DeFi空間でよくある詐欺の詳細な分析:カーペットの引き出し

暗号通貨業界では、ポンプアンドダンプが最も一般的な詐欺手段の一つとなっています。多くのケースが明らかにされているにもかかわらず、まだ多数のこのような目薬が発見されていません。データによると、イーサリアム、ある有名なパブリックチェーン、その他の主要なパブリックチェーン上には、少なくとも188,000件の潜在的なポンプアンドダンプ詐欺が存在しています。

主要なパブリックチェーンでの不正なトークンプロジェクトの配布

データによると、ある有名なパブリックチェーン上で約12%のトークンが詐欺の特徴を示しており、イーサリアムネットワーク内で約8%のERC-20トークンに詐欺の兆候があります。また、約9.1億ドルの詐欺に関連するETHは、中央集権的または規制された暗号通貨取引所を通じて処理されています。さらに、ブロックチェーン分析機関のデータによると、今年10月に11の分散型金融プロトコルが攻撃を受け、7.18億ドルの暗号資産に影響を与え、今年これまでで最高の月次損失記録を樹立しました。

ある有名なパブリックチェーンは、暗号エコシステムの中で最大の取引プラットフォームの1つであり、その機能とユーザー層の拡大は詐欺師やハッカーを引き寄せる主な理由である可能性があります。このプラットフォームは、ネットワーク上のスマートコントラクト詐欺の一般性に気づいているようで、現在はリスク監視ツールを統合しており、リスクをリアルタイムで検出し、ユーザーに潜在的なリスクプロジェクトについて適時に警告しています。これには、ポンプアンドダンプやその他の目薬が含まれます。

ポンプ式退出プロジェクトの一般的な手法

このようなプロジェクトは通常「詐欺トークン」または「分散型金融詐欺」と呼ばれます。プロジェクトチームはスマートコントラクト内に巧妙にコードを設計し、小口投資家の資金を盗むために用います。そのコード設計には通常以下の目的が含まれます：

1. 流通市場での販売の禁止
2. プロジェクト開発者が自由に新しいトークンを鋳造できることを許可する
3. バイヤーから100%の販売手数料を徴収する

これらの悪意のあるスクリプトはトークン契約に隠されており、知らずに投資家が購入すると巨大なリスクに直面します。ほとんどの場合、この種のトークンは表面的には他の正常な暗号通貨と変わりなく、ブロックチェーンの同質化トークン標準にも従っていますが、真の問題はスマートコントラクトのソースコードに隠されています。

暗号通貨業界の発展に伴い、詐欺師も徐々に基盤技術を習得し、スマートコントラクトに対して大量の変更を加えることができるようになった。彼らは通常、悪意のあるルールをスマートコントラクトにハードコーディングし、自らに追加の権限を与えるだけでなく、購入者の基本的な権利を奪っている。

トークンが展開された後、詐欺師は分散型取引所で流動性プールを作成し、そのトークンを他の「合法」な暗号通貨とペアリングします。次に、彼らは大量の取引を人為的に作り出し、トークンの価値を誇張して、小口投資家の注意を引きます。

! Teardown Rug Pull:DeFi詐欺スキームの詳細な分析

ポンプ地毯式退出プロジェクトの"パッケージ"手段

上述の一般的な手段に加えて、これらのプロジェクトは以下の方法で合法性を偽装する可能性があります：

1. 偽のウェブサイトとプロジェクトのロードマップを作成する 2.偽のパートナーシップを促進し、有名な開発者に関する偽の情報を表示します
2. 各大ソーシャルメディアプラットフォームに広告を掲載する

十分な数のユーザーがトークンを購入すると、プロジェクトの背後にいる詐欺師が大規模にトークンを売却し、他の主流の暗号通貨に交換し始めます。この短期間の大規模な売却は、トークンの価格を急速にゼロに戻し、全体の目薬を完了させます。

一般的なポンプ＆ダンプ型トークン詐欺の種類

現在市場には主に3種類のポンプ式退出が存在します：

1. バグを隠す
2. 自分でコインを鋳造する機能を隠す
3. バランス変更のバックドアを設定

ハニーポットの脆弱性は、通常、一般投資家がトークンを再販するのを妨げ、開発者は自由に販売できるようになります。投資家が取引を試みると、エラーメッセージが表示され、引き出しができなくなる場合があります。このような目薬は、トークンの価格が短期間で急上昇し、より多くの無知なユーザーを購入するように誘惑することがよくあります。

私的なコイン鋳造機能は、特定のアカウントが契約内の隠された機能を使用して新しいトークンを鋳造できることを許可します。詐欺師がこの機能を呼び出すと、彼らは大量のトークンを獲得し、市場で売却することができ、他の保有者のトークンの価値が大幅に下落します。

残高変更のバックドアは、私的なコイン発行機能に似ており、特定のアカウントがトークン保有者の残高を変更することを許可します。これらのアカウントが保有者の残高をゼロに設定すると、被害者は売却や引き出しができなくなり、詐欺師は流動性を排除したり、トークンを売却して退出することができます。

まとめ

暗号の目薬が増加する中、投資家はプロジェクトを選択する際により慎重になり、潜在的な詐欺リスクを包括的に評価する必要があります。同時に、規制当局も取り締まりを強化し、消費者の権利を保護し、市場の誠実性、透明性、消費者保護基準を向上させるべきです。そうすることで、より健全で持続可能な暗号通貨エコシステムを構築することができます。