Pengungkapan Konspirator Bitfinex tentang Pencurian Aset Enkripsi dan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena merencanakan Pencucian Uang sejumlah miliaran dolar aset enkripsi menarik perhatian luas. Pasangan ini mengaku bersalah atas tindakan mereka yang melibatkan pencurian aset enkripsi dalam jumlah besar dari sebuah platform perdagangan.
Berita terbaru menunjukkan bahwa suami dari pasangan ini, Ilya Lichtenstein, saat ini berperan sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang yang sedang berlangsung. Kasus ini melibatkan layanan pencampuran enkripsi cryptocurrency "Bitcoin Fog". Artikel ini akan menjelaskan kepada pembaca tentang latar belakang kasus yang kompleks ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri sejumlah besar Bitcoin dari suatu platform perdagangan.
April 2021: Penegak hukum menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform enkripsi yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, beberapa pendiri platform mengaku bersalah
1 Februari 2022: Pemerintah menerima sejumlah besar Bitcoin yang dicuri
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Kedua orang mengaku bersalah, mengakui kejahatan pencurian
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tersebut dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran seperti Bitcoin Fog untuk Pencucian Uang, dan kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein muncul sebagai saksi. Ia menyatakan telah beberapa kali menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang, tetapi kemudian beralih ke layanan mixing lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar aktivitas pencucian uang dilakukan dengan menyetor dana ke dalam akun cryptocurrency yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov. Otoritas penegak hukum sebelumnya menuduh Bitcoin Fog terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan lebih banyak detail tentang kasus tersebut. Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung dan juri belum memberikan putusan akhir.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang
Melaksanakan secara ketat ketentuan KYC dan AML: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Mengimplementasikan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi.
Membangun mekanisme pelaporan: Menetapkan sistem untuk melaporkan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas dalam penyelidikan.
Mendorong Kerja Sama Industri: Bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara rutin dan merespons dengan cepat terhadap strategi penjahat yang terus berubah.
Kasus ini menyoroti pentingnya dan tantangan dalam upaya pencucian uang di bidang cryptocurrency. Seiring dengan perkembangan teknologi, pihak-pihak terkait perlu terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan untuk menjaga perkembangan sehat sistem keuangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bitfinex mastermind mengungkapkan ratusan miliar enkripsi aset pencucian uang.
Pengungkapan Konspirator Bitfinex tentang Pencurian Aset Enkripsi dan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena merencanakan Pencucian Uang sejumlah miliaran dolar aset enkripsi menarik perhatian luas. Pasangan ini mengaku bersalah atas tindakan mereka yang melibatkan pencurian aset enkripsi dalam jumlah besar dari sebuah platform perdagangan.
Berita terbaru menunjukkan bahwa suami dari pasangan ini, Ilya Lichtenstein, saat ini berperan sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam sebuah persidangan pencucian uang yang sedang berlangsung. Kasus ini melibatkan layanan pencampuran enkripsi cryptocurrency "Bitcoin Fog". Artikel ini akan menjelaskan kepada pembaca tentang latar belakang kasus yang kompleks ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform perdagangan tersebut dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran seperti Bitcoin Fog untuk Pencucian Uang, dan kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein muncul sebagai saksi. Ia menyatakan telah beberapa kali menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang, tetapi kemudian beralih ke layanan mixing lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar aktivitas pencucian uang dilakukan dengan menyetor dana ke dalam akun cryptocurrency yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov. Otoritas penegak hukum sebelumnya menuduh Bitcoin Fog terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan lebih banyak detail tentang kasus tersebut. Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung dan juri belum memberikan putusan akhir.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang
Melaksanakan secara ketat ketentuan KYC dan AML: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan.
Memperkuat Pemantauan Transaksi: Mengimplementasikan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi.
Membangun mekanisme pelaporan: Menetapkan sistem untuk melaporkan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan, dan bekerja sama dengan lembaga pengawas dalam penyelidikan.
Mendorong Kerja Sama Industri: Bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara rutin dan merespons dengan cepat terhadap strategi penjahat yang terus berubah.
Kasus ini menyoroti pentingnya dan tantangan dalam upaya pencucian uang di bidang cryptocurrency. Seiring dengan perkembangan teknologi, pihak-pihak terkait perlu terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan untuk menjaga perkembangan sehat sistem keuangan.