FTXで驚くべき内部告発：誰かが脆弱性を利用して市場を操作し数億ドルの利益を得た疑い

FTXの破産事件の余波が暗号通貨市場に影響を与え続けています。関連する訴訟が進展し、文書が公開される中、知られざる内幕が次第に明らかになっています。

最近、Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟が業界の注目を集めています。彼はモーリシャスの市民であり、市場操縦の"ベテラン"とされ、その手法は信じられないほど狂っています。しかし、FTXのいくつかの行動も同様に理解に苦しむものです。本記事では、この事件を深く分析し、暗号市場にいくつかの警告を提供できることを願っています。

! FTXの衝撃的な「ケース内のケース」:FTXの脆弱性を使用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たと非難されている人もいます

低流動性トークンを利用して価格を押し上げ、FTXから巨額の資金を借りる

アメリカ・デラウェア州の破産裁判所の訴訟文書によると、Meerunは主に流動性の低いトークンに焦点を当てて市場操作を行っている。彼はまた、複数のマネーロンダリングやポンジスキームに関与している疑いがあり、いくつかの国の犯罪ネットワークと関係がある。

2021年1月から、MeerunはBTMXトークン（ある取引所にリンクしたプラットフォームトークン）を大量に購入し始めました。彼は最終的に約半分のBTMXトークン供給量を購入し、その結果、トークンの価格は3ヶ月で10,000%も急騰しました。

その後、Meerunはある取引プラットフォームのレバレッジ機能とマージントレーディングルールの脆弱性を利用して、BTMXを担保として数千万ドルを借り出しました。関連者が問題を発見し警告を発しましたが、その取引プラットフォームは何の対策も講じませんでした。報道によれば、当時そのプラットフォームのデジタルマーケット共同CEOであったRyan Salameは疑わしい活動の警告を受けましたが、無視することを選びました。

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用し、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを利用して、上記の操作を繰り返しました。この取引プラットフォームが問題に気づく前に、彼はこの方法で約2億ドルを騙し取っていました。

アラメダリサーチに巨額の資金でポジションをクローズさせるためのショート戦略の利用

訴訟文書は、Meerunの行動が適時に対処されなかったため、彼がそのプラットフォームで他のトークンを操作するためのより多くの時間を得たことを指摘しています。彼は、Mobile Coin (MOB)という名前のトークンをプラットフォームでショートしていたとされています。そのプラットフォームは、彼に追加の担保を提供するよう要求しただけで、他の措置を講じませんでした。

Meerunが大量のMOBショートポジションを保持しているだけでなく、Alameda Researchも多くのショートポジションを抱えています。これらのポジションを補うために、Alameda ResearchはMOBトークンの大量購入を開始しました。Alamedaの数週間にわたる購入ラッシュの中で、MOBの価格は750%急騰しました。これにより、Alamedaは高額なコストを負担せざるを得ませんでした。Alamedaが購入を緩めた後まもなく、MOBトークンは最終的に崩壊へと向かいました。

Alamedaの関係者によると、2021年8月のBTMX/MOB事件が終了するまでに、Meerunの行動によりAlamedaは最大10億ドルの損失を被ったといいます。

しかし、Meerunはこれらの告発を認めていません。彼は、自身が取引所の定めた範囲内で操作しており、特別な優遇を受けていないと主張しています。また、アカウントに入金した金額が最終的な引き出し額を大きく上回っているため、実際にはこのプラットフォームで損失を出していることを示しています。

! FTXの衝撃的な「ケースの中のケース」:FTXの脆弱性を使用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たと非難されている人もいます

この事件から得られた教訓

Meerunの市場操作手法は主に次のとおりです：

1. 低流動性のトークンを大量に購入し、価格を引き上げた後、それを担保として資金を借り出し、現金化する。
2. 大量のショートポジションを構築し、Alameda Researchに巨額の資金を投入させてポジションを清算させる。
3. 複数の流動性の低いトークンを共同操作し、上記の手段を繰り返す。

この出来事は暗号業界に警鐘を鳴らし、同時に貴重な経験と教訓を提供しました。

取引所にとって、KYC手続きを整備し、マネーロンダリング防止規則を厳格に実施し、ユーザーの身元を全面的に確認する必要があります。同時に、内部監視を強化し、リスク評価システムを整備し、特に流動性の低い資産の監視を強化する必要があります。

投資家にとっては、流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒し、大口アカウントのオンチェーン移動活動に注目し、規制された取引プラットフォームを優先的に選ぶ必要があります。

この事件は再び暗号通貨市場のリスクと規制の重要性を浮き彫りにしました。ルールを継続的に改善し、規制を強化することで、より健全で安定した暗号エコシステムを構築することができます。