米国、ルーブル担保のステーブルコインと閉鎖された取引所ガランテックスの背後にある暗号資産ネットワークをブラックリストに載せる

米国財務省外国資産管理局(OFAC)は木曜日に、閉鎖されたロシアの暗号取引所Garantexおよびルーブルに裏付けられたステーブルコインA7A5に関連する企業、取引所、経営者のネットワークに制裁を課し、ロシアが国際制裁を回避する手助けをしたと非難しました。

Garantexは2019年に設立され、一時エストニアでライセンスを取得していましたが、OFACによると、ランサムウェアやダークネット活動に関連する1億ドル以上の取引を処理しました。アメリカの当局は、ドイツとフィンランドの警察と協力して、3月にそのウェブドメインを押収し、2600万ドルを凍結しました。この迅速な対応により、運営を継続するためにその後継のGrinexが設立されましたと、当局は述べました。

OFACは木曜日、GrinexがGarantexから顧客資金を移転し、押収後にアクセスを復元するためにA7A5トークンを使用したと発表しました。キルギスに本社を置くOld Vectorが発行したA7A5は、越境決済プラットフォームA7 LLCのロシアのユーザー向けに作成されたと、同機関は述べました。

それは、国防産業への資金提供のために制裁を受けたロシアの国営プロムスビヤズバンク(PSB)と、10億ドルの銀行詐欺事件で有罪判決を受けたモルドバの政治家イラン・ショールによって支えられていますと、情報耐性センターは報告しました。

OFACはOld Vector、A7 LLCおよびその子会社A71とA7 Agentに制裁を課し、彼らを米ドルベースの金融システムから遮断し、米国の個人がこれらの法人または彼らに関連する12以上の暗号アドレスと相互作用することを禁止しました。

主要なGarantexの幹部であるセルゲイ・メンデレーエフ、アレクサンドル・ミラ・セルダ、パベル・カラヴァツキーも制裁を受け、メンデレーエフの企業であるInDeFi BankとExvedも制裁された。これらの企業は、制裁を受けたロシアの企業が暗号通貨のルートを通じて取引を行うことを可能にしたとされている。

財務省の当局者は、この行動が米国秘密サービスとFBIと連携して行われ、ランサムウェアや制裁回避に使用されるデジタル資産のチャネルを遮断することを目的としていると述べた。

「暗号通貨取引所を利用してマネーロンダリングやランサムウェア攻撃を行うことは、私たちの国家安全保障を脅かすだけでなく、正当な仮想資産サービスプロバイダーの評判を傷つける」と、テロリズムおよび金融情報担当財務次官のジョン・K・ハーリーは声明の中で述べた。

制裁を回避するための暗号レール

A7A5は今年急速に成長し、7月までに1日あたり約10億ドルを処理していると、ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告書によると述べています。同社は、このトークンがロシア企業が従来の銀行システムの外で国境を越えた支払いを行う「制裁回避スキーム」を支えているとしています。

Chainalysisは、7月までのトークンの累積取引量が510億ドルを超えたと推定し、「ロシアに対するますます厳しくなる制裁を回避するための新しい暗号ネイティブの手段を提供している」と警告しています。

ストーリーは続く"今日承認されたA7A5ネットワークの出現は、ロシアがこれらの代替支払い経路をどのように運用しているかをさらに示しています"とその企業は述べました。

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