暗号資産盗難事件の首謀者がマネーロンダリング裁判の証人となる

2022年、ある夫婦がマネーロンダリングの疑いで、ある取引プラットフォームに対するハッカー攻撃によって盗まれた45億ドルの暗号資産で逮捕されました。彼らは昨年、この罪を認めました。

最新の報道によると、夫は現在進行中の暗号資産ミキシングサービスのマネーロンダリング裁判の政府協力証人となっています。この事件は巨額の金額が関与しており、仮想通貨のマネーロンダリング行為への関心を呼び起こしています。この記事では、この複雑な事件の詳細を整理します。

事件タイムライン

• 2016年：夫婦がある取引プラットフォームから価値45億ドルのビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIがある混合通貨プラットフォームの主要オペレーターを逮捕
• 2021年：マネーロンダリングに関与した複数の混合通貨プラットフォームが閉鎖され、一部の創業者が有罪を認めた
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取る
• 2022年2月：関係する夫婦が逮捕される
• 2023年8月:夫婦が窃盗の罪を認める

夫婦は、ある取引プラットフォームのシステムに長期間アクセスでき、大金を盗んだと称しています。彼らは最大10回のマネーロンダリングのためにある混合サービスを使用し、その後、他の混合器を使用するようになりました。

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連邦証人になる

この裁判で、夫は次のように述べました：

• 約10回某混通貨サービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後他の混通貨サービスに切り替えました。
• 大部分マネーロンダリングは資金を暗網で購入した身分情報で登録された暗号資産アカウントに入金することです
• ある通貨混合サービスの運営者と直接やり取りしたことはなく、相手を知らない

2021年、ある混合通貨サービスがマネーロンダリングで120万枚を超えるビットコインを扱っていたと告発され、その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主に暗号資産市場から来ており、麻薬取引、詐欺、アイデンティティ盗難などの違法活動が関与しています。

最高20年の禁固刑に直面している夫は当局と協力することを選び、事件の真相を明らかにしました。簡単に言えば、彼らはある通貨混合サービスを利用してマネーロンダリングを行っており、その結果、そのサービスが実際にマネーロンダリングを可能にすることが証明され、今では逆に証人となっています。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ判決を下していません。

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他の暗号資産ミキサーも規制当局の関心を集め、制裁に直面しています。2020年10月、ある規制当局は2つの未登録のミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金を科しました。

マネーロンダリング対策提案

本件において、攻撃者は様々な方法でマネーロンダリングを行い、不正資金は多数のサービスプロバイダーを経由して追跡の難易度が増しました。このような状況に対して、以下の提案をします：

1. 厳格なKYCおよびAML規定を実施する：ユーザーに対して包括的な身分確認を要求し、関連規定に適合していることを確認する。

2. 取引活動の監視：リアルタイム監視システムを実施し、金額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引を検出・分析する。

3. 報告メカニズムの設立：疑わしい取引や活動の報告メカニズムを確立し、迅速に処理し、監督機関と協力して調査する。

4. 協力と交流の強化：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に対抗する。定期的に交流し、犯罪者の絶えず変化するマネーロンダリング戦略を特定し対処する。

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