Bitfinexの首謀者が暗号資産の盗難とマネーロンダリングの内幕を暴露

2022年、数十億ドルの暗号資産のマネーロンダリングを共謀したことで逮捕された夫婦が広く注目を集めました。この夫婦は昨年、ある取引所から盗まれた巨額の暗号資産に関与している罪を認めました。

最新のニュースによると、この夫婦の夫であるイリヤ・リヒテンシュタインは現在、政府の協力証人として進行中のマネーロンダリング裁判に参加しています。この事件は、暗号化通貨ミキシングサービス「Bitcoin Fog」に関連しています。本記事では、読者にこの複雑な事件の経緯を整理します。

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イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻が某取引プラットフォームから巨額のビットコインを盗んだ
• 2021年4月：法執行機関はBitcoin Fogの主要オペレーター、ロマン・ステリンゴフを逮捕しました。
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数の暗号プラットフォームが閉鎖され、一部のプラットフォームの創設者が有罪を認める
• 2022年2月1日：政府が大量の盗まれたビットコインを受け取る
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪を認める

リヒテンシュタイン夫妻は、長期間にわたりその取引プラットフォームのシステムにアクセスでき、大金を盗んだことを認めました。彼らはこれまでに何度もBitcoin Fogなどの混合サービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後他の混合器に移行しました。

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主犯から証人へ

最新の裁判で、リヒテンシュタインは証人として出廷しました。彼はBitcoin Fogを使ってマネーロンダリングを行ったことが何度もあると述べましたが、その後は他のミキシングサービスに移行したと伝えました。また、ほとんどのマネーロンダリング活動は、ダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号化された通貨口座に資金を預けることで行われていると明らかにしました。

リヒテンシュタインは、彼がBitcoin Fogの運営者であるストリンゴフと直接交流したことはないと述べました。法執行機関は以前、Bitcoin Fogがマネーロンダリングに関与しており、その金額は120万枚以上のビットコインに上ると告発しました。また、薬物取引、詐欺、身分盗用などのさまざまな違法活動にも関与しています。

最高20年の刑を前に、リヒテンシュタインは当局と協力することを選び、事件のさらなる詳細を明らかにしました。2024年2月27日現在、この事件の裁判は依然として進行中で、陪審団はまだ最終的な判断を下していません。

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マネーロンダリング対策の強化に関する提案

1. KYCおよびAML規定の厳格な実施：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を分析する。

3. 報告メカニズムの確立：疑わしい取引や活動をシステム的に報告し、監督機関と協力して調査を行うこと。

4. 業界の協力を促進する：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に情報を交換し、犯罪者の変化する戦略に迅速に対応する。

この事件は、暗号通貨分野におけるマネーロンダリング対策の重要性と課題を浮き彫りにしています。技術の進展に伴い、関係者は金融システムの健全な発展を維持するために、予防策を継続的に改善する必要があります。