ジャスティン・サンはファースト・デジタル・トラストがドバイの銀行を通じて5億ドルを不正使用したと主張している

トロンの創設者ジャスティン・サンは、ファースト・デジタル・トラスト(FDT)が顧客資金5億ドルをドバイの銀行に移転したと非難した。

彼はドバイ政府にこの問題に迅速に対応し、詐欺やマネーロンダリングに立ち向かうよう求めました。また、同国の規制当局や銀行に対して金融犯罪に対抗するよう呼びかけました。

サンは、CEOのヴィンセント・チョクを含むFDTのトップ幹部が詐欺に関与していたと主張しました。

Xの投稿で、ジャスティン・サンは、5億ドルの詐欺事件に関与したと思われる数人の個人の名前を挙げました。彼らには、クリスチャン・アレクサンダー・ベーンケ、デ・ロレーヌ・エルブエフ、ヴィンセント・チョク、ヤイ・スコンタブフンド、マシュー・ウィリアム・ブリテン、セシリア・テレサ・ブリテンが含まれていました。

彼は、彼らが香港のFDTとレガシートラストを通じて、マシュレク銀行、ADIB、エミレーツNBD、EFGを含む複数のドバイの銀行に何千ドルも移動させたと主張しました。

言及されたほとんどの個人は、FDTの役員職に就いており、例えば、Vincent ChokはFDTとLegacy TrustのCEOおよび取締役であり、Yai Sukonthabhundは両社の投資マネージャーおよびアドバイザーです。

サンはドバイ政府、規制当局、銀行に迅速かつ決定的に行動するよう呼びかけ、ドバイが詐欺やマネーロンダリングの安全な避難所になってはならないと強調しました。彼は銀行に対し、内部レビューを実施し、疑わしい流入を直ちに凍結し、当局に積極的に報告するよう促しました。彼は警告しました:

「犯罪行為の助長者になってはいけません。ドバイとUAEの当局が確固たる行動を取り、私たちと共に金融犯罪との国際的な戦いに立ち向かうと確信しています。」

サンは4月にもFDTを標的にし、その流動性の崩壊をFTXの失敗に例えました。彼は、FDTの詐欺はローン担保のカバーと顧客の同意が欠けていたため、より直接的な詐欺であり、はるかに悪質であると主張しました。

彼はまた、FTXがユーザー資金を不適切に管理していたにもかかわらず、内部記録を保持しており、その記録は犯罪行為を担保付き融資として特徴づけていたと主張しました。FTT、SRM、およびMAPSは、FDTとは異なり、ユーザーの承認や知識なしに資金を直接盗む違法行為のための受け入れ可能な担保として使用されました。

ジャスティン・サンは、FTXの資金の一部はロビンフッドやアンソロピックのような企業への投資に使われたと主張し、一方でFDTは彼らのプライベート企業に資金を移し、投資には一切使わなかった。

彼はFDTのCEOであるヴィンセント・チョク・ジョウに対して、反省の色がないと影口を叩いた。彼はそのCEOが「何の責任を受け入れたり、説明責任を果たすことに興味がない」と述べた。

さらに、彼は香港政府に対して、FTXの崩壊に対処する際にアメリカの同等機関が行ったように迅速に対応するよう求めました。また、彼は香港の議員であるジョニー・ウーと会い、可能な規制措置について話し合いました。

サンは調査を支援するための報奨金プログラムとウェブサイトを立ち上げました。

サンは進行中の調査を支援するために5000万ドルの報酬プログラムを開始しました。彼は疑惑のある計画を明らかにするためのウェブサイトまで持っていました。

しかし、FDTは、孫氏の主張は根拠がないと述べ、その後、彼を中傷で訴えている。孫氏の主張は、議員たちからも関心を集めているようだ。香港の規制当局は最近、地元の信託会社を詳しく調べ始めました。

その間、FDTのステーブルコインFDUSDの時価総額は25億ドル以上から14億ドル程度に減少しました。

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