東南アジアの詐欺センターと違法ネット市場のグローバルな影響

2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法ネット市場のグローバルな影響」というタイトルの報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新興の国際的な組織犯罪形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

2025年5月5日、アメリカ財務省はミャンマーのカレン民族軍(KNA)およびその指導者と親族に対して制裁を発表し、これを重大な国際犯罪組織と認定しました。彼らはネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導し、支援しています。KNAが支配するミャンマーとタイの国境地域は、複数の詐欺グループの集結地となっています。2025年5月1日、アメリカ金融犯罪執行ネットワークはHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象として挙げ、詐欺グループが仮想資産の犯罪収益を洗浄するための重要な経路であると指摘しました。

報告によると、東南アジアの合成麻薬市場が飽和に近づくにつれて、犯罪組織は詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を利益手段として急速に転換しており、オンライン賭博、仮想資産サービスプロバイダー、Telegram地下市場、および暗号支払いネットワークを通じて、越境的で高頻度、低コストのブラック産業システムを構築しています。この傾向は当初、メコン川の次地域で集中して発生し、すぐに南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの規制が弱い地域に拡大し、明らかな「グレー輸出」を形成しています。

UNODCは、この種の犯罪のパターンが高度に体系化され、専門化され、グローバル化している特性を持ち、新興技術に依存して絶えず進化していると警告しています。このため、国際的な安全保障のガバナンスにおける重要な盲点となっています。拡大し続ける脅威に直面して、報告書は各国政府に対し、仮想資産および違法な金融経路に対する規制を直ちに強化し、法執行機関間でのブロックチェーン上の情報共有および越境協力メカニズムの構築を促進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を確立するよう呼びかけています。これにより、この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制することが求められています。

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東南アジアが徐々に犯罪エコシステムの中心となる

東南アジアのサイバー犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は次第に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪組織は、この地域のガバナンスの弱さ、越境協力の容易さ、そして技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化され産業化された犯罪ネットワークを構築しています。ミャンマーのミャワディからカンボジアのシハヌークビルにかけて、詐欺の中心地は規模が大きいだけでなく、常に進化し続けており、最新の技術を駆使して取り締まりを回避し、人身売買を通じて安価な労働力を獲得しています。

高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネット犯罪グループは、高い流動性と強い適応性を示しており、法執行の圧力、政治情勢、または地理的条件に応じて迅速に活動拠点を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、大量の詐欺団体がミャンマーのシャングリラ、ラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区域に移動し、その後ミャンマーの戦乱と地域の共同法執行により再びフィリピン、インドネシアなどに移動し、「取り締まり---移転---回帰」の循環傾向を形成しています。これらの団体は、カジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体のある場所を利用して自らを偽装し、さらにより遠隔で法執行が弱い農村地域や国境地域に「沈下」することで、集中攻撃を回避しています。また、組織構造はますます「細胞化」しており、詐欺拠点は住居、民宿、さらには外注会社の内部にまで分散されており、強力な生存力と再配置能力を示しています。

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詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩やかな集団ではなく、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングから出金に至るまでの"垂直統合型犯罪産業チェーン"を確立しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して、世界中の被害者データを取得し；中流は"ブタを育てる詐欺"、"偽の執行"、"投資誘導"などの方法で詐欺を実施し；下流は地下銀行、OTC（店頭取引）とステーブルコイン（例：USDT）を利用して資金洗浄と国境を越えた移転を完了します。UNODCのデータによれば、2023年における暗号通貨詐欺はアメリカでの経済損失が560億ドルを超え、そのうち440億ドルは東南アジア地域で最も広まっているいわゆる"ブタを育てる"詐欺に起因しています。詐欺の収益規模は"産業レベル"に達し、安定した利益のクローズドループを形成し、ますます多くの国際的な犯罪勢力が参加するようになっています。

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人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、体系的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を中心に、50以上の国から集まっています。彼らはしばしば「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の求人によって騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に拘束されるか、さらには何度も転売されています。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では一度に千人以上の外国人被害者が強制送還されました。この「詐欺経済＋現代の奴隷制」モデルはもはや個別の現象ではなく、産業全体の人力支援の方法として浸透しており、深刻な人道的危機と外交的な挑戦をもたらしています。

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デジタル化と犯罪技術のエコシステムは継続的に進化している

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、反探知手段を絶えずアップグレードし、"技術独立+情報ブラックボックス"の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電力網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地通信のコントロールから脱却し、"オフライン生存"を実現しています。もう一方では、暗号化通信（例えばTelegramのエンドツーエンド暗号化グループ）、AI生成コンテンツ（ディープフェイク、バーチャルキャスター）、自動フィッシングスクリプトなどを大量に使用し、詐欺の効率と偽装の程度を高めています。一部の組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を推進しています。このような絶えず進化するテクノロジー駆動型モデルは、従来の法執行手段の効果を大幅に弱体化させています。

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東南アジア以外のグローバル展開

東南アジアの犯罪組織はもはや地元にとどまらず、世界に拡大しており、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。このような拡大は、法執行の難易度を増加させるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。犯罪組織は、地元の規制の抜け穴、腐敗問題、金融システムの脆弱な部分を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジア

• 台湾：中国は詐欺技術の研究開発センターとなり、一部の犯罪組織は台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供しています。

• 香港とマカオ：中国の地下銀行のハブ、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介業者がマネーロンダリングに関与している（例：サンシティグループ事件）。

• 日本：2024年のネット詐欺被害が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関与している。

• 韓国：暗号通貨詐欺が急増しており、犯罪組織が韓国ウォンペッグのステーブルコイン（例えばKRW-pegged USDT）を利用してマネーロンダリングを行っています。

• インド：市民がミャンマーやカンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にインド政府が550人以上を救出した。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺の労働力の供給地となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売される。

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アフリカ

• ナイジェリア：ナイジェリアは、アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年にナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン国民を逮捕し、暗号通貨詐欺に関与していました。

• ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれており、最高で11年の懲役刑を宣告されました。

• アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な襲撃を行い、数十人の中国市民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留されました。

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南アメリカ

• ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法」が通過するが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。

• ペルー：台湾の犯罪団体「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシアの労働者を救出。

• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0%-6%の低手数料を請求しています。

中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心に。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転。詐欺グループがドバイに「採用センター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込んでいる。

• トルコ：一部の中国の詐欺首謀者が投資による市民権プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避しています。

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• グルジア：バトゥミ市に「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪グループがカジノやサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が取り締まられる中、東南アジアの犯罪組織は、より隠蔽的で効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは、一般に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪組織に詐欺工を含む様々なサービスを提供しています。