USDT投資の新しい目薬を暴露：180億元の資金が既に移転されて洗浄されている可能性がある

#「新しいタイプの投資詐欺」についての真実を明らかにします。

最近、「鑫慷嘉」という名の投資プロジェクトが複数のソーシャルプラットフォームや投資グループで広く注目を集めています。報告によると、このプロジェクトは2023年から活動を開始し、ある有名な金取引所の中国支部であると主張しています。プロジェクトの初期は原油先物投資をうたい文句にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、および「仮想通貨投資」などの分野に移行しました。参加者は1000 USDTの入会費を支払う必要があり、プロジェクトは軍事的な組織構造に似たものを採用しており、異なる階層間にはリベートメカニズムがあります。

しかし、2023年6月26日、そのプラットフォームは突然すべての出金ルートを閉鎖しました。報告によると、国内で約200万人の投資家が影響を受け、関与する金額は約180億元に達するとのことです。さらに懸念されるのは、これらの資金が仮想通貨USDTを通じて移動され、「洗浄」された可能性があることです。

注意すべきは、今年の4月にある公式の金と商品取引所が声明を発表し、中国には関連機関やパートナーが存在しないことを明らかにしたことです。さらに、2024年以降、中国本土の複数の部門もこのプロジェクトに対して警告を発しています。

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法律リスク分析

現在のところ公式機関がこのプロジェクトの性質を正式に認定していないが、既存の情報に基づいて専門家は、組織、指導によるマルチ商法活動罪または違法な資金調達犯罪（特に資金詐欺罪）が関与している可能性が高いと推測している。

もし司法機関がこれをマルチ商法の犯罪と定義した場合、投資家は資金を回収できない困難に直面する可能性があります。これは、次の理由によります：

1. 関与した資金は通常「違法所得」と見なされ、法に基づいて押収、凍結、押さえられ、最終的に国庫に納められます。

2. 司法機関は犯罪の取り締まりや金融秩序の維持を優先し、特定の投資者の利益を保護することはありません。

3. 大部分資産はすでに海外に移転されているか、仮想通貨を通じてマネーロンダリングされており、回収が非常に困難です。

それにもかかわらず、少数のケースでは裁判所が投資家の資金を返還する判決を下しましたが、これは将来の案件の審理の方向を示すものではありません。

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仮想通貨投資の追加リスク

このプロジェクトはUSDTを投資媒体として使用しており、これにより投資家には追加の法的リスクがもたらされます：

1. 仮想通貨は中国では法的な支払い手段として認められておらず、関連する取引は法的保護を受けません。

2. 一部の判決は仮想通貨の財産属性を認めていますが、これは取引や投資行為を支持することにはなりません。

3. たとえ関与する資産が仮想通貨であっても、司法機関は依然として不法所得として扱い、投資家に返還される機会はほとんどありません。

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まとめ

このように「ブロックチェーン」、「USDT」、「マイニングマシン」などの名目で行われる仮想通貨投資プロジェクトは、本質的には従来のポンジスキームに他なりません。中国の現行法律体系の下では、仮想通貨投資は保護されず、参加者は「マルチ商法に関与する」または「マネーロンダリングを助ける」として法的責任を負う可能性があります。

投資家は次のことを行うべきです：

• "損しない"という約束に警戒する
• "人を引き寄せる"、"報酬分配"モデルから遠ざかる
• オンラインでのいわゆる "投資の達人" や "資産運用の先生" に注意してください
• 疑わしいプラットフォームを見つけたら、すぐに関係当局に通報する

理性的な投資と慎重な判断が、真に自分の財産の安全を守ることができる。

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