オンチェーンデータからスマート戦略へ：取引専門家の成長の道

暗号通貨市場では、独特なトレーダーがデータ駆動と厳格な規律で伝統的な取引方法を変えています。この台湾生まれの専門家は2017年に暗号通貨分野に入り、大陸の取引所で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに焦点を当てました。2022年、彼は独立して起業し、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

彼の取引戦略は明確な特徴を持っています：物語的な評価に注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに専念しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されることを強調しています。彼の取引ロジックは常に最適化されており、オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームの操縦行動、さらに個々のトークンの重要な主力アドレスの行動に至るまで進化しています。

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。最近、目覚ましいパフォーマンスを見せたMOODENGは彼の重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーンでの行動を追跡することで、彼は「主力を追う」という取引理論を証明しました。

データドリブンな取引戦略

この専門家は「倍返しの原則、半減の損切り」という標準化された戦略がリスク管理の核心であることを強調しています。この戦略は明確なルールに基づいて市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値の実現可能性を検証しています。

取引中は、33%以上の勝率を維持するだけで、正の期待値を実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現する。
• ロスカットシナリオ：資産が半減した後に全て売却し、損失は50%。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この戦略は確率に基づいており、安定した心の持ち方に重点を置き、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを核心とした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットと主要な行動に関する深い洞察を提供します：

トークンインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：

• 主力行動識別：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスター」と分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが仕込んでいるかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMO CALL シグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間のうちに歴史的な実績のあるアドレスが集団で特定のトークンを購入すると、信号が発信されます。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

主力の動向を捉える戦略

暗号通貨市場では、主力が仕込みと配分を通じて利益を得る過程で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が仕込み期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換されます。

しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために継続的に調整および最適化する必要があります。これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵です。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げています。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングすることで、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を収めているアドレスのクラスターを継続的に監視しました。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同時に操作を行い、集団での買い入れや配布行動を含むことが確認されました。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100のポジションリストに入ることを避け、控えめにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• シグナル応答：監視リストのクラスターが特定のトークンに一斉に入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探的なフォローアップを通じて、自身の行動を早期に露出しないようにします。

資金の循環と市場サイクル

暗号通貨市場の周期的変化は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期の資金の注目点は異なるでしょう：

1. 主流コインのローテーション：資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

2. 新興公鏈とホットスポットの切り替え：エコシステムのホットスポットは公鏈間で切り替わる。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られる。Solanaは高TPSと低Gas費用により、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっている。

3. ミームレースと物語の変化：ミームトークンのようなより細分化されたレースでは、資金はローンチパッドの更新や物語の変化によって回転します。

オンチェーンデータツールを通じて、彼のチームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定を補助しています。例えば、最近の資金の流れは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、これによりチームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

冷静さと規律を保つ

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

• 独立判断: 取引は検証戦略を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合してはいけません。牛市の中での感情の波は、トレーダーが「永遠の牛市」の物語に惑わされ、過度に楽観的になる原因となります。

• 適時に利益確定する: 牛市の大きな罠の一つは「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することが長期的な優位性を維持する鍵となります。

• 安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の拠り所です。主な事業やクオンツファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行えるようにします。

牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的変動が含まれます。これに対して、彼は彼の対処法も共有しました：

• 取引フレームに集中: フレーム外の取引は利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の洗練であり、一時的な利益ではありません。

• 冷静なコミュニケーションの環境を作る: 感情的な信号の干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを保つ。

• 市場の周期性を忘れない: ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期です。強いブルな感情があっても、リスクには警戒が必要であり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支持論理がないときには注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる

この専門家は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで、自身の認識のイテレーションを著しく加速できると考えています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分を高める重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探しました。他人との交流の影響はじわじわと感じられます。周りの成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化する助けになります。彼は「上昇志向のソーシャル」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べています。この本は、富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。この本は、伝統的な教育における「安定した仕事」という概念を打破し、彼に起業や投資の可能性を探るインスピレーションを与えました。

書籍以外にも、彼の進歩はオンチェーン分析KOLやソーシャルメディア、コミュニティなどの他の知識源によるものです。TwitterやTelegramで活躍するトレーダーに注目することで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新たな市場やビジネスチャンスについて共同で議論します。

さらに、彼は考えています：Web2とWeb3の認識を組み合わせることが未来の重要な方向であると。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、それをWeb3に成功裏にコピーする方法を探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい舞台での発掘において先を行っています。

まとめと提案

• データ駆動と継続的な最適化：データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが検証されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックのナラティブの切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

• 忍耐と規律：成功する取引は戦略に依存するだけでなく、安定した心の状態も必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールを守り、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

• 認識とキャッシュフローの柱を築く：安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動により冷静に対処できるようになります。「継続的な学習」と「サークルのアップグレード」を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置くことができます。