暗号資産犯罪の新たなトレンド：マネーロンダリングと情報売買事件がフォローを引き起こす

近年、暗号資産市場の規模が拡大するにつれて、関連する犯罪活動にも新たな特徴が現れています。犯罪者は暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う手法がますます複雑化しており、法定通貨と暗号資産の結合、暗号資産と実物資産の不整合など、より隠蔽的な方法が含まれています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の急増などの問題を引き起こしています。

最近、暗号資産を利用して20億元のマネーロンダリングと市民の個人情報を売買する事件が広くフォローされています。この事件は複数の省市に関与しており、犯罪手段は隠密かつ多様です。

事件では、犯罪の容疑者が海外の即時通信ツールを利用して、複数のソーシャルグループで我が国の市民の個人情報を販売しました。これには、身分証明書番号、電話番号、家庭住所などが含まれます。統計によれば、販売された市民の個人情報は1億件を超えています。これらの情報は詐欺やネットギャンブルの誘導に使用される可能性があり、さらには海外の機関によって我が国の経済社会の発展状況を分析するために使用される可能性があります。

調査過程で、法執行機関は犯罪容疑者が伝統的な金融システムの審査を回避するために暗号通貨を使用して取引を行っていることを発見しました。この行為は、暗号資産を利用したマネーロンダリングの専門的なグループを引き起こしました。このグループの資金の流れには以下の特徴があります：出所が複雑、取引が早く進出入、整進整出。調査の結果、このマネーロンダリンググループは1年以内に約20億元をマネーロンダリングし、200万元以上の利益を得ました。

最高人民検察院の情報によると、2023年の金融犯罪事件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産犯罪は新たな傾向を示しており、関与する金額が急増し、犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に移行しています。

暗号資産市場の発展に伴い、規制当局のフォローは次第にマネーロンダリングと外国為替管理に移行しています。現在、大規模な国際資金決済に関わる経済金融犯罪が重点的に取り締まられています。主な対象は、マネーロンダリング罪、賭博関連の罪、違法営業罪、詐欺罪などです。

注目すべきは、法執行機関が個人の"炒コイン"などの行為に対する寛容度を高めているように見えることです。上記の案件では、国内の市民が暗号資産取引に参加していることが多数確認されましたが、現在のところ関連する処罰情報は見受けられません。これは、規制の重点が個人の暗号資産の保有や取引にないことを示している可能性があります。

総じて、大規模な暗号資産マネーロンダリング及び関連犯罪を取り締まることは、現在のグローバルなトレンドです。暗号資産は国境を越えた資金移動の便利なツールと見なされていますが、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、いわゆる"匿名化"はほぼ存在しなくなりました。暗号資産に関与する犯罪行為に対して、法執行機関の追及および証拠収集能力は不断に向上しています。