus 2021, tindakan Meerun telah menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi Alameda.
Namun, Meerun tidak mengakui tuduhan ini. Dia mengklaim bahwa dia telah beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, tanpa menerima perlakuan khusus. Dia juga menyatakan bahwa jumlah yang disetorkan ke akun jauh melebihi jumlah penarikan akhir, yang berarti bahwa dia sebenarnya mengalami kerugian di platform tersebut.
Pelajaran yang Diambil dari Peristiwa Ini
Metode manipulasi pasar Meerun terutama mencakup:
Membeli sejumlah besar token dengan likuiditas rendah, menaikkan harganya dan kemudian menggunakannya sebagai jaminan untuk meminjam dana dan mencairkannya.
Membangun banyak posisi short untuk memaksa Alameda Research mengeluarkan banyak uang untuk menutup posisi.
Menggabungkan operasi beberapa token likuiditas rendah, ulangi langkah di atas.
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi industri kripto, sekaligus memberikan pelajaran berharga:
Untuk bursa, perlu menyempurnakan prosedur KYC, menegakkan ketentuan anti pencucian uang secara ketat, dan melakukan verifikasi identitas pengguna secara menyeluruh. Pada saat yang sama, perkuat pengawasan internal, dan bangun sistem penilaian risiko yang baik, terutama memperkuat pengawasan terhadap aset dengan likuiditas rendah.
Bagi investor, penting untuk waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak biasa pada token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas transfer di blockchain dari akun besar, dan memprioritaskan pilihan platform perdagangan yang teratur.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi. Hanya dengan terus menyempurnakan aturan dan memperkuat pengawasan, kita dapat membangun ekosistem cryptocurrency yang lebih sehat dan stabil.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
RooftopVIP
· 08-13 09:18
Siapa yang masih ingat keramaian di atap gedung pada tahun itu
Lihat AsliBalas0
ImpermanentSage
· 08-13 09:17
Dianggap Bodoh masih membedakan apa itu tinggi rendah... Untuk apa...
Lihat AsliBalas0
QuorumVoter
· 08-13 08:51
Mau menggali dari lumpur yang sudah jelek?
Lihat AsliBalas0
StableGeniusDegen
· 08-13 08:50
Tertawa sampai mati, para digital nomad benar-benar tahu cara bersenang-senang.
FTX Mengguncang: Diduga Pelaku Manipulasi Pasar Mengantongi Ratusan Juta Dolar
FTX Mengungkapkan Skandal Mengerikan: Seseorang Diduga Memanfaatkan Celah untuk Mengendalikan Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Hingga Ratusan Juta Dolar
Gema kasus kebangkrutan FTX terus mempengaruhi pasar cryptocurrency. Seiring dengan semakin dalamnya gugatan terkait dan pengungkapan dokumen, beberapa informasi yang tidak diketahui perlahan mulai terungkap.
Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian industri. Dikatakan bahwa warga negara Mauritius ini adalah seorang "veteran" dalam manipulasi pasar, dengan cara-cara yang begitu gila sehingga sulit dipercaya. Namun, beberapa tindakan FTX juga sama membingungkannya. Artikel ini akan menganalisis peristiwa ini secara mendalam, berharap dapat memberikan beberapa peringatan untuk pasar kripto.
Meningkatkan harga dengan menggunakan token likuiditas rendah, meminjam dana besar dari FTX
Menurut dokumen pengadilan kebangkrutan di Delaware, AS, Meerun terutama fokus pada token dengan likuiditas rendah untuk melakukan manipulasi pasar. Ia juga diduga terlibat dalam beberapa pencucian uang dan skema Ponzi, serta memiliki hubungan dengan jaringan kriminal di beberapa negara.
Mulai Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX secara besar-besaran (sebuah token platform yang terikat dengan suatu bursa). Dia akhirnya membeli sekitar setengah dari total pasokan BTMX, yang menyebabkan harga token tersebut melonjak 10.000% dalam tiga bulan.
Kemudian, Meerun memanfaatkan fitur leverage dan celah aturan perdagangan margin di suatu platform perdagangan untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan. Meskipun pihak terkait menemukan masalah dan mengeluarkan peringatan, platform perdagangan tersebut tidak mengambil tindakan apapun. Diketahui bahwa saat itu, CEO bersama pasar digital platform tersebut, Ryan Salame, menerima peringatan aktivitas mencurigakan, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya.
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi tindakan di atas dengan memanfaatkan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum platform perdagangan tersebut menyadari masalah ini, ia telah menipu hampir 200 juta dolar dengan cara ini.
Memaksa Alameda Research Menginvestasikan Banyak Uang untuk Menutup Posisi dengan Strategi Short Selling
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa karena tindakan Meerun tidak ditangani dengan cepat, dia mendapatkan lebih banyak waktu untuk melakukan operasi dengan token lain di platform tersebut. Dikatakan bahwa dia telah melakukan short selling pada token yang bernama Mobile Coin (MOB). Platform tersebut hanya meminta dia untuk memberikan lebih banyak jaminan, tanpa mengambil langkah-langkah lain.
Selain Meerun yang memiliki posisi short besar pada MOB, Alameda Research juga memegang banyak posisi short. Untuk mengimbangi posisi-posisi ini, Alameda Research mulai membeli token MOB dalam jumlah besar. Selama gelombang pembelian Alameda yang berlangsung selama beberapa minggu, harga MOB melonjak 750%. Ini memaksa Alameda untuk mengeluarkan biaya yang tinggi. Tak lama setelah Alameda memperlambat pembelian, token MOB akhirnya mengalami kejatuhan.
Menurut perkiraan staf Alameda, pada saat berakhirnya peristiwa BTMX/MOB pada Agustus 2021, tindakan Meerun telah menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi Alameda.
Namun, Meerun tidak mengakui tuduhan ini. Dia mengklaim bahwa dia telah beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, tanpa menerima perlakuan khusus. Dia juga menyatakan bahwa jumlah yang disetorkan ke akun jauh melebihi jumlah penarikan akhir, yang berarti bahwa dia sebenarnya mengalami kerugian di platform tersebut.
Pelajaran yang Diambil dari Peristiwa Ini
Metode manipulasi pasar Meerun terutama mencakup:
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi industri kripto, sekaligus memberikan pelajaran berharga:
Untuk bursa, perlu menyempurnakan prosedur KYC, menegakkan ketentuan anti pencucian uang secara ketat, dan melakukan verifikasi identitas pengguna secara menyeluruh. Pada saat yang sama, perkuat pengawasan internal, dan bangun sistem penilaian risiko yang baik, terutama memperkuat pengawasan terhadap aset dengan likuiditas rendah.
Bagi investor, penting untuk waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak biasa pada token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas transfer di blockchain dari akun besar, dan memprioritaskan pilihan platform perdagangan yang teratur.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi. Hanya dengan terus menyempurnakan aturan dan memperkuat pengawasan, kita dapat membangun ekosistem cryptocurrency yang lebih sehat dan stabil.